Anticorrupción explorará la posibilidad de atribuir a Juan Carlos I blanqueo de capitalesLa investigación sobre la fortuna del rey Juan Carlos I continúa su curso en la Fiscalía Anticorrupción, que tras solicitar información al Ministerio Público suizo sobre las cuentas del monarca en ese país, centra sus esfuerzos en trazar el recorrido del dinero por distintos paraísos fiscales con la idea de encontrar evidencias de un presunto delito de blanqueo de capitales
'Caso Gürtel'El 'blanqueador' de la Gürtel admite el saqueo de la TV valenciana con motivo de la visita del Papa en 2006El considerado 'blanqueador' de la trama Gürtel, Ramón Blanco Balín, ha sido el primero de los acusados -por el desvío de dinero de la organización de la visita del Papa a Valencia de 2006- en reconocer los amaños en la adjudicación de contratos que permitió el saqueo de 3,3 millones de euros de la televisión pública valenciana Canal 9
'Caso Gürtel'De la Mata cierra la última pieza de Gürtel y propone juzgar a 21 personas por delito fiscal, falsedad y blanqueoEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha puesto fin a la instrucción del llamado 'caso Gürtel' y en un auto propone juzgar en la llamada 'pieza principal' a 21 personas físicas y a 19 personas jurídicas (éstas últimas como responsables civiles subsidiarios) por delito contra la Hacienda Pública, delito continuado de falsedad en documento mercantil y delito de blanqueo de capitales
TribunalesEl exdirector de la TV valenciana pacta con la Fiscalía y admitirá contratos irregulares en la visita del Papa a ValenciaLa defensa del exdirector general de la Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno anunció en la primera jornada del juicio por presuntos contratos irregulares con la 'trama Gürtel' en la visita a Valencia del Papa Benedicto XVI, que ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía en virtud del cual reconocerá que hubo contratos irregulares, a cambio de reducir su condena
Jové y Salvadó declaran el 11 de marzo en el TSJC por desobediencia, prevaricación y malversaciónEl exsecretario general del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda Josep María Jové de la Generalitat de Cataluña y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó declararán como imputados en la causa del `procés´ que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) el próximo miércoles, día 11
CongresoPodemos registra junto a ERC su comisión de investigación al Rey eméritoUnidas Podemos registró este viernes junto a ERC su propia petición de comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre las supuestas cuentas en Suiza y presunta donación del rey de Arabia Saudí al monarca emérito español, Juan Carlos I. El Grupo Plural, a petición de Compromís, la solicitó ayer también junto al grupo catalán
La fiscalía pide 32 años de prisión para Ana Duato y 27 para Imanol Arias por delito fiscalLa Fiscalía Anticorrupción reclama 32 años de prisión para la actriz Ana Duato y 27 para Imanol Arias por la presunta comisión de siete delitos contra la Hacienda Pública entre los años 2009 y 2015, investigados dentro del `caso Nummaria´. Ambos protagonistas de la serie 'Cuéntame' están investigados por evasión de impuestos a través de un despacho de abogados supuestamente especializado en crear estructuras societarias para evitar los pagos al fisco
Anticorrupción pide a Suiza datos de la donación millonaria de Arabia Saudí al rey Juan CarlosLa Fiscalía Anticorrupción ha enviado a las autoridades suizas una comisión rogatoria en la que solicita formalmente los datos de la investigación que la justicia helvética está llevando a cabo sobre la supuesta donación de 100 millones de dólares de la monarquía saudí al rey emérito Juan Carlos I, a través de una fundación panameña, y la posterior entrega de 65 millones de euros del monarca a una cuenta de la aristócrata Corinna Larsen
CataluñaEl Supremo declara su competencia para enjuiciar al diputado de ERC Joan Josep Nuet por desobedienciaLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que declara su competencia para enjuiciar al diputado de ERC Joan Josep Nuet por un supuesto delito de desobediencia, y ordena retrotraer las actuaciones al trámite de calificación, dando traslado al Ministerio Fiscal para “ajustar” la calificación en cuanto a la prueba solicitada limitada al delito que se imputa al aforado
CataluñaLa Fiscalía denuncia un plan de la Generalitat para otorgar la semilibertad a los presos del 'procés'La Fiscalía ha recurrido el permiso concedido a la exconsellera catalana Dolors Bassa para que pueda salir de prisión para cuidar de su madre. El Ministerio Público sigue el mismo criterio que ya aplicó en el caso de los permisos a Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Joaquim Forn y denuncia lo que considera “un plan” de la Consellería de Justicia de la Generalitat para “otorgar de forma generalizada un régimen de semilibertad a todos los presos del 'procés'”
