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BBVA. YBARRA RECONOCE QUE CUANDO LLEGO A LA PRESIDENCIA DEL BBV YA HABIA DINERO EXTRACONTABLE, PROCEDENTE DEL BANCO DE VIZCAYA El ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, aseguró hoy que cuando accedió a la presidencia del BBV, os anteriores directivos de la entidad, procedentes del Banco de Vizcaya, tenían ya unos 8.000 millones de pesetas extracontables colocados en cuentas en el extranjero, según informaron fuentes jurídicas 18 Jun 2002 12:00H
BBVA. GOIRIGOLZARRI PRECISA A GARZON QUE FUE YBARRA QUIEN ORDENO LOS PAGOS CON DINERO EXTRACONTABL PARA LA CAMPAÑA DE CHAVEZ El consejero delegado del BBVA, José Ignacio Goirigolzarri, remitió hoy un escrito al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el que le explica que los pagos del banco destinados a sufragar la campaña electoral del presidente venezolano Hugo Chavez fueron ordenados por el entonces presidente del BBV, Emilio Ybarra quien los realizó con cargo a las cuentas ocultas que la entidad tenía en paraísos fiscales 17 Jun 2002 12:00H
BBV. GARZON RECHAZA LA PERSONACION DEL PP Y ACEPTA LA DE CCOO Y UGT El magistrado del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, rechazó hoy la petición de personación del PP en el caso de las cuentas secretas del BBV en paraisos fiscales, según informaron hoy fuentes jurídicas 14 Jun 2002 12:00H
BBV. GARZON IMPUTA A NUEVE DIRECTIVOS DE CANAL TRUST El magistrado el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, decidió hoy imputar a nueve directivos de Canal Trust, la firma mediante la que BBV Privanza operaba en el paraiso fiscal de Jersey, según informaron fuentes judiciales 14 Jun 2002 12:00H
BBVA. EL JUEZ GARZON VUELVE A APLAZAR LA COMPARECENCIA DE FRANCISCO GONZALEZ Y LE CITA PARA EL DIA 24 El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, aplaó hoy la citación del presidente del BBVA, Francisco González, que estaba prevista para el 21 de junio, y convocó al dirigente de la entidad para el próximo día 24 07 Jun 2002 12:00H
BBVA. URIARTE ASEGURA QUE DESCONOCIA LA EXISTENCIA DE CUENTAS EN EL EXTERIOR El ex consejero delegado del BBV Pedro Luis Uriarte afirmó hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que los fondos de pensiones en paraisos fiscales se crearon para compensar la pérdida retributiva sufrida por los consejeros del BBV en la fusión con Argentaria, aunque aseguró que desconocía la procedencia del dinero con el que se dotaban 07 Jun 2002 12:00H
EL PARAISO FISCAL GIBRALTAREÑO ESCONDE 8.100 MILLONES DE EUROS, SEGUN AUSBANC Gibraltar alberga en sus 81.000 sociedadesunos 8.100 millones de euros, que se benefician de que el Peñón es un paraíso fiscal, según publica la revista "Ausbanc" en el número de junio 03 Jun 2002 12:00H
IRPF. LOS EXPERTS DEL PSOE RESPONDEN A BORRELL QUE SU MODELO NO FAVORECE A LA RENTAS ALTAS Y ES PERFECTAMENTE PROGRESIVO Los expertos que elaboraron la propuesta socialista de IRPF respondieron hoy a las críticas de Josep Borrell y aseguraron que su modelo "no favorece a las rentas más altas" y, además, salvaguarda la progresividad del impuesto, es decir, que grava más a quienes más renta tienen 03 Jun 2002 12:00H
EL CONTRABANDO DE TABACO AUSPICIADO POR LAS TABAQUERAS HA SUPUEST UN FRAUDE EN ESPAÑA DE 60 MILLONES DE EUROS, SEGUN ANTICORRUPCION El contrabando de tabaco a través de una red de distribución paralela auspiciada por las empresas tabaqueras "Philip Morris" y "Reynolds" supuso un fraude para la Hacienda española de unos 60.101.210 euros (casi 10.000 millones de pesetas), según la memoria del 2001 de la Fiscalía Anticorrupción 02 Jun 2002 12:00H
ANTICORRUPCION ADVIERTE A LOS BANCOS DE L GRAVEDAD DE OCULTAR LA IDENTIDAD DE LOS CLIENTES EN PARAISOS FISCALES La Fiscalía Anticorrupción advierte a las entidades bancarias de que ocultar la identidad de los clientes que operan en paraísos fiscales constituye "una de las modalidades de fraude contra la Hacienda Pública más graves que contempla el Código Penal Español 02 Jun 2002 12:00H
IRPF. BORRELL CREE "TOSCO" E INAPLICABLE EL IRPF DE TIPO UNICO El diputado socialista Josep Borrell, ex ministro y ex secretario de Estado de Hacienda, criticó hoy el modelo de reforma de IRPF elaborado por un grupo de expertos para el PSOE, y aseguró que es "tosco", carece de ventajas y, además, será inaplicable mientras no haya armonización fiscal en la Unión Europea (UE) 30 Mayo 2002 12:00H
BBVA. CINCO EX CONSEJEROS INSISTEN EN QUE LOS FONDOS DE PENSION SE CREARON PAR COMPENSARLES POR LA PERDIDA DE SALARIO Cinco ex consejeros del BBVA insistieron hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en que los fondos de pensiones abiertos a su nombre en el paraiso fiscal de Jersey se crearon para compensarles por la pérdida retributiva que sufrieron tras la fusión del BBV con Argentaria, según informaron hoy fuentes jurídicas 29 Mayo 2002 12:00H
