La jueza deja en libertad sin medidas cautelares al abogado de Puigdemont, Gonzalo BoyeLa juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha dejado en libertad sin medidas cautelares al abogado de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat huido en Bélgica, Gonzalo Boye, que estaba citado este miércoles como imputado por un presunto delitos de blanqueo de capitales
NARCOTRÁFICOLa reiterada suerte con la Lotería lleva a la detención de unos 'brokers' de la drogaLa Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado en La Línea de Concepción (Cádiz) una banda dedicada a blanquear dinero del narcotráfico, cuyos miembros fueron descubiertos por el lujoso tren de vida de uno de ellos y porque a otros les había tocado la Lotería de forma reiterada
Alerta alimentariaLos responsables de Magrudis también serán investigados por posible delito de alzamiento de bienesLos responsables del entramado Magrudis también serán investigados por posible delito de alzamiento de bienes y, con tal motivo, la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha acordado el estudio de las actividades económicas, tanto en España como en el extranjero, por parte de los investigados
Alerta alimentariaFacua pide que se investigue si el dueño de la empresa anexa a Magrudis es un testaferro del dueño de la cárnicaFacua-Consumidores en Acción pidió este miércoles que se investigue si Mario Marín, hermano del administrador y socio único de Magrudis y, a su vez, administrador y socio único de Elaborados Cárnicos Mario S.L.U, anexa a la fábrica donde se originó el foco de listeriosis, es un nuevo testaferro de su padre, José Antonio Marín Ponce
Alerta alimentariaFacua no descarta pedir la imputación de la Junta de Andalucía por su gestión del brote de listeriosisFacua-Consumidores en Acción no descarta “ampliar” su querella contra la empresa Margudis, propietaria de ‘La Mechá, por posible delito contra la salud pública solicitando la imputación de la Junta de Andalucía, como persona jurídica, y a distintos cargos de la Consejería de Salud, por lo que considera una “cadena de dejaciones de funciones y falsedades” en la crisis alimentaria
El juez De la Mata pide información bancaria a Andorra sobre fondos de Jordi Pujol hijoEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha librado una comisión rogatoria a las autoridades de Andorra con la petición de que recaben de cuatro entidades bancarias información detallada sobre seis cuentas bancarias que podrían pertenecer al hijo mayor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, quien se habría servido de un testaferro, el exdirector de la Radio Televisión de Andorra Francesc Robert Ribes, para ocultar su propiedad
Operación conjuntaDesmantelada una banda de blanqueadores de capitales que daba servicio a otros grupos delictivosAgentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Madrid y Toledo dedicada al blanqueo de capitales. Esta organización prestaba sus servicios a otros grupos criminales, tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -dedicados al tráfico internacional de estupefacientes-, a los que cobraba una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento
27 detenidos por contrabando, manipulación y venta de tabacoAgentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado una red que vendía tabaco de contrabando a través de Internet mediante empresas de paquetería de Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga y Granada, que trasladaban paquetes de picadura de tabaco de hasta un máximo de 20 kilogramos. En la operación han sido detenidas 27 personas
Destapado un fraude de más de nueve millones de euros a la Seguridad SocialLa Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo una operación contra el fraude a la Seguridad Social en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, GIrona, Huesca, A Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora. El fraude destapado asciende a 9.233.319,92 euros
DebateÁlvarez de Toledo se muestra preocupada por un posible “Gobierno contra el Estado”La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo se mostró este lunes “enormemente” preocupada por el hecho de que se pueda forjar “un Gobierno contra el Estado” a través de la coalición del PSOE con Unidas Podemos y la abstención de formaciones independentistas
Operación policialAmpliaciónDesarticulado en Madrid un 'call center' utilizado para estafar a miles de personas suplantando ficheros de morosidadAgentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal que presuntamente estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas ('call center') desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica. La operación se enmarca en el plan de choque establecido por la Policía contra el fraude y la ciberestafa
Destapado en Madrid un fraude de más de tres millones de euros a la Seguridad SocialLa Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo en Madrid una operación que ha culminado con la detención de tres personas y que ha destapado un fraude de 3.317.689,66 euros a la Seguridad Social, generado por el impago sistemático de los seguros sociales a través de un entramado empresarial compuesto por cinco sociedades mercantiles y 13 asociaciones, cuyas actividades giraban en torno al arbitraje, al asesoramiento jurídico y la gestión del alquiler
El juez De la Mata propone juzgar al expresidente del Granada CF Quique Pina por cinco delitos contra la Hacienda públicaEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar al expresidente del Granada CF Enrique 'Quique' Pina por cinco delitos contra la Hacienda pública por no haber presentado las declaraciones de IRPF de 2012, 2013, 2014 y 2015 y haber presentado la correspondiente a 2016 fuera de plazo y con posterioridad a la entrada y registros practicados en esta causa. La suma de las cuotas supuestamente defraudas asciende a más de 2,8 millones de euros
Caen en Jaén varias bandas que traficaban con astas de ciervo y gamoEl Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha desmantelado en Jaén tres bandas que se dedicaban a la compra y venta ilícita de astas de ciervo y gamo, cuyo destino era principalmente el mercado asiático y Norteamérica