La Fiscalía pide el archivo de la causa sobre el sorteo de lotería de Navidad al no ver delito en lo sucedidoLa Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que no se produjo ningún delito en lo sucedido durante el sorteo extraordinario de Navidad celebrado el 22 de diciembre pasado, del que hay imágenes del encargado de poner en funcionamiento el bombo introduciendo una bola a mano. En consecuencia, el ministerio público pide al juez Alejandro Abascal que archive la causa
Seguridad vialAmpliaciónManipular el tacógrafo de camión o furgoneta es ya un delito penado con hasta tres años de prisiónLa Fiscalía de Sala de Seguridad Vial envió este lunes un oficio a las policías estatales de tráfico (Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra) para que instruyan atestados por delito de falsedad en documento oficial en las manipulaciones de tacógrafos de vehículos de mercancías -como camiones y furgonetas-, lo que puede conllevar penas de hasta tres años de prisión
Seguridad vialAvanceManipular el tacógrafo de camión o furgoneta es ya un delito penado con hasta tres años de prisiónLa Fiscalía de Sala de Seguridad Vial envió este lunes un oficio a las policías estatales de tráfico (Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra) para que instruyan atestados por delito de falsedad en documento oficial en las manipulaciones de tacógrafos de vehículos de mercancías -como camiones y furgonetas-, lo que puede conllevar penas de hasta tres años de prisión
TRIBUNALESLa Justicia procesa por varios delitos a Jové, miembro de la mesa de diálogo sobre CataluñaLa sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha dictado auto de procesamiento al ex secretario general del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda Josep María Jové de la Generalitat de Cataluña y al exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 desde sus responsabilidades públicas
Calvo-Sotelo dice al juez que Soria se interesó sólo por los proyectos presentados por ZedEl que fuera secretario de Estado de Telecomunicaciones Víctor Calvo-Sotelo aseguró este miércoles al juez Manuel García Castellón que el exministro de Industria José Manuel Soria se interesó por los proyectos del grupo tecnológico Zed que optaba a subvenciones públicas en ocho proyectos
InfanciaLa ley contra la violencia infantil obligará a cualquier ciudadano a denunciar posibles casos de abusoLa Ley Integral de Protección de la Infancia y la Adolescencia que presentará próximamente el Gobierno obligará a cualquier ciudadano a denunciar “de forma inmediata” todo tipo de violencia ejercida contra los niños, según detalló este martes el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias
Operación contra el fraude fiscalInvestigados varios agentes de futbolistas por delitos fiscales y blanqueo de capitalesLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria han investigado a varios agentes de futbolistas por presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales mediante el control de distintos equipos de fútbol de Serbia, Bélgica y Chipre, como el Apollon de Limassol chipriota, para realizar fichajes ficticios
ArchivoEl juez archiva la denuncia por las filtraciones del sumario de los CDR en la Audiencia NacionalEl magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha archivado la denuncia por revelación de secretos por las filtraciones en prensa de las diligencias previas 99/2018, seguidas en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, conocido como 'sumario CDR'
La investigación sobre la fortuna del rey Juan Carlos I continúa su curso en la Fiscalía Anticorrupción, que tras solicitar información al Ministerio Público suizo sobre las cuentas del monarca en ese país, centra sus esfuerzos en trazar el recorrido del dinero por distintos paraísos fiscales con la idea de encontrar evidencias de un presunto delito de blanqueo de capitales
La Fiscalía de Sala de Seguridad Vial envió este lunes un oficio a las policías estatales de tráfico (Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra) para que instruyan atestados por delito de falsedad en documento oficial en las manipulaciones de tacógrafos de vehículos de mercancías -como camiones y furgonetas-, lo que puede conllevar penas de hasta tres años de prisión
La sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) ha dictado auto de procesamiento al ex secretario general del Departamento de Vicepresidencia, Economía y Hacienda Josep María Jové de la Generalitat de Cataluña y al exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017 desde sus responsabilidades públicas
