Ocho detenidos por falsificar documentos para regularizar su situación en EspañaAgentes de la Policía Nacional han detenido a ocho personas por falsificar documentos para regularizar su situación en España. Siete de ellos intentaron obtener permisos de residencia aportando certificados de envío de dinero falsificados que habían conseguido de una asesora de extranjería a cambio de una cantidad económica
Guardia CivilDesarticulada una red que falsificaba documentos para introducir en España migrantes de forma irregularLa Guardia Civil, en el marco de la ‘Operación Klan-TF II’, ha desmantelado en Canarias una red delictiva dedicada a falsificar documentos para obtener tarjetas de residencia española. En total, se ha investigado a 132 personas y se han detectado más de 200 expedientes de solicitud de tarjeta de residencia fraudulentos
Terrorismo yihadistaDesarticulada una organización delictiva dedicada presuntamente a la financiación del terrorismo y al blanqueo de capitalesAgentes de la Policía Nacional han detenido este martes a 10 personas en un macroperativo antiterrorista por su presunta participación en los delitos de pertenencia a organización criminal, colaboración con organización terrorista, financiación del terrorismo, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal
Guardia CivilDesarticulada una peligrosa banda especializada en robos en joyerías y naves industrialesLa Guardia Civil ha detenidio en el marco de la operación 'Visanto' a cuatro hombres con edades comprendidas entre los 28 y los 35 años, integrantes de un peligroso grupo delictivo especializado en robos en joyerías y naves industriales, a los que se les imputan 11 robos con fuerza
La 'conexión española' en la publicación de los falsos diarios de Hitler'El Confindencial' publica este jueves un extenso artículo en el que detalla los pormenores de las negociaciones que culminaron con la publicación, a principios de la década de los ochenta, en distintos medios internacionales de prestigio de unos supuestos diarios de Adolf Hitler que resultaron ser falsos
Cuatro detenidos en Tenerife por falsificación de billetesAgentes de la Policía Nacional han desmantelado en la isla de Tenerife una imprenta clandestina que falsificaba euros de forma artesanal y que, a juicio de los investigadores, es la más activa que actualmente operaba en España. En la operación han sido detenidas cuatro personas
Detenidos los 14 integrantes de una banda dedicada a la extorsiónLa Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva dedicada a la extorsión, las amenazas, el blanqueo de capitales, el tráfico de drogas, la usurpación de estado civil y la falsificación de documentos
Desmantelado en Madrid el mayor laboratorio de falsificación documental localizado por la PolicíaAgentes de la Policía Nacional han desmantelado en Rivas Vaciamadrid (Madrid) el mayor laboratorio de falsificación documental localizado hasta la fecha, deteniendo a 12 personas que conformaban una organización que, principalmente, falsificaba la Tarjeta de Residencia de Familiar Comunitario aunque también realizaban una gran variedad de documentos por los que cobraban hasta 5.000 euros
Operación policialCae en España una banda que estafó 25 millones de euros a empresas de todo el mundoLa Policía Nacional ha desarticulado una banda que estafó 25 millones de euros a empresas de todo el mundo, para lo cual usaba distintos procedimientos, como cartas nigerianas, cargos fraudulentos en cuentas bancarias de particulares y ataques informáticos
Desarticulan una organización de clonadores de tarjetas liderada por un condenado del 11-SLa Policía Nacional ha desarticulado una organización presuntamente dedicada a la falsificación y clonación de tarjetas y han detenido a 19 personas. El grupo estaba liderado por un individuo que fue condenado por financiar los atentados del 11-S en Nueva York. Los arrestados consiguieron estafar 500.000 euros
TribunalesArchivada la causa contra la senadora del PP Pilar BarreiroLa magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Ana Ferrer ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta a Pilar Barreiro, senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, al no haber resultado debidamente justificada la perpetración de los delitos de fraude, falsificación de documento mercantil, prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho por los que se acordó la apertura de esta investigación en relación con la denominada `operación Púnica´
MadridLa Policía Municipal detiene en Lavapiés al mayor distribuidor de falsificacionesUna operación conjunta de la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial (UICJ) y de la Unidad de Distrito de Centro Sur de la Policía Municipal contra la venta de productos falsificados de las marcas más importantes a nivel internacional ha concluido con la detención de una persona y con la incautación de más de 11.600 productos
Operación policialDesmantelada una “multinacional del fraude” que estafó más de ocho millones de eurosLa Policía Nacional, los Mossos d´Esquadra y la Policía de Rumanía, con la participación de Europol y Eurojust, han desmantelado una “multinacional del fraude” que estafó más de ocho millones de euros mediante sofisticadas técnicas de ingeniería social
TribunalesEl Supremo confirma 10 años y medio de prisión al exadministrador de Luis del Olmo por apropiación indebida y falsedadLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 10 años y medio de prisión para Rogelio Rengel Mercadé, exadministrador de los bienes del periodista Luis del Olmo, por un delito continuado de apropiación indebida y otro delito continuado societario de falsificación de cuentas, al considerar probado que desvió más de 14 millones de euros, con apuntes contables falsos, de dos sociedades del periodista desde 2005 hasta 2011
Cae una banda que cometió un centenar robos en viviendas de Cataluña y AragónLa Guardia Civil y los Mossos d´Esquadra, en una operación conjunta, han desarticulado una banda que robó un centenar de viviendas de Cataluña y Aragón, en las que la organización delictiva se hizo con dinero, joyas y otros objetos de valor
Dinero falsoTres detenidos por introducir billetes falsos realizados en NápolesLa Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han detenido a tres personas que integraban un grupo que se dedicaba a introducir en España billetes falsos, principalmente de 50 euros, que eran confeccionados en Nápoles (Italia)
Desmantelado un taller clandestino de fabricación de moneda falsaLa Policía Nacional y la Policía Judicial de Portugal, en colaboración con Europol, han desmantelado un taller clandestino de moneda falsa y han intervenido 70.000 euros falsos y 140.000 francos CFA, moneda que comparten la República Centroafricana, Mali y Senegal
Villar Mir niega que OHL pagara comisiones a Granados a cambio de obrasEl magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tomó este martes declaración al fundador de la constructora OHL, Juan Miguel Villar Mir, que negó haber pagado comisiones a Francisco Granados mientras éste ejercía las funciones de consejero de Transportes y de Presidencia a cambio de contratos públicos