Operación conjuntaDesmantelada una banda de blanqueadores de capitales que daba servicio a otros grupos delictivosAgentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Madrid y Toledo dedicada al blanqueo de capitales. Esta organización prestaba sus servicios a otros grupos criminales, tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -dedicados al tráfico internacional de estupefacientes-, a los que cobraba una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento
Operación policialAmpliaciónDetenidos varios futbolistas por presunto amaño de partidos de Primera y Segunda DivisiónLaLiga destacó este martes la "extraordinaria labor" realizada por la Policía Nacional al detener a varios presuntos miembros de una organización criminal dedicada supuestamente al amaño de partidos de fútbol de Primera y Segunda División para obtener beneficios en apuestas deportivas
El juez De la Mata abre juicio oral a Defex y su excúpula por contratos de material policial con AngolaEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral a la empresa pública Defex, a otras dos sociedades y a 24 personas físicas, entre ellas la excúpula de la entidad, por el presunto desvío y apropiación de fondos en contratos de suministro de material policial para Angola. El magistrado reprocha a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado que el criterio esgrimido para exonerar por delito fiscal a Defex conduce a la impunidad penal
De la Mata propone juzgar a la empresa Defex y a su director comercial por contratos en CamerúnEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata considera que hay indicios para juzgar a la empresa pública Defex como persona jurídica y a su director comercial Manuel Iglesias Sarria por la operativa de contratación y facturación desarrollada para conseguir contratos públicos supuestamente de forma irregular en Camerún mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos de aquel país
Podemos propone prohibir por ley la publicidad de apuestas y juego 'online' en TelemadridEl diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Emilio Delgado registró hoy una proposición de ley en la que plantea prohibir la publicidad de apuestas y juego 'online' en Telemadrid, ya que la región "está a la cola del control del sector del juego y las apuestas en España"
El Banco de España reorganiza su Dirección General de SupervisiónEl Banco de España anunció hoy una reorganización de la Dirección General de Supervisión que lidera Mercedes Olano dentro del proceso de adaptación de su esquema global organizativo al marco supervisor europeo
El Congreso convalida un real decreto con la transposición de varias directivas europeasEl Pleno del Congreso de los Diputados convalidó este jueves un real decreto-ley que incluye la transposición de diferentes directivas europeas, entre las que se encuentran una para “garantizar” la protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores y otra para “perfeccionar” la prevención del blanqueo de capitales y de financiación al terrorismo
El Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ha incluido a CaixaBank, por octavo año consecutivo, entre los mejores bancos cotizados del mundo en materia de sostenibilidad
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Madrid y Toledo dedicada al blanqueo de capitales. Esta organización prestaba sus servicios a otros grupos criminales, tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -dedicados al tráfico internacional de estupefacientes-, a los que cobraba una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento
LaLiga destacó este martes la "extraordinaria labor" realizada por la Policía Nacional al detener a varios presuntos miembros de una organización criminal dedicada supuestamente al amaño de partidos de fútbol de Primera y Segunda División para obtener beneficios en apuestas deportivas
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.625 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este miércoles y correspondientes al mes de enero de 2019
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.625 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este lunes y correspondientes al mes de diciembre de 2018
El Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre más de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo desde 2006, según indicó el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.628 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este jueves y correspondientes al mes de agosto de 2018
