El juez De la Mata propone juzgar al expresidente del Granada CF Quique Pina por cinco delitos contra la Hacienda públicaEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar al expresidente del Granada CF Enrique 'Quique' Pina por cinco delitos contra la Hacienda pública por no haber presentado las declaraciones de IRPF de 2012, 2013, 2014 y 2015 y haber presentado la correspondiente a 2016 fuera de plazo y con posterioridad a la entrada y registros practicados en esta causa. La suma de las cuotas supuestamente defraudas asciende a más de 2,8 millones de euros
Caen en Jaén varias bandas que traficaban con astas de ciervo y gamoEl Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha desmantelado en Jaén tres bandas que se dedicaban a la compra y venta ilícita de astas de ciervo y gamo, cuyo destino era principalmente el mercado asiático y Norteamérica
Destapado un fraude de más de 18 millones a la Seguridad Social en CataluñaLa Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha destapado un fraude a la Seguridad Social por valor de 18.182.092,59 euros en amplios sectores de actividad, especialmente el del transporte de mercancías por carretera, que se ha saldado con la detención de 26 personas y con otras 10 investigadas
Operación conjuntaDesmantelados dos grupos criminales por el fraude de más de 150 millones en el sector de hidrocarburosLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado en la operación 'Drake' dos presuntas organizaciones criminales que desarrollaban sus actividades delictivas en el sector de los hidrocarburos, principalmente comercializando de manera fraudulenta elevadas cantidades de producto al por mayor, y que habría defraudado más de 150 millones de euros. La operación se ha desarrollado en las provincias de Castellón, Valencia, Lleida, Girona y Madrid y se han realizado 21 detenciones
Destapado en Asturias un fraude a la Seguridad Social de más de 360.000 eurosLa Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social de 362.738,95 euros, que estaba radicado principalmente en Asturias, aunque con ramificaciones en las provincias de Alicante, Barcelona, Cáceres, Lugo, Madrid, Las Palmas y Valencia
Un guardia civil identifica a un ex alto cargo de la Generalitat como “el tal Toni” que contrató los servicios de UnipostUno de los guardias civiles que participó en la detención de Josep María Jové, 'número dos' de la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña durante el proceso independentista que se juzga en el Supremo, y en la incautación del documento 'Enfocats' identificó en su declaración de este martes al exresponsable de Difusión de la Generalitat Antoni Molons como “el tal Toni” que contrató los servicios de Unipost y de carteles publicitarios del 1-O. Según su testimonio, lo hizo a través de un número de teléfono que estaba a nombre de la identidad ficticia de `Antonio Gorda´
Detenidas 48 personas por estafar casi cinco millones a entidades bancarias solicitando préstamos fraudulentosAgentes de la Policía Nacional han desarticulado en Murcia una organización de carácter nacional dedicada a la estafa a entidades bancarias mediante la solicitud de préstamos fraudulentos. En total han sido detenidas 48 personas que actuaban utilizando una versión moderna de la estafa denominada como del ‘nazareno’, consistente en que, tras la creación de una empresa puesta en manos de testaferros, la dotaban de viabilidad económica y solicitaban un préstamo bancario para apoyar su actividad
La defensa de Rosell pide su libertad inmediata tras considerar “desproporcionado” que lleve dos años en prisión preventivaLa defensa del que fuera presidente del Barça Sandro Rosell ha solicitado en el inicio del juicio que se sigue en su contra por blanqueo de capitales que se decrete su libertad bajo fianza por considerar “desproporcionada” la prisión provisional en la que se encuentra desde hace cerca de dos años, la más larga registrada por la justicia española para un delito económico
Cuatro detenidos en Asturias por defraudar 1,3 millones a la Seguridad SocialLa Policía Nacional ha detenido a cuatro personas y ha imputado a otras dos tras haberse constatado un fraude a la Tesorería Seguridad Social de más de 1,3 millones de euros en diferentes sectores de la actividad empresarial en Asturias
García Castaño afirma que Eugenio Pino le encargó investigar a Bárcenas para encontrar su dinero en el extranjeroEl exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, Enrique García Castaño, declaró este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que recibió el encargo del `número dos´ de la Policía, Eugenio Pino, de vigilar a Luis Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias, para "encontrar el dinero en el extranjero y los testaferros" de los que se habría valido
