Anticorrupción ordena la detención de ocho miembros de una red rusa de blanqueo de capitalesLa Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha ordenado a la Guardia Civil la detención de ocho personas y la realización de 15 registros en propiedades pertenecientes a los miembros de una presunta trama rusa de blanqueo de capitales y fraude fiscal
Desmantelada una banda dedicada a producir y distribuir la conocida como ‘droga de la élite’La Policía Nacional ha detenido en Madrid a nueve miembros de una organización dedicada presuntamente a producir y distribuir tucibi, una novedosa droga sintética conocida también como la ‘droga de la élite’, que se presenta generalmente en polvo o pastillas de colores llamativos
Varios detenidos en Murcia por trucar cuentakilómetros a destajoLa Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación ‘Matorral’, una organización dedicada a la manipulación ilegal de centralitas de automóviles para reducir el número de kilómetros recorridos en vehículos de ocasión y así obtener un mayor beneficio en su venta. Se ha detectado la existencia de al menos 120 víctimas de esta estafa en ocho provincias españolas, aunque no se descarta que el número sea más elevado
Desarticulada una banda dedicada a introducir y vender estupefacientes en MallorcaLa Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a los 25 presuntos miembros de una organización criminal liderada por ciudadanos de origen dominicano, dedicada a introducir y distribuir sustancias estupefacientes, fundamentalmente cocaína, en la isla de Mallorca
Desarticulada una organización dedicada al tráfico de mercancías desde Europa del EsteLa Guardia Civil ha detenido en Palma de Mallorca y Málaga a seis integrantes de una red dedicada al contrabando de mercancías procedentes de Europa del Este y que se caracterizaba por la agresividad con la que extorsionaban y amenazaban para cobrar sus deudas
Desarticulada una banda dedicada al fraude masivo de IVA y al blanqueo de capitalesLa Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Delegación Especial de Andalucía de la AEAT, en coordinación con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), han detenido a nueve personas integrantes de una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA y al blanqueo de capitales
Desarticulada una organización criminal especializada en la distribución de drogas a gran escalaLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba al tráfico a gran escala de sustancias estupefacientes, tras detener a 23 personas e incautarse más de 167 kilos de cocaína, 30 kilos de hachís, dos kilos de heroína, 22.000 pastillas de éxtasis, 650 gramos de MDMA, 21 vehículos, 443.000 euros en efectivo, armas de fuego, y ha bloqueado 31 cuentas bancarias
Interior pone en marcha la figura del Interlocutor Social para intensificar la lucha contra la trata de seres humanosEl Ministerio del Interior ha establecido que la Policía Nacional y la Guardia Civil pongan en marcha la figura del Interlocutor Social en la Trata de Seres humanos, cuyo objetivo no es solo contar con una nueva herramienta para prevenir y combatir este tipo de delito, sino también favorecer la coordinación de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los diversos organismos y entidades sociales que se ocupan de la protección de las personas víctimas de este crimen
Desarticulada en Madrid una banda dedicada a cometer robos con fuerza en bares y restaurantesLa Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han desarticulado a un grupo formado por 11 personas especializado en cometer robos con fuerza en establecimientos de hostelería y en la sustracción de vehículos de gama alta en las inmediaciones de varios centros comerciales de la Comunidad de Madrid
Desmantelada una banda dedicada a robar en naves industrialesLa Guardia Civil ha detenido a nueve hombres por su presunta pertenencia a un grupo criminal y como autores de 27 delitos de robo con fuerza en las cosas cometidos en localidades de las provincias de Toledo, Ciudad Real, Madrid, León, Palencia, Ávila, Málaga, Córdoba, Huelva, Jaén, Granada, Valencia, Zaragoza y Teruel
Desarticulado un grupo especializado en reventar cerraduras en segundosLa Policía Nacional ha desarticulado un grupo especializado en robos en viviendas que actuaba en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid. En el operativo han sido detenidos tres hombres de nacionalidad georgiana altamente instruidos en la apertura de todo tipo de cerraduras, operación que realizaban en pocos segundos
