En un auto, el titular de la Plaza 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (antiguo Juzgado Central de Instrucción 1), procesa también por delito de blanqueo de capitales a otras tres personas físicas, entre ellas la mujer de Sánchez Gil, y a cinco jurídicas.

El magistrado explica que los indicios recabados en esta investigación se desprenden de las conversaciones telefónicas interceptadas, las vigilancias efectuadas y los informes policiales elaborados a raíz de la documentación y dispositivos informáticos incautados en los registros practicados en el marco de esta investigación.

Se estima que esta organización llegó a introducir 73 toneladas de cocaína en contenedores marítimos por valor de más de 2.000 millones de euros. Según lo investigado, Sánchez, que se encuentra en prisión provisional desde 2024, podría haber estado dando cobertura a la entrada de droga en contenedores y cobrando por cada cargamento alrededor de un millón de euros.

El juez ha procesado hasta ahora a varias personas físicas y jurídicas, estas últimas formaban parte de un entramado de empresas que servía para escamotear la entrada de droga y para blanquear el dinero obtenido del negocio ilícito. El juez considera a Ignacio Torán como el cabecilla de la organización, que está ya procesado. Además, la justicia se dirige contra Alejandro Salgado, apodado ‘el Tigre’, al que se sitúa en Dubái, donde tiene un patrimonio estimado de más de 20 millones de euros.

También figura como investigado Francisco de Borbón von Handenberg, del que se sospecha que trabajaba en las operaciones de blanqueo de capitales junto a Ignacio Torán. El aristócrata fue detenido el pasado mes de febrero y fue puesto en libertad bajo fianza de 50.000 euros.