FILESA. BARBERO REGISTRO TAMBIEN EL ARCHIVO CENTRAL DE LA CAIXA EN BUSCA DE DOCUMENTACION SOBRE MOVIMIENTOS DE CUENTASEl juez del "caso Filesa", Marino Barbero, ordenó también el registro el pasado miércoles del arhivo central de "La Caixa" situado en Barcelona en busca de la contabilidad y "demás documentos mercantiles que pudieran resultar de interés para la causa", cuya investigación "resulta imprescindible para la obtención de la verdad real de los hechos que se imputan", según recoge el auto por el que acordó esta diligencia
SANTANDER. EL SUPREMO ACUERDA QUE MOREIRAS SIGA INVESTIGANDO LAS CESIONES DE CREDITO DEL BANCO SANTANDERLa Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado que el juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras continúe con la investigación, "en los términos que considere procedentes", de las operaciones de cesión de créditos realizadas por el Banco Santander entre 1987 y 1989, según un auto hecho público hoy al que ha tenido acceso Servimedia
PSV. MOREIRAS ORDENA A VALERIANO GOMEZ QUE ENTREGUE LAS LETRAS DE CAMBIO DE LOS COOPERATIVISTASEl juez e Delitos Monetarios, Miguel Moreiras, ha dictado hoy un auto por el que ordena al administrador único de PSV y presidente de IGS, Valeriano Gómez, que le entregue en un plazo de ocho días las letras de cambio firmadas por los cooperativistas para comprar su vivienda, por un valor de 15.000 millones de pesetas
FILESA. BARBERO PIDE AL PSOE LAS ACTAS DE LA COMISION EJECUTIVA EN LAS QUE GALEOTE INFORME DE LAS CUENTAS DEL PARTIDOEl juez instructor del 'caso Filesa', Marino Barbero, slicitó hoy al secretario de Organización del PSOE, Ciprià Ciscar, las actas de la Comisión Ejecutiva del partido desde 1998 hasta 1991 en las que conste "haberse procedido por el secretario de Administración y Finanzas (entonces Guillermo Galeote) a la exposición o información de las cuentas del partido antes de su preceptiva remisión al Comité Federal"
CONDENADO A UNA MULTA DE 169 MILLONES DE PESETAS Y 5 AÑOS DE CARCEL POR 5 DELITOS CONTRA LA HACIENDA PUBLICAEl titular del juzgado de lo Penal número 1 de Alcalá de Henares, Miguel González Calderón, condenó hoy a Manuel Osorio Valverde a una multa de 169.951.296 pesetas por 5 delitos contra la Hacienda Pública, por los que también leha impuesto un total de 5 años de prisión menor, según la sentencia a la que ha tenido acceso Servimedia
DE LA ROSA. EL AUTO DE PRISION IMPUTA CUATRO PRESUNTOS DELITOS POR ACTUACIONES EN GRAND TIBIDABOEl auto de prisión contra el financiero Javier de la Rosa, dictado la pasada madrugada por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, recoge la existencia de al menos cuatro presuntos hechos delictivos por actuaciones en la sociedad Grand Tibidabo, en virtud de los cuales se imputan al empresario los cargos de apropiación indebiday falsedad, aunque podrían ampliarse con el de estafa, según fuentes judiciales
DE LA ROSA, ACUSADO DE APROPIACION INDEBIDA, ESTAFA Y FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL, SEGUN EL FISCALEl titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha dictado orden de detención contra Javier de la Rosa por presuntas irregularidades en la gestión de Grand Tibidabo y a instancia de la Fiscalía de Cataluña, que ha pedido su ingreso en prisión incondicional. El financiero está acusado de los delitos de apropiación indebida, estaf y falsedad en documento mercantil
CRYSTALOID TUVO MAS PERDIDAS DE LAS PREVISTAS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEONEl procurador socialista Zenón Jiménez Ridruejo, que analizó hoy los datos referidos a Crystaloid, cuyo mayor accionista s la Junta de Castilla y León, afirmó que las pérdidas de la empresa son mayores de las previstas por la Junta
LA EMPRESA FAMILIAR DE LA MINISTRA ALBORCH, CONDENADA POR IMPAGO, CERRO EN SEPTIEMBRE SIN AFRONTAR SU DEUDACalzados Alborch, la empresa familiar en la que participaba la ministra de Cultura, Carmen Alborch, y que ha sido condenada por impago por un juzgado de Logroño, cerró sus puertas el año pasado sin dejar rastro y sin afrontar sus deudas, a pesar de que la sociedad todavía no se ha disuelto formalmente, según informa hoy "La Voz de la Rioja"
EL PSOE RATIFICA SU QUERELLA EN EL "CASO CRISTALOID"El responsable del área económica del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla y León, Zenón Jiménez Ruidruejo, prestó hoy declaración ante el titular del juzgado númro 1 de Valladolid, Alberto Maderuelo, y se ratificó en la querella presentada por presuntas irregularidades en la empresa pública Cristaloid, de la que la Junta de Castilla León esprincipal accionista
MADRID. DETENIDOS POR COBRAR MAS DE TRES MILLONES EN TALONES FRAUDULENTOS Y SUSTRAER CORRESPONDENCIARamón N. C., de 27 años, Juan Carlos N. C., de 27 y María Pilar C. P., de 42 años fueron detenidos el pasado fin de semana por agentes de la comisaría de Alcalá de Henares (Madrid) acusados de sustracción de correspondencia comercial, falsificación de documentos mercantiles y estafa, según informó hoy la Jefatura Superior de Polica de Madrid
BEF. LA AUDIENCIA NACIONAL ABSUELVE A PEIRO DE LAS ACUSACIONES DE EUROCAPITAL AUNQUE CONSIDERA QUE ACTUO IRREGULARMENTEEl titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, Angel Calderón, ha absuelto al ex presidente del Banco Europeo de Finanzas (BEF), Francisco Peiro, de los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento mercantil de los que le acusó la entidad Eurocapital, aunque considera en su sentencia que actuó de modo "irregulary rechazable"
La Audiencia Provincial de Santander iniciará mañana, martes, la vista oral por el primer gran caso de fraude financiero que se descubrió en España desde la llegada de la democracia: el caso Caja Rural de Cantabria
