Desmantelado un ‘narcopiso’ en el Maresme (Barcelona)La Policía Nacional ha desmantelado un centro de distribución de drogas ubicado en una vivienda ocupada en la comarca del Maresme (Barcelona), ha detenido a tres personas y ha intervenido un arsenal de armas de grandes dimensiones
AmpliaciónEl juez cita al multimillonario ruso Fridman el 12 de septiembre por presunta corrupción en los negocios para quedarse con Zed WorldWideEl juez central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado para el próximo 12 de septiembre a las 16.00 horas al multimillonario ruso Mijail Fridman como investigado en varios presuntos delitos relacionados con la insolvencia de la empresa española Zed WorldWide S.A. El juez ha tomado la decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Asimismo, como solicitaba el ministerio público, cita como testigo en la causa para el mismo 12 de septiembre al auditor Edwin Harland
El Estado demanda a los herederos de Francisco Franco para que el Pazo de Meirás se declare bien de dominio públicoLa Abogacía del Estado ha presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de A Coruña una demanda contra los herederos de Francisco Franco por entender que la compra del Pazo de Meirás por parte del dictador en 1941 fue simulada y fraudulenta. El escrito reclama la propiedad del inmueble para el Estado por su forma de adquisición, su administración mediante fondos y personal públicos y el uso que se le dio al inmueble durante la dictadura
Caen en Jaén varias bandas que traficaban con astas de ciervo y gamoEl Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha desmantelado en Jaén tres bandas que se dedicaban a la compra y venta ilícita de astas de ciervo y gamo, cuyo destino era principalmente el mercado asiático y Norteamérica
TribunalesDe la Mata abre juicio oral a 88 investigados por el 'caso Fitonovo' de corrupciónEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral a 88 personas, entre cargos públicos, funcionarios y técnicos, en las siete piezas que integran el denominado `Caso Fitonov´ de corrupción (también conocido como `Caso Madeja´), la infraestructura conformada en torno a esta empresa dirigida a la obtención de contratos de manera irregular mediante el pago de sobornos a autoridades y empleados públicos en una actuación que se prolongó durante más de 15 años
El sector apícola pide a Gobierno y Parlamento un etiquetado “claro” de la miel y medidas contra el “fraude y la manipulación”La Plataforma Etiquetado Claro Ya, que engloba a unas 70 asociaciones apícolas, organizaciones medioambientales, empresas del sector y apicultores a título individual, ha exigido al Gobierno y al Parlamento un etiquetado “claro” de la miel que especifique tanto el país de cosecha como el porcentaje en caso de mezclas de mieles de distintos países, así como el establecimiento de medios para luchar contra el fraude y manipulación de la miel con la introducción de controles “más rigurosos”, como la resonancia magnética nuclear
Anticorrupción estudia endurecer su acusación a la cúpula de Bankia y hace tambalearse la aplicación de la `doctrina Botín´La fiscal Anticorrupción Carmen Launa anunció en el inicio del juicio por la salida a bolsa de Bankia que podrá valorar si endurece la acusación y atribuye también falsedad contable a la antigua cúpula del banco, incluidos 26 exconsejeros contra los que el ministerio público no había planteado ninguna acusación, en sus conclusiones al final del jucio. Con este anuncio, el ministerio público hace tambalearse la posible aplicación de la 'doctrina Botín' para que todos los que no están acusados por la Fiscalía queden excluidos del juicio
Juicio de BankiaLa defensa de Rato esgrime que invirtió 250.000 euros en la salida a bolsa de Bankia porque confiaba en la operaciónLa defensa del que fuera presidente de Bankia Rodrigo Rato argumentó este lunes, en el debate de las cuestiones previas con el que arrancó el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, que él también acudió a la salida a bolsa de la entidad comprando 66.667 acciones por un monto total de alrededor de 250.000 euros, como muestra de su confianza en la solvencia de la operación
Desarticulan una organización de clonadores de tarjetas liderada por un condenado del 11-SLa Policía Nacional ha desarticulado una organización presuntamente dedicada a la falsificación y clonación de tarjetas y han detenido a 19 personas. El grupo estaba liderado por un individuo que fue condenado por financiar los atentados del 11-S en Nueva York. Los arrestados consiguieron estafar 500.000 euros
