Según informó el Ministerio del Interior, se realizaron un total de 27 detenciones en varias provincias (Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante y Barcelona) y durante los registros se intervinieron 615.000 euros en efectivo, así como relojes y joyas por valor de más de 400.000 euros.

La organización, liderada por ciudadanos albaneses, daba soporte a distintas organizaciones a nivel internacional para blanquear fondos obtenidos de manera ilícita para facilitar pagos por tráfico de drogas.

La investigación se inició a raíz de informes de inteligencia criminal remitidos por Europol gracias a los que se pudo identificar una organización compuesta por ciudadanos de origen albanés, dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes, principalmente a la plantación de cultivos de marihuana ‘indoor’, y que conjuntamente con ciudadanos de origen chino, habrían conformado una compleja estructura en la que ambos grupos obtenían mutuo aprovechamiento y beneficios derivados de actividades delictivas.

Durante la investigación los agentes pudieron comprobar como en esta estructura, los ciudadanos chinos, entregaban en sus negocios grandes sumas de dinero en efectivo, a cambio de que esta cantidad les fuera compensada en otro lugar, con el fin último de que ese dinero se haga llegar a su país de origen sin ser objeto del pertinente control legal o formal en España. Por otra parte, los ciudadanos albaneses, operando como si fueran una entidad bancaria, realizaban el traslado y la ocultación de grandes cantidades de dinero procedentes de la venta de droga y conseguían la refinanciación de nuevas operaciones.

Los investigadores averiguaron que en el vértice superior de la estructura criminal se encontraban dos ciudadanos albaneses, uno que actuaba como líder y el otro como lugarteniente y contable. Estos disponían, desde al menos 2018, dos coordinadores de origen chino que presuntamente manejaban una gran ‘cartera’ con numerosos establecimientos asiáticos repartidos por toda España, con el que daban servicio a las solicitudes de efectivo de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas, en el momento y lugar que necesitaran.

Los comercios actuaban de la misma manera con independencia de su ubicación, acumulando grandes cantidades de efectivo que eran entregados a los narcotraficantes y sus ‘mulas’ a cambio de una compensación económica utilizándose como medida de seguridad un ‘Token’, que suele coincidir con la numeración de un billete de bajo valor facial.

65,5 MILLONES EN MENOS DE UN AÑO

Durante el periodo investigado de entre mayo 2020 y marzo 2021, se habrían realizado constantes y múltiples entregas de dinero en efectivo a las organizaciones criminales albanesas, ascendiendo a un total de casi 65,5 millones de euros, en las provincias de Barcelona, Málaga, Valencia, Madrid, Sevilla y Alicante.

En el marco de la investigación pudieron detectar que parte de los detenidos visitaban un establecimiento de elementos para el cultivo de cannabis y que posteriormente realizaban visitas de control a una vivienda unifamiliar en un municipio madrileño, en el que se detuvo a tres personas y se incautaron casi 65 kilogramos de marihuana.

Por otro lado, el líder de la organización, de origen albanés, fue arrestado como presunto responsable de un delito de detención ilegal, lesiones y tenencia ilícita de armas, al haber secuestrado a uno de los correos.

Una vez que los investigadores localizaron a los integrantes de la organización criminal se elaboró un dispositivo que permitió la detención de 27 personas en las provincias de Alicante (1), Barcelona (6), Madrid (7), Málaga (7), Sevilla (2) y Valencia (1). Durante los registros se incautaron 615.000 euros en efectivo, diez relojes de lujo por valor de más de 400.000 euros, dos vehículos de alta gama, máquinas de contar dinero, material informático y teléfonos móviles encriptados.

LA ‘HAWALA’

Este milenario sistema financiero, surgió en Oriente Medio con la famosa ruta de la seda, como forma de protección ante los posibles asaltos que podrían sufrir los comerciantes al portar dinero durante sus viajes. Este sistema permitía al viajante, entregar dinero en origen a un ‘hawaladar’ que poseía dinero en el destino del viajante. Una vez llegado al final del trayecto, el viajante se ponía en contacto con otro ‘hawaladar’, colega del primero, quien tras recibir el código le entregaría el montante, evitando así el viajero tener que portar dinero en efectivo durante todo su trayecto.

La evolución de estas transferencias informales de fondos a nuestros días pasa por la comunicación por vías encriptadas de códigos, conocidos como ‘token’, entre los emisores o receptores del dinero y los ‘hawaladares’ que participen en la organización, soliendo ser el número de serie de un billete de curso legal, consiguiendo así que el montante de la transacción solo pueda ser entregado a la persona que porta ese billete único en el mundo.

De estas operaciones no queda ningún registro legal ni identificación de los clientes, desconociéndose el origen de los fondos y su destino convirtiéndolas en totalmente opacas al sistema financiero legal. Por este motivo son utilizadas por organizaciones delictivas de todo el mundo, así como por grupos terroristas, sirviendo para ocultar ganancias de procedencia ilícita o para enviar las mismas a paraísos fiscales.