La OCU lamenta que la sentencia no resarza económicamente a los afectadosLa Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que la sentencia de la Audiencia Nacional en la que se ha condenado a una decena de exdirectivos de Afinsa es “un mero bálsamo para el orgullo de las cerca de 200.000 familias afectadas que en ningún caso resarce económicamente la situación de quienes perdieron sus ahorros en esta estafa”
Condenados 11 de los 13 exdirectivos de AfinsaLa Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 11 de los 13 exdirectivos de la empresa filatélica Afinsa por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública
Castilla y León. La Guardia Civil investiga irregularidades en cursos de formación de manipulador de productos fitosanitariosEfectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de León, en el marco de la operación 'Fito', ha procedido a la investigación de 8 personas por su implicación en presuntas irregularidades en la realización de cursos de formación de fitosanitarios. A los investigados se les atribuye la supuesta comisión de los delitos de falsedad documental y estafa
La Fiscalía de la Audiencia recurre el archivo del `caso Neymar´ por entender que su fichaje alteró el mercadoEl fiscal de la Audiencia Nacional José Perals ha presentado recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el archivo del `caso Neymar´ por el juez José de la Mata por entender que el pago de 40 millones de euros por el Barça al futbolista brasileño para asegurar su fichaje "alteró el mercado de fichajes y la contratación"
La Audiencia Nacional revoca la extradición a EEUU del marchante Jesús Ángel BergantiñosEl pleno de la Audiencia Nacional ha acordado revocar la autorización para la extradición a Estados Unidos del marchante de arte Jesús Ángel Bergantiños, reclamado por vender más de 60 cuadros falsos en ese país con los que defraudó más de 22 millones de euros junto a su hermano, José Carlos
AmpliaciónEl juez archiva provisionalmente el 'caso Neymar' por entender que no hay delito, en contra de la opinión del fiscalEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado el sobreseimiento y archivo provisional del 'caso Neymar', en el que se investigaban delitos de estafa y corrupción de particulares por el fichaje y posterior traspaso del futbolista brasileño al Fútbol Club Barcelona. El magistrado toma esta decisión en contra de la opinión del fiscal y su acuerdo puede ser recurrido por las partes
AvanceEl juez archiva provisionalmente el 'caso Neymar' por entender que no hay delito, en contra de la opinión del fiscalEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado el sobreseimiento y archivo provisional del 'caso Neymar', en el que se investigaban delitos de estafa y corrupción de particulares, por el fichaje y posterior traspaso del futbolista brasileño al Fútbol Club Barcelona. El magistrado toma esta decisión en contra de la opinión del fiscal y su acuerdo puede ser recurrido por las partes
Varios detenidos en Murcia por trucar cuentakilómetros a destajoLa Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación ‘Matorral’, una organización dedicada a la manipulación ilegal de centralitas de automóviles para reducir el número de kilómetros recorridos en vehículos de ocasión y así obtener un mayor beneficio en su venta. Se ha detectado la existencia de al menos 120 víctimas de esta estafa en ocho provincias españolas, aunque no se descarta que el número sea más elevado
Cuarenta detenidos por clonación de tarjetas de créditoLa Guardia Civil ha detenido a 40 personas por su presunta pertenencia a una organización criminal internacional dedicada a la clonación de tarjetas bancarias para realizar cargos en ellas y, posteriormente, adquirir bienes de alto valor y propiedades inmobiliarias en Nigeria. Se calcula que estafaron una cantidad superior a 1.800.000 euros
AmpliaciónDeloitte dice que las auditorías para la salida a Bolsa de Bankia se hicieron a instancias del Banco de España y la CNMVLa firma auditora Deloitte y su socio Francisco Celma declararon como investigados este lunes en la Audiencia Nacional sobre la auditoría que avaló la salida a Bolsa de Bankia. El principal argumento de su defensa se centró en que se actuó “en todo momento siguiendo instrucciones del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”, los órganos encargados de la vigilancia del sistema financiero
17 detenidos en Andalucía por estafar a través de contratos fraudulentos de telefonía móvilLa Guardia Civil ha detenido en Andalucía, en el marco de la 'operación Krake', a 17 integrantes de una red dedicada a cometer estafas a través de contratos fraudulentos de telefonía móvil. Se les imputan delitos de asociación ilícita, estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y blanqueo de dinero
La Fiscalía investiga si López Negrete era “una más” en el engranaje de extorsión de Manos LimpiasLa Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga, a la vista de las declaraciones de los testigos del 'caso Manos Limpias', si la abogada Virginia López Negrete que ejerce la acusación popular en el juicio Nóos, era “una más” en el engranaje de extorsión construido entorno a Manos Limpias y Ausbanc
Giró ('la Caixa') asegura al juez Pedraz que Manos Limpias nunca le pidió nada a cambio de retirar la querella contra la InfantaEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha tomado declaración este lunes al director general de la Fundación Bancaria 'la Caixa', Jaime Giró, quien admitió haberse reunido en “cinco o seis” ocasiones con el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, que nunca le pidió “nada” a cambio del desistimiento de la querella contra la infanta Cristina en el 'caso Nóos' y afirmó que su entidad pagaba la publicidad que se insertaba en la revista Ausbanc “voluntariamente”
Intervenidas 128 piezas arqueológicas que iban a ser vendidas ilegalmente por InternetAgentes de la Guardia Civil han intervenido 128 piezas arqueológicas que iban a ser vendidas ilegalmente por Internet y han identificado a diez personas como presuntos autores de los delitos de apropiación indebida de material arqueológico procedente de yacimientos subacuáticos y terrestres y de estafa
El Tribunal Supremo ha ratificado una condena de año y medio de prisión y una multa de 1.080 euros por vender a través de Internet un vehículo para el transporte de personas con discapacidades físicas, ocultando al comprador los graves defectos de motor que impedían circular al coche
La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 11 de los 13 exdirectivos de la empresa filatélica Afinsa por delitos de estafa agravada, insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública
La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación ‘Matorral’, una organización dedicada a la manipulación ilegal de centralitas de automóviles para reducir el número de kilómetros recorridos en vehículos de ocasión y así obtener un mayor beneficio en su venta. Se ha detectado la existencia de al menos 120 víctimas de esta estafa en ocho provincias españolas, aunque no se descarta que el número sea más elevado
Agentes de la Guardia Civil han intervenido 128 piezas arqueológicas que iban a ser vendidas ilegalmente por Internet y han identificado a diez personas como presuntos autores de los delitos de apropiación indebida de material arqueológico procedente de yacimientos subacuáticos y terrestres y de estafa
