MafiaDetenido en Marbella el delincuente más buscado de la Mocro MaffiaLa Policía Nacional ha detenido en Marbella (Málaga) a uno de los máximos cabecillas de la organización criminal Mocro Maffia, que es una organización criminal de origen marroquí que opera en los Países Bajos y se dedica principalmente al tráfico de drogas
TerrorismoDetenidos en Madrid y Toledo dos yihadistas que recaudaban dinero para el DaeshLa Policía Nacional informó este jueves de la detención e ingreso en prisión por orden judicial de dos yihadistas -residentes en Fuenlabrada (Madrid) y Yuncos (Toledo)- que se dedicaban a recaudar dinero para la banda terrorista Daesh
TerrorismoDetenido en Madrid un yihadista del aparato financiero de DaeshLa Policía Nacional ha detenido en Madrid a un individuo que formaba parte del aparato financiero de Daesh, de forma que hacía llegar a Siria dinero que conseguía en España para apoyar la actividad de esta organización terrorista
Terrorismo yihadistaDesarticulada una organización delictiva dedicada presuntamente a la financiación del terrorismo y al blanqueo de capitalesAgentes de la Policía Nacional han detenido este martes a 10 personas en un macroperativo antiterrorista por su presunta participación en los delitos de pertenencia a organización criminal, colaboración con organización terrorista, financiación del terrorismo, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal
TerrorismoDetenido en Madrid un presunto miembro del aparato financiero de Daesh que facilitaba el retorno de terroristas a EuropaLa Policía Nacional ha detenido y registrado el domicilio en Madrid de un individuo de nacionalidad siria por su presunta participación en un delito de financiación de actividades terroristas. El juez de Instrucción Central número 1, tras examinar el resultado del análisis de las pruebas recabadas en la investigación, ha dictado auto de prisión provisional sin fianza
Yihadismo. El Estado Islámico usa locutorios españoles para financiarseEl Ministerio del Interior asegura que la organización terrorista Estado Islámico (EI) o Daesh se está financiando en España a través de locutorios, que hacen de intermediarios para remitir a la red criminal dinero conseguido en territorio español
Una red usaba a indigentes y familias necesitadas para blanquear dinero de narcosLa Guardia Civil, en colaboración con Portugal, ha desarticulado una organización dedicada al banqueo de capitales de redes criminales por el método de la ‘Hawala’, extendido en los países árabes y que es usado por narcotraficantes y redes terroristas
Dos imanes detenidos en la operación contra la red de ropa falsificada que surtía a la PenínsulaLos imanes de las mezquitas de Xinzo de Limia y Orense están entre las 99 personas detenidas en la macro operación de la Policía Nacional y las autoridades portuguesas que ha permitido desmantelar la principal red de fabricación y distribución de ropa y calzado falsificados en la Península Ibérica