Destapado un fraude de más de 18 millones a la Seguridad Social en CataluñaLa Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha destapado un fraude a la Seguridad Social por valor de 18.182.092,59 euros en amplios sectores de actividad, especialmente el del transporte de mercancías por carretera, que se ha saldado con la detención de 26 personas y con otras 10 investigadas
Operación conjuntaDesmantelados dos grupos criminales por el fraude de más de 150 millones en el sector de hidrocarburosLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado en la operación 'Drake' dos presuntas organizaciones criminales que desarrollaban sus actividades delictivas en el sector de los hidrocarburos, principalmente comercializando de manera fraudulenta elevadas cantidades de producto al por mayor, y que habría defraudado más de 150 millones de euros. La operación se ha desarrollado en las provincias de Castellón, Valencia, Lleida, Girona y Madrid y se han realizado 21 detenciones
Destapado en Asturias un fraude a la Seguridad Social de más de 360.000 eurosLa Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social de 362.738,95 euros, que estaba radicado principalmente en Asturias, aunque con ramificaciones en las provincias de Alicante, Barcelona, Cáceres, Lugo, Madrid, Las Palmas y Valencia
Un guardia civil identifica a un ex alto cargo de la Generalitat como “el tal Toni” que contrató los servicios de UnipostUno de los guardias civiles que participó en la detención de Josep María Jové, 'número dos' de la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña durante el proceso independentista que se juzga en el Supremo, y en la incautación del documento 'Enfocats' identificó en su declaración de este martes al exresponsable de Difusión de la Generalitat Antoni Molons como “el tal Toni” que contrató los servicios de Unipost y de carteles publicitarios del 1-O. Según su testimonio, lo hizo a través de un número de teléfono que estaba a nombre de la identidad ficticia de `Antonio Gorda´
Detenidas 48 personas por estafar casi cinco millones a entidades bancarias solicitando préstamos fraudulentosAgentes de la Policía Nacional han desarticulado en Murcia una organización de carácter nacional dedicada a la estafa a entidades bancarias mediante la solicitud de préstamos fraudulentos. En total han sido detenidas 48 personas que actuaban utilizando una versión moderna de la estafa denominada como del ‘nazareno’, consistente en que, tras la creación de una empresa puesta en manos de testaferros, la dotaban de viabilidad económica y solicitaban un préstamo bancario para apoyar su actividad
La defensa de Rosell pide su libertad inmediata tras considerar “desproporcionado” que lleve dos años en prisión preventivaLa defensa del que fuera presidente del Barça Sandro Rosell ha solicitado en el inicio del juicio que se sigue en su contra por blanqueo de capitales que se decrete su libertad bajo fianza por considerar “desproporcionada” la prisión provisional en la que se encuentra desde hace cerca de dos años, la más larga registrada por la justicia española para un delito económico
Cuatro detenidos en Asturias por defraudar 1,3 millones a la Seguridad SocialLa Policía Nacional ha detenido a cuatro personas y ha imputado a otras dos tras haberse constatado un fraude a la Tesorería Seguridad Social de más de 1,3 millones de euros en diferentes sectores de la actividad empresarial en Asturias
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha dejado en libertad sin medidas cautelares al abogado de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat huido en Bélgica, Gonzalo Boye, que estaba citado este miércoles como imputado por un presunto delitos de blanqueo de capitales
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado en La Línea de Concepción (Cádiz) una banda dedicada a blanquear dinero del narcotráfico, cuyos miembros fueron descubiertos por el lujoso tren de vida de uno de ellos y porque a otros les había tocado la Lotería de forma reiterada
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Madrid y Toledo dedicada al blanqueo de capitales. Esta organización prestaba sus servicios a otros grupos criminales, tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -dedicados al tráfico internacional de estupefacientes-, a los que cobraba una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento
Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado una red que vendía tabaco de contrabando a través de Internet mediante empresas de paquetería de Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga y Granada, que trasladaban paquetes de picadura de tabaco de hasta un máximo de 20 kilogramos. En la operación han sido detenidas 27 personas
El líder de Vox, Santiago Abascal, reiteró este jueves que “ni hoy ni en septiembre ni nunca” apoyarán a “la marioneta que tanto Unidas Podemos como ERC, PNV o Bildu quieren colocar al frente del Gobierno de España y contra España”
La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo una operación contra el fraude a la Seguridad Social en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, GIrona, Huesca, A Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora. El fraude destapado asciende a 9.233.319,92 euros
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal que presuntamente estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas ('call center') desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica. La operación se enmarca en el plan de choque establecido por la Policía contra el fraude y la ciberestafa
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado en la operación 'Drake' dos presuntas organizaciones criminales que desarrollaban sus actividades delictivas en el sector de los hidrocarburos, principalmente comercializando de manera fraudulenta elevadas cantidades de producto al por mayor, y que habría defraudado más de 150 millones de euros. La operación se ha desarrollado en las provincias de Castellón, Valencia, Lleida, Girona y Madrid y se han realizado 21 detenciones
