Las detenciones produjeron en el marco de distintos operativos llevados a cabo por la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid en los meses de noviembre y diciembre. Así la Policía esclareció un fraude informático del tipo BEC (business email compromise) que causó un perjuicio patrimonial a la víctima de cerca de 120.000 euros. Esta es una de las modalidades de estafa más frecuentes dirigidas a empresas en la actualidad.

El modus operandi pasa por interceptar las comunicaciones de correo electrónico entre dos compañías y, cuando observa el envío de una factura, procede a manipularla, cambiando el número de cuenta bancaria a la que debe realizarse el pago de la factura. En la primera semana de noviembre se practicaron cuatro detenciones, a los que se les imputaron los delitos de estafa y blanqueo de capitales.

SUPLANTACIÓN DE ENTIDADES

Por otra parte se resolvieron 34 delitos de estafa cometidos mediante la suplantación telefónica de diversas entidades bancarias. En noviembre se desarticuló al grupo criminal responsable con la detención de tres varones y una mujer.

Se llevó a cabo una entrada y registro en el domicilio del considerado como cabecilla del grupo, donde se localizó el teléfono móvil desde el que se cometieron la mayor parte de las estafas, así como diverso material informático. Además, se hallaron más de dos kilogramos y medio de hachís. Por todo ello, a los cuatro responsables se les imputan los delitos de estafa continuada agravada, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de estado civil, amenazas, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.

También en noviembre se desarticuló una organización criminal que estafó más de 70.000 euros mediante el uso de "mulas" financieras. Aportaban paquetes de identidad a las entidades y procedían a la apertura de cuentas bancarias s aportando nóminas falsas para dar apariencia de solvencia económica. Con estas cuentas obtenían tarjetas de crédito que iban directamente a manos de los estafadores, para realizar compras y apuestas en casinos.

Se realizaron tres entradas y registros en los que se intervino material informático, teléfonos móviles, relojes, tarjetas bancarias vírgenes, grabadores de banda magnética, un arma de fuego, más de 3.000 euros en efectivo y distintas sustancias estupefacientes. Por este motivo se detuvo a 11 personas, entre ellas los cabecillas de la organización, como presuntos responsables de los delitos de pertenecía a organización criminal, estafa y falsedad documental.

A estos casos también se unen la detención de otras doce personas en un caso de fraude por SMS en el que los criminales se hicieron pasar por una entidad bancaria y el esclarecimiento de una estafa por valor cercano a los 300.000 euros.

Los investigadores detuvieron a una persona encargada de proveer a la estructura criminal de logística para cometer los fraudes, como es la apertura de cuentas bancarias a nombre de terceras personas o la contratación de líneas telefónicas. Esta mecánica delictiva conocida como 'Man in the middle' también se usó en otro fraude por valor de 155.000 euros.