La Audiencia Nacional investigará el presunto fraude fiscal y el blanqueo de capitales de RatoEl magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha acordado inhibirse en favor de la Audiencia Nacional con respecto de las diligencias previas abiertas para investigar los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales del que fuera vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato
Anticorrupción pide que el 'caso Rato' vuelva a la Audiencia Nacional por delitos de blanqueo en el extranjeroLa Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el Juzgado número 31 de Madrid en el que solicita su inhibición y que la investigación sobre los presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales presuntamente cometidos por Rodrigo Rato y su asesor fiscal, Domingo Plazas, pasen a ser instruidos en la Audiencia Nacional, tras la aparición de nuevos indicios delictivos
Veintitrés detenidos por blanquear dinero procedente del tráfico de drogaUna operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ha acabado con la detención de 23 miembros de una organización criminal, acusados de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, y la incautación de 2.200.000 euros en efectivo ocultos en tres viviendas de Madrid capital
Desarticuladas cinco organizaciones que ocultaron más de 400 millones al fisco explotando clubes de alterneLa Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han desarticulado cinco organizaciones criminales que defraudaban a través de la explotación de importantes clubes de alterne ubicados en distintos lugares de España. Mediante un complejo entramado de ingeniería financiera, las empresas habrían llegado a ocultar más de 400 millones de euros en los últimos cinco años, generando un fraude fiscal de 117 millones de euros
Los cabecillas de los 'Ángeles del Infierno' saldrán de prisión bajo fianza de 60.000 eurosLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha impuesto una fianza de 60.000 euros a los dos cabecillas de la banda motera 'Ángeles del Infierno', Frank Hanebuth y Khalil Yousufi, para que puedan salir de la cárcel, en la que están en condición de preventivos desde hace dos años
Anticorrupción pide 120 años de prisión para los 14 encausados por el fraude de AfinsaLa Fiscalía Anticorrupción plantea que los 14 encausados en el sumario Afinsa sean condenados a un total de 120 años de prisión por los delitos de estafa, insolvencia punible, falseamiento de cuentas anuales, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública
'Europol' aprende cómo combate España las tramas chinas de importación ilegalExpertos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han expuesto ante 31 países miembros de Europol los resultados obtenidos en la 'operación Snake', desarollada en mayo pasado contra una trama china que importaba mercancías de este país sin pagar impuestos
Cae en España una banda que estafó 50 millones de euros a 50.000 personas en todo el mundoLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en la comisión de estafas masivas mediante el método de las estafas piramidales, ocasionando un fraude de unos 50 millones de euros a aproximadamente 50.000 personas de todo el mundo. En la operación han sido 20 detenidas personas
La Policía Nacional asalta un laboratorio de cocaína en la sierra de MadridEl equipo de asalto de los GEO de la Policía Nacional ha descubierto un laboratorio de cocaína en la sierra de Madrid, donde han sido incautados 22 kilos de cocaína, más de 100 litros de disolventes y 2.400 euros en efectivo. La finca, en una zona de muy difícil acceso, estaba provista con todos los útiles necesarios para adulterar la droga como hornillos eléctricos, secadora, prensas o envasadoras
El director del Sepblac presidirá el Grupo de Acción Financiera InternacionalEl plenario Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha elegido como vicepresidente y próximo presidente a Juan Manuel Vega, director general del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (Sepblac)
El juez Pedraz cita como imputado a Oleguer Pujol para el 15 de julioEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó hoy citar como imputado el próximo 15 de julio a Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente catalán Jordi Pujol. Se le interrogará sobre si defraudó a Hacienda al ocultar dinero en Andorra de origen desconocido e invertirlo luego en grandes operaciones inmobiliarias
La Fundación FAES aprueba su código de buen gobierno y gestiónEl Patronato de la Fundación FAES aprobó este martes el código de buen gobierno y buenas prácticas de gestión de la entidad, que preside el expresidente del Gobierno José María Aznar, así como las condiciones de idoneidad de las organizaciones con las que trabaja
La Fiscalía Anticorrupción pide que declaren como imputados Oleguer Pujol y su socio Luis IglesiasLa Fiscalía Anticorrupción ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el que solicita que se cite a declarar en calidad de imputados al hijo menor del matrimonio Pujol-Ferrusola, Oleguer, y al que fuera su socio Luis Iglesias, yerno del exdirigente del PP Eduardo Zaplana
El juez Velasco decide hoy si prorroga la prisión al líder europeo de los `Ángeles del infierno´El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco decidirá hoy si prorroga la prisión incondicional al líder europeo de la banda motera originaria de Alemania los `Ángeles del infierno´, Frank Hanebuyh. El grupo fue desarticulada en Mallorca y su cabecilla está en prisión desde el verano de 2013 por delitos de pertenencia a organización criminal, extorsión, prostitución coactiva, trata de personas, estafa, detención ilegal o blanqueo de capitales, entre otros
`Púnica´. Marjaliza vuelve a la cárcel tras declarar, por primera vez, sobre sus negocios en Suiza y SingapurEl cabecilla de la trama `Púnica´, el empresario David Marjaliza, volverá a la cárcel de Soto del Real (Madrid), en la que está desde el 31 de octubre pasado, tras declarar por primera vez ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sobre sus negocios en Suiza y Singapur. En su comparecencia previa a que se decretase su prisión incondicional se negó a declarar
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha acordado inhibirse en favor de la Audiencia Nacional con respecto de las diligencias previas abiertas para investigar los presuntos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales del que fuera vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato
La Policía Nacional ha detenido en el puesto fronterizo de Tarifa (Cádiz) a un fugitivo de nacionalidad holandesa, reclamado por EEUU, que se dedicaba a blanquear dinero del tráfico internacional de drogas, especialmente en África occidental
Expertos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han expuesto ante 31 países miembros de Europol los resultados obtenidos en la 'operación Snake', desarollada en mayo pasado contra una trama china que importaba mercancías de este país sin pagar impuestos
El equipo de asalto de los GEO de la Policía Nacional ha descubierto un laboratorio de cocaína en la sierra de Madrid, donde han sido incautados 22 kilos de cocaína, más de 100 litros de disolventes y 2.400 euros en efectivo. La finca, en una zona de muy difícil acceso, estaba provista con todos los útiles necesarios para adulterar la droga como hornillos eléctricos, secadora, prensas o envasadoras
