27 detenidos por contrabando, manipulación y venta de tabacoAgentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado una red que vendía tabaco de contrabando a través de Internet mediante empresas de paquetería de Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga y Granada, que trasladaban paquetes de picadura de tabaco de hasta un máximo de 20 kilogramos. En la operación han sido detenidas 27 personas
Destapado un fraude de más de nueve millones de euros a la Seguridad SocialLa Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo una operación contra el fraude a la Seguridad Social en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, GIrona, Huesca, A Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora. El fraude destapado asciende a 9.233.319,92 euros
DebateÁlvarez de Toledo se muestra preocupada por un posible “Gobierno contra el Estado”La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo se mostró este lunes “enormemente” preocupada por el hecho de que se pueda forjar “un Gobierno contra el Estado” a través de la coalición del PSOE con Unidas Podemos y la abstención de formaciones independentistas
Operación policialAmpliaciónDesarticulado en Madrid un 'call center' utilizado para estafar a miles de personas suplantando ficheros de morosidadAgentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal que presuntamente estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas ('call center') desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica. La operación se enmarca en el plan de choque establecido por la Policía contra el fraude y la ciberestafa
Destapado en Madrid un fraude de más de tres millones de euros a la Seguridad SocialLa Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo en Madrid una operación que ha culminado con la detención de tres personas y que ha destapado un fraude de 3.317.689,66 euros a la Seguridad Social, generado por el impago sistemático de los seguros sociales a través de un entramado empresarial compuesto por cinco sociedades mercantiles y 13 asociaciones, cuyas actividades giraban en torno al arbitraje, al asesoramiento jurídico y la gestión del alquiler
El juez De la Mata propone juzgar al expresidente del Granada CF Quique Pina por cinco delitos contra la Hacienda públicaEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar al expresidente del Granada CF Enrique 'Quique' Pina por cinco delitos contra la Hacienda pública por no haber presentado las declaraciones de IRPF de 2012, 2013, 2014 y 2015 y haber presentado la correspondiente a 2016 fuera de plazo y con posterioridad a la entrada y registros practicados en esta causa. La suma de las cuotas supuestamente defraudas asciende a más de 2,8 millones de euros
Caen en Jaén varias bandas que traficaban con astas de ciervo y gamoEl Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha desmantelado en Jaén tres bandas que se dedicaban a la compra y venta ilícita de astas de ciervo y gamo, cuyo destino era principalmente el mercado asiático y Norteamérica
Destapado un fraude de más de 18 millones a la Seguridad Social en CataluñaLa Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha destapado un fraude a la Seguridad Social por valor de 18.182.092,59 euros en amplios sectores de actividad, especialmente el del transporte de mercancías por carretera, que se ha saldado con la detención de 26 personas y con otras 10 investigadas
Operación conjuntaDesmantelados dos grupos criminales por el fraude de más de 150 millones en el sector de hidrocarburosLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado en la operación 'Drake' dos presuntas organizaciones criminales que desarrollaban sus actividades delictivas en el sector de los hidrocarburos, principalmente comercializando de manera fraudulenta elevadas cantidades de producto al por mayor, y que habría defraudado más de 150 millones de euros. La operación se ha desarrollado en las provincias de Castellón, Valencia, Lleida, Girona y Madrid y se han realizado 21 detenciones
Destapado en Asturias un fraude a la Seguridad Social de más de 360.000 eurosLa Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social de 362.738,95 euros, que estaba radicado principalmente en Asturias, aunque con ramificaciones en las provincias de Alicante, Barcelona, Cáceres, Lugo, Madrid, Las Palmas y Valencia
Un guardia civil identifica a un ex alto cargo de la Generalitat como “el tal Toni” que contrató los servicios de UnipostUno de los guardias civiles que participó en la detención de Josep María Jové, 'número dos' de la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña durante el proceso independentista que se juzga en el Supremo, y en la incautación del documento 'Enfocats' identificó en su declaración de este martes al exresponsable de Difusión de la Generalitat Antoni Molons como “el tal Toni” que contrató los servicios de Unipost y de carteles publicitarios del 1-O. Según su testimonio, lo hizo a través de un número de teléfono que estaba a nombre de la identidad ficticia de `Antonio Gorda´
Detenidas 48 personas por estafar casi cinco millones a entidades bancarias solicitando préstamos fraudulentosAgentes de la Policía Nacional han desarticulado en Murcia una organización de carácter nacional dedicada a la estafa a entidades bancarias mediante la solicitud de préstamos fraudulentos. En total han sido detenidas 48 personas que actuaban utilizando una versión moderna de la estafa denominada como del ‘nazareno’, consistente en que, tras la creación de una empresa puesta en manos de testaferros, la dotaban de viabilidad económica y solicitaban un préstamo bancario para apoyar su actividad