BBVA. YBARRA CONFESO A FANJUL EN DICIEMBRE DEL 2000 QUE EL DINERO DE LOS FONDOS ERA EXTRACONTABLE El ex consejero del BBV Oscar Fanjul aseguró hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que el ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, le confesó en diciembre del año 2000 que el dinero utilizado en los fondos de pensiones ea extracontable, según informaron hoy fuentes jurídicas 28 Mayo 2002 12:00H
BBVA. EL PRESIDENTE DEL BBVA EN COLOMBIA NIEGA QUE SE UTILIZARAN SOCIEDADES FANTASMA PARA COMPRAR ACCIONES DEL BANCO GANADERO El actual presidente del BBVA en Colombia, Marco Aurelio Royo, ha negado ante el juez de la Audiencia Naciona Baltasar Garzón que se emplearan sociedades fantasmas para la compra de acciones del Banco Ganadero 27 Mayo 2002 12:00H
BBVA. EL JUEZ ACEPTA LA PERSONACION DE ADICAE BAJO FIANZA DE 125.000 EUROS El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha decidido admitir la personación como acción popular en el "caso BBVA" de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), previa prestación de una fianza de 125.000 eros, según un auto al que tuvo acceso Servimedia 27 Mayo 2002 12:00H
BBVA. EL DIRECTOR DEL BBV PRIVANZA EN JERSEY RESPONSABILIZA A LUIS BASTIDA DE LA GESTION DE LOS FONDOS DE PENSIONES El director general del BBV Privanza en Jersey y consejero delegado de Canal Trust, Manuel López López, aseguró hoyque sólo dos personas estaban autorizadas a realizar movimientos en Alico, la sociedad utilizada para abrir los fondos de pensiones de directivos de la entidad financiera vasca, según informaron hoy fuentes jurídicas 24 Mayo 2002 12:00H
BBVA. GARZON MANTIENE SU DECISION DE NO IMPUTAR A RODRIGUEZ PONGA El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, decidió hoy mantener su decisión de no imputar en el "caso BBVA" al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, segúnun auto hecho público esta mañana 24 Mayo 2002 12:00H
BBVA. AUSBANC CREE QUE LOS HECHOS MAS RELEVANTES SUCEDIERON ENTRE 1995 Y 2001, DESPUES DE LA PRESUNTA FINANCIACION ILEGAL DEL PSOE La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbac) considera que "los hechos más relevantes" del caso BBV sucedieron entre 1995 y 2001, es decir, años después de la presunta financiación ilegal del Partido Socialista a través de sociedades ligadas al BBV que operaron en el paraíso fiscal de Jersey (casos Filesa y comisiones del AVE) 23 Mayo 2002 12:00H
BBVA. EL PP QUIERE QUE GRZON INVESTIGUE SI EN LAS CUENTAS OPACAS DEL BBV HUBO DINERO DE LA TRAMA DE FINANCIACION DEL PSOE El Partido Popular reclamó hoy al juez Baltasar Garzón que investigue si en las cuentas secretas que el BBVA tenía en el paraíso fiscal de Jersey había dinero de la trama Filesa, que sirvió para financiar de modo ilegal el Partido Socialista 22 Mayo 2002 12:00H
BBVA. GARZON COMIENZA LOS INTERROGATORIOS A VARIOS TESTIGOS POR EL"CASO BBVA" El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, comienza hoy a tomar declaración a varios testigos y a Manuel López López, responsable del BBV Privanza, en calidad de imputado, en relación con el caso de las cuentas opacas del BBV en paraísos fiscales 22 Mayo 2002 12:00H
BBVA. GARZON CITARA A DECLARAR COMO IMPUTADOS A TRES EX DIRECTIVOS A LOS QUE HABIA LLAMADO HOY COMO TESTIGOS El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió esta tarde suspender las citaciones de tres ex directivos del BBV a los que había llamado a declarar como testigos en el caso de las cuentas opacas de la entidad financiera en paraisos fiscales, a fin de hacerles comparecer próximament como imputados, según informaron fuentes jurídicas 22 Mayo 2002 12:00H
BBVA. GARZON COMIENZA A TOMAR DECLARACION A VARIOS TESTIGOS POR EL "CASO BBVA" El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tomará declaración a partir de mañana a varios testigos y a Manuel López López, resposable del BBV Privanza, en calidad de imputado, en relación con el caso de las cuentas opacas del BBV en paraísos fiscales 21 Mayo 2002 12:00H
GESCARTERA. LOS AFECTADOS COMENZARAN A RECUPERAR SU DINERO LA ULTIMA SEMANA DE JUNIO, JUNTO CON LOS DEL "CASO AVA" Los afectados por los casos Gescartera y de la Agencia de Valores Aragonesa (AVA) comenzarán a recuperar parte o la totalidad de sus pérdidas a partir de la última semana de junio, según anunció a Servimedia el director general de la Sociedad Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos, Cristóbal Barrionuevo 20 Mayo 2002 12:00H
BBVA. UGT SE PERSONA COMO ACCION POPULAR EN EL CASO DE LAS CUENTAS SECRETAS La Federación de Servicios de UGT anunció hoy que ha presentado un escrito para ejercer la acción popular en las diligencias que está llevando a cabo el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre las cuentas secretas del BBVA en el paraíso fiscal de Jersey 20 Mayo 2002 12:00H
BBVA. GARZON COMIENZA A TOMAR DECLARACION A VARIOS TESTIGOS POR EL "CASO BBVA" El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tomará declaración esta semana a varios testigos y a Manuel López López, responsable del BBV Privanza, en calidad de imputado, en relación con el caso de las cuentas opacas del BBV en paraísos fiscales 19 Mayo 2002 12:00H

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