Detenidas 22 personas que estafaron 1,9 millones de euros por el método de las cartas nigerianasLa Policía Nacional ha desarticulado en Valencia una organización responsable de estafar más de 1.900.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas. Utilizaban la variante de la “falsa herencia” que consiste en hacer creer a la víctima que ha recibido una cantidad de dinero tras el fallecimiento de un supuesto familiar, pero que para poder cobrarla debe abonar primero unos gastos de gestión
Desarticulada una banda especializada en robos en zonas ruralesLa Policía Nacional ha desarticulado una organización itinerante especializada en robos en viviendas, naves industriales y explotaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en zonas rurales. Hasta el momento se han esclarecido 18 robos cometidos en las provincias de Valencia, Cuenca y Albacete
Cae una red de chinos que sacaba angulas de España en maletasLa Guardia Civil ha desarticulado una red de ciudadanos chinos que había sacado ilegalmente desde España más de 2,5 toneladas de angulas, que compraban especialmente en Galicia, para luego venderlas en países asiáticos. El producto era sacado en avión y escondido en maletas
La Guardia Civil desarticula cinco organizaciones dedicadas al narcotráfico en EspañaLa Guardia Civil ha desarticulado cinco organizaciones de narcotraficantes dedicadas al tráfico de hachís y otras sustancias en el marco de la operación 'Overbooking'. Una de ellas introducía y distribuía la droga en el Centro Penitenciario de El Dueso, en la localidad cántabra de Santoña
Condenado a 21 años de cárcel el líder de la mafia georgiana en EspañaLa Audiencia Nacional ha condenado al líder de la mafia georgiana en España, Kakhaber Shushanashvili, a 20 años y once meses de prisión por delitos de blanqueo de capitales, conspiración para el asesinato o tenencia ilícita de armas, falsificación de tarjetas de crédito y tentativa de estafa continuada. Su grupo controlaba la caja europea de la organización criminal que recibía aportaciones desde Italia, Austria, Bélgica, Suecia y Alemania, que después eran reenviadas a una caja central en Moscú
ETA. La cúpula de Ekin se enfrenta desde hoy a penas de entre nueve y 12 años de cárcelLa Audiencia Nacional comienza este martes el juicio contra nueve presuntos miembros de la ilegalizada Ekin, organización garante de la ortodoxia etarra, para los que la Fiscalía pide entre nueve y 12 años de prisión. El proceso se prolongará hasta el próximo 8 de junio
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha ordenado a la Guardia Civil la detención de ocho personas y la realización de 15 registros en propiedades pertenecientes a los miembros de una presunta trama rusa de blanqueo de capitales y fraude fiscal
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a nueve miembros de una organización dedicada presuntamente a producir y distribuir tucibi, una novedosa droga sintética conocida también como la ‘droga de la élite’, que se presenta generalmente en polvo o pastillas de colores llamativos
La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación ‘Matorral’, una organización dedicada a la manipulación ilegal de centralitas de automóviles para reducir el número de kilómetros recorridos en vehículos de ocasión y así obtener un mayor beneficio en su venta. Se ha detectado la existencia de al menos 120 víctimas de esta estafa en ocho provincias españolas, aunque no se descarta que el número sea más elevado
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba al tráfico a gran escala de sustancias estupefacientes, tras detener a 23 personas e incautarse más de 167 kilos de cocaína, 30 kilos de hachís, dos kilos de heroína, 22.000 pastillas de éxtasis, 650 gramos de MDMA, 21 vehículos, 443.000 euros en efectivo, armas de fuego, y ha bloqueado 31 cuentas bancarias
El Ministerio del Interior ha establecido que la Policía Nacional y la Guardia Civil pongan en marcha la figura del Interlocutor Social en la Trata de Seres humanos, cuyo objetivo no es solo contar con una nueva herramienta para prevenir y combatir este tipo de delito, sino también favorecer la coordinación de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con los diversos organismos y entidades sociales que se ocupan de la protección de las personas víctimas de este crimen
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual asentada en Palma de Mallorca y cuya máxima responsable era una mujer nigeriana que residía permanentemente en la isla
La Guardia Civil ha incautado 2.200 kilos de hachís ocultos entre 12 toneladas de acelgas que iban a ser trasladadas en un camión frigorífico desde Málaga hasta Francia y ha detenido a los 11 integrantes que conformaban la red