TribunalesDe la Mata ordena 11 detenciones y registros en la causa de iDentalEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado 11 detenciones y varios registros en seis provincias en el marco de la causa conocida como `iDental´. El juez les imputa los delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales. Entre los detenidos figuran los dos fundadores del grupo iDental, uno de los cuales se encontraba en el Reino Unido
Operación policialDestapado un fraude a la Seguridad Social de 1.600.000 euros en CanariasLa Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y dentro del marco de la ‘Operación Plano’, ha destapado un fraude a la Seguridad Social por valor de 1.600.000 euros y ha detenido a 18 personas en las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife
Comisión del SenadoAmpliaciónIglesias niega toda financiación extranjera de Podemos eludiendo entrar en detallesEl secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, negó este jueves que el Gobierno de Venezuela o cualquier otra entidad extranjera hayan financiado “directa o indirectamente” a su partido, en una comparecencia en el Senado en la que, por lo demás, leyó resoluciones judiciales y parlamentarias sin entrar en detalles en sus respuestas
Rivera cree que Sánchez "empieza a tener tantas manchas como el Gobierno de Rajoy"El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "empieza a tener tantas manchas como el Gobierno de Rajoy" a pesar de llevar solo unos meses ejerciendo esa responsabilidad, y se mostró convencido de que el decreto de convocatoria de elecciones será "lo único bueno" que puede hacer en la legislatura
El PP pide la comparecencia de Calviño ante la comisión de calidad democráticaEl PP ha pedido la comparecencia de la ministra de Economía, Nadia Calviño, ante la Comisión del Congreso de los Diputados que analiza la calidad de la democracia, para que explique la compra de una casa mediante una sociedad instrumental para pagar menos impuestos
El Gobierno ve "intacta" su imagen tras el uso de sociedades interpuestas por parte de Calviño y DuqueLa portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, defendió este viernes que la imagen del Gobierno "está intacta" pese al uso de sociedades interpuestas por ministros Nadia Calviño y Pedro Duque para comprar sus viviendas, y para cobrar derechos de imagen como deportista por parte de la secretaria de Estado de Deporte, María José Rienda
Por TwitterPodemos reclama que Calviño aclare en el Congreso si eludió impuestosEl secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, observaron este viernes que la ministra de Economía, Nadia Calviño, "debe comparecer en el Congreso" por iniciativa propia y aclarar si eludió impuestos con una sociedad pantalla creada por testaferros, lo que sería "muy grave"
Tesis doctoralSanchez arremete contra la tesis doctoral del portavoz del PP en el Senado por pedirle explicaciones sobre la suyaEl presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, arremetió este martes contra el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ignacio Cosidó, y contra su tesis doctoral por exigirle previamente explicaciones sobre la suya e incluso reclamarle que dimita aplicándose a sí mismo “lo que pide para los demás”
Operación policialDestapado un fraude a la Seguridad Social en Cataluña de casi 5 millones de eurosLa Policía Nacional ha destapado un fraude en la provincia de Barcelona de casi 5 millones de euros, en una operación en la que se han analizado nueve expedientes relativos a 41 empresas y se ha investigado a 22 personas como presuntas responsables de delitos contra la Seguridad Social, falsedad documental y estafa
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha finalizado la instrucción de la primera de las piezas separadas de la investigación de las clínicas odontológicas de Idental y propone juzgar a las siete personas que integraban su cúpula por 24 delitos contra la Seguridad Social
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado en la operación 'Drake' dos presuntas organizaciones criminales que desarrollaban sus actividades delictivas en el sector de los hidrocarburos, principalmente comercializando de manera fraudulenta elevadas cantidades de producto al por mayor, y que habría defraudado más de 150 millones de euros. La operación se ha desarrollado en las provincias de Castellón, Valencia, Lleida, Girona y Madrid y se han realizado 21 detenciones
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, negó este jueves que el Gobierno de Venezuela o cualquier otra entidad extranjera hayan financiado “directa o indirectamente” a su partido, en una comparecencia en el Senado en la que, por lo demás, leyó resoluciones judiciales y parlamentarias sin entrar en detalles en sus respuestas
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, defendió este viernes que la imagen del Gobierno "está intacta" pese al uso de sociedades interpuestas por ministros Nadia Calviño y Pedro Duque para comprar sus viviendas, y para cobrar derechos de imagen como deportista por parte de la secretaria de Estado de Deporte, María José Rienda
