InteriorDesarticulada una organización que defraudó tres millones de euros con ciberestafasAgentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Nacional de Rumanía y Europol, han desarticulado una organización internacional que habría estafado más de tres millones de euros mediante fraudes cometidos a través de Internet
Operación policialOchenta detenidos en la desarticulación de una banda de estafas con 'cartas nigerianas'Ochenta detenidos y más de medio millón de dólares intervenidos, así como centenares de teléfonos, dispositivos informáticos y varios vehículos incautados, es el balance de una operación policial en la que se ha desarticulado una organización dedicada a estafas a nivel internacional por el método de las 'cartas nigerianas', consistente en el envío masivo de misivas en las que se comunica a la víctima que ha sido agraciado con premios de lotería o herencias de familiares no reclamadas
TribunalesEl juez del caso ‘Titella’ cita el próximo 18 de enero al examigo de José Luis Moreno, Martin CzehmesterEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional que investiga el caso 'Titella' ha citado para el próximo 18 de enero a Martin Czehmester, el que fuera amigo íntimo del productor José Luis Moreno, al que quiere tomar declaración como imputado por participar en el blanqueo de capitales obtenidos de manera irregular por el ventrílocuo
Operación policialLa Guardia Civil desarticula una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masivaLa Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Chrimata’, ha desarticulado en Alicante a una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva mediante el método del ‘phising’, en su modalidad de 'smishing'. Invertían el dinero sustraído de las cuentas de los perjudicados en criptomonedas, para así poder blanquearlo sin dejar rastro
DelincuenciaCae una banda que robaba vehículos híbridos en Madrid en 20 segundosLa Guardia Civil ha desarticulado una banda que robaba en la Comunidad de Madrid vehículos híbridos en 20 segundos, para lo cual usaba modernos sistemas informáticos. Los coches eran luego camuflados y revendidos en Europa y África
Operación policialMás de cincuenta detenidos por estafa en una red presuntamente dirigida por José Luis MorenoEn el marco de la operación ‘Titella’, Policía Nacional y Guardia Civil han detenido a 53 personas acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles, a los que se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Entre los detenidos está el productor y ventrílocuo José Luis Moreno, al que los investigadores señalan como cabeza de la red
Audiencia NacionalLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma el procesamiento del abogado Boye por blanqueoLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del abogado Gonzalo Boye por delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación de documento oficial en la causa abierta a Jose Ramón Prado Bugallo, ‘Sito Miñanco’, en la que Miñanco está procesado por su presunta participación en dos operaciones para introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido de la droga
TribunalesLa AN confirma el procesamiento de Sito Miñanco por dos cargamentos de cocaína y un entramado de blanqueo de dineroLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado el procesamiento de Jose Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’, por su participación en 2017 en dos operaciones con las que se pretendía introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga
TribunalesEl juez Calama acepta la competencia para investigar la mayor estafa piramidal de inversión con criptomonedasEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la inhibición de un juzgado de Arona (Tenerife) para investigar la mayor trama piramidal en relación con la inversión en criptomoneda a través de la empresa Arbistar 2.0 SL. La cifra de víctimas de esta supuesta estafa se sitúa en 1.127, pero podría llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas, mientras que el perjuicio económico se calcula en más de 41 millones de euros actualmente, aunque podría superar los 100 millones
TribunalesEl fiscal pide ocho años para el hombre que falsificó monedas para robar el dinero de las máquinas de billetes de MetroLa Fiscalía Provincial de Madrid solicita ocho años de prisión para K. M. I. A. por un delito de falsificación de moneda. En concreto, le acusa de haber fabricado en su domicilio piezas de metal con apariencia de monedas de dos euros “con el ánimo falsario” de apropiarse indebidamente del dinero de las máquinas dispensadoras de billetes del Metro de Madrid
TribunalesBoye presenta a la jueza Tardón pruebas exculpatorias del delito de blanqueoEl abogado Gonzalo Boye, investigado por presunto blanqueo de capitales provenientes de los negocios del narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, `Sito Miñanco´, ha presentado este viernes en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional un escrito en el que aporta decenas de pruebas documentales y periciales que pretenden demostrar "la inexistencia de delito"