La defensa de Rosell pide su libertad inmediata tras considerar “desproporcionado” que lleve dos años en prisión preventivaLa defensa del que fuera presidente del Barça Sandro Rosell ha solicitado en el inicio del juicio que se sigue en su contra por blanqueo de capitales que se decrete su libertad bajo fianza por considerar “desproporcionada” la prisión provisional en la que se encuentra desde hace cerca de dos años, la más larga registrada por la justicia española para un delito económico
Cuatro detenidos en Asturias por defraudar 1,3 millones a la Seguridad SocialLa Policía Nacional ha detenido a cuatro personas y ha imputado a otras dos tras haberse constatado un fraude a la Tesorería Seguridad Social de más de 1,3 millones de euros en diferentes sectores de la actividad empresarial en Asturias
García Castaño afirma que Eugenio Pino le encargó investigar a Bárcenas para encontrar su dinero en el extranjeroEl exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, Enrique García Castaño, declaró este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que recibió el encargo del `número dos´ de la Policía, Eugenio Pino, de vigilar a Luis Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias, para "encontrar el dinero en el extranjero y los testaferros" de los que se habría valido
TribunalesDe la Mata ordena 11 detenciones y registros en la causa de iDentalEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha ordenado 11 detenciones y varios registros en seis provincias en el marco de la causa conocida como `iDental´. El juez les imputa los delitos de administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales. Entre los detenidos figuran los dos fundadores del grupo iDental, uno de los cuales se encontraba en el Reino Unido
Operación policialDestapado un fraude a la Seguridad Social de 1.600.000 euros en CanariasLa Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social y dentro del marco de la ‘Operación Plano’, ha destapado un fraude a la Seguridad Social por valor de 1.600.000 euros y ha detenido a 18 personas en las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife
Comisión del SenadoAmpliaciónIglesias niega toda financiación extranjera de Podemos eludiendo entrar en detallesEl secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, negó este jueves que el Gobierno de Venezuela o cualquier otra entidad extranjera hayan financiado “directa o indirectamente” a su partido, en una comparecencia en el Senado en la que, por lo demás, leyó resoluciones judiciales y parlamentarias sin entrar en detalles en sus respuestas
Rivera cree que Sánchez "empieza a tener tantas manchas como el Gobierno de Rajoy"El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "empieza a tener tantas manchas como el Gobierno de Rajoy" a pesar de llevar solo unos meses ejerciendo esa responsabilidad, y se mostró convencido de que el decreto de convocatoria de elecciones será "lo único bueno" que puede hacer en la legislatura
El PP pide la comparecencia de Calviño ante la comisión de calidad democráticaEl PP ha pedido la comparecencia de la ministra de Economía, Nadia Calviño, ante la Comisión del Congreso de los Diputados que analiza la calidad de la democracia, para que explique la compra de una casa mediante una sociedad instrumental para pagar menos impuestos
Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional han desarticulado una red que vendía tabaco de contrabando a través de Internet mediante empresas de paquetería de Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga y Granada, que trasladaban paquetes de picadura de tabaco de hasta un máximo de 20 kilogramos. En la operación han sido detenidas 27 personas
El líder de Vox, Santiago Abascal, reiteró este jueves que “ni hoy ni en septiembre ni nunca” apoyarán a “la marioneta que tanto Unidas Podemos como ERC, PNV o Bildu quieren colocar al frente del Gobierno de España y contra España”
La Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, ha llevado a cabo una operación contra el fraude a la Seguridad Social en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, GIrona, Huesca, A Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora. El fraude destapado asciende a 9.233.319,92 euros
La diputada del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo se mostró este lunes “enormemente” preocupada por el hecho de que se pueda forjar “un Gobierno contra el Estado” a través de la coalición del PSOE con Unidas Podemos y la abstención de formaciones independentistas
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal que presuntamente estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas ('call center') desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica. La operación se enmarca en el plan de choque establecido por la Policía contra el fraude y la ciberestafa
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado en la operación 'Drake' dos presuntas organizaciones criminales que desarrollaban sus actividades delictivas en el sector de los hidrocarburos, principalmente comercializando de manera fraudulenta elevadas cantidades de producto al por mayor, y que habría defraudado más de 150 millones de euros. La operación se ha desarrollado en las provincias de Castellón, Valencia, Lleida, Girona y Madrid y se han realizado 21 detenciones
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, negó este jueves que el Gobierno de Venezuela o cualquier otra entidad extranjera hayan financiado “directa o indirectamente” a su partido, en una comparecencia en el Senado en la que, por lo demás, leyó resoluciones judiciales y parlamentarias sin entrar en detalles en sus respuestas