El juez sienta en el banquillo a la excúpula de Caixanova por una operación urbanística en RivasEl juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha citado auto de apertura de juicio oral contra cuatro miembros de la excúpula de Caixanova a los que sienta en el banquillo por delito societario en su modalidad de administración desleal y gestión fraudulenta de patrimonio social y establece para ellos el pago de una fianza solidaria de 68.355 euros a depositar en el plazo de 24 horas
EnergíaAmpliaciónEl Gobierno prohíbe la venta 'puerta a puerta' de gas y electricidadEl Consejo de Ministros aprobó este viernes prohibir a las comercializadoras eléctricas y a las de gas natural realizar acciones de publicidad o contratación de sus productos a través de visitas domiciliarias (el denominado sistema 'puerta a puerta'), salvo que la visita sea solicitada expresamente por el consumidor
Caso iDentalAmpliaciónLa Policía registra 17 clínicas de iDental en toda España en busca de pruebasAgentes de la Policía Nacional, en coordinación con los Mossos d`Esquadra, han realizado este viernes registros en 17 clínicas de iDental en ocho comunidades autónomas, así como en la sede en Madrid de la sociedad de inversión que adquirió dicho grupo empresarial, Weston Hill Capital S.L., en una operación dirigida por el juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata
MadridGallardón y dos de sus exconsejeros declaran en la Audiencia Nacional por la compra de InassaEl expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón y dos de sus exconsejeros, Carlos Mayor Oreja y Manuel Cobo, comparecen como investigados esta semana ante el juez que instruye el 'caso Lezo' en la Audiencia Nacional, por la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001
MadridGallardón y dos de sus exconsejeros declaran esta semana en la Audiencia Nacional por la compra de InassaEl expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón y dos de sus exconsejeros, Carlos Mayor Oreja y Manuel Cobo, comparecerán como investigados esta semana ante el juez que instruye el 'caso Lezo' en la Audiencia Nacional, por la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001
Detenidos dos responsables de webs de pirateo de librosLa Policía Nacional ha detenido a dos personas que gestionaban sendas webs donde compartían ilegalmente libros con derechos de autor, gracias a lo cual obtenían ingresos mediante anuncios y a través de la venta de datos de internautas a empresas de publicidad
Fraude y blanqueo58 detenidos en una macrooperación contra el fraude en el IVA y blanqueoAgentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
La Policía Nacional ha desmantelado un centro de distribución de drogas ubicado en una vivienda ocupada en la comarca del Maresme (Barcelona), ha detenido a tres personas y ha intervenido un arsenal de armas de grandes dimensiones
La Policía Nacional ha detenido a 24 miembros de una banda internacional de ‘ciberladrones’ que llegaba a ingresar un millón de euros al año, para lo cual enviaba correos maliciosos que se hacían con las claves bancarias de usuarios, cuyas cuentas luego vaciaban sacando dinero en cajeros automáticos
La Plataforma Etiquetado Claro Ya, que engloba a unas 70 asociaciones apícolas, organizaciones medioambientales, empresas del sector y apicultores a título individual, ha exigido al Gobierno y al Parlamento un etiquetado “claro” de la miel que especifique tanto el país de cosecha como el porcentaje en caso de mezclas de mieles de distintos países, así como el establecimiento de medios para luchar contra el fraude y manipulación de la miel con la introducción de controles “más rigurosos”, como la resonancia magnética nuclear
La Guardia Civil informó hoy de la desarticulación de una organización criminal dedicada al robo en secaderos de jamones y explotaciones agrícolas de las provincias de Teruel y Valencia
La Policía Nacional ha desarticulado una organización presuntamente dedicada a la falsificación y clonación de tarjetas y han detenido a 19 personas. El grupo estaba liderado por un individuo que fue condenado por financiar los atentados del 11-S en Nueva York. Los arrestados consiguieron estafar 500.000 euros
Durante el ejercicio 2017 se registraron en España 592.000 operaciones fraudulentas con tarjetas bancarias emitidas en España, lo que supone un descenso del 33,3% en comparación con 2016 (888.000)
Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
