TribunalesLos dueños de Petromiralles se enfrentan a 18 años de prisión por defraudar 147 millones en el IVALa Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 18 años de prisión para los dueños de Petromiralles por tres presuntos delitos contra la Hacienda pública en el pago del IVA, falsedad en documento mercantil, maquinación del precio de las cosas y blanqueo de capitales. Además, el Ministerio Público reclama 18 meses de cárcel más para José María Torrens por un delito de tenencia ilícita de armas
Dinero en efectivoJuristas apuntan que España deberá modificar la norma de uso del dinero en efectivo y asumir los 10.000 euros que propone la UELa Ley 11/2021 de 9 de julio sobre Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que establece una limitación de 1.000 euros para las operaciones entre empresas y profesionales, es muy probable que tenga que ser modificada para armonizar su contenido con el paquete legislativo que la Comisión Europea lanzó en ese mismo mes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que fijaba el límite del uso del dinero en efectivo en los 10.000 euros
Violencia de géneroSólo el 15% de las mujeres asesinadas en 2020 denunciaron y la mitad de ellas no tenían protecciónLa Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2020 revela que el pasado año 47 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas durante (59 en 2019). De ellas sólo siete, algo menos del 15%, habían presentado denuncia y de éstas el 57% no obtuvieron medida de protección alguna
InteriorMarlaska transmite a la UE el compromiso de España con la estabilidad del SahelEl ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantuvo este lunes una reunión con la representante especial de la UE para el Sahel, Emanuela Claudia del Re, para analizar la situación en esta región africana, las relaciones bilaterales y los proyectos de cooperación emprendidos por España en la zona
DrogasLa Policía Nacional desmantela dos laboratorios clandestinos con capacidad para producir 300 kilos de cocaína al mesLa Policía Nacional ha desarticulado en la localidad madrileña de El Molar una organización criminal dedicada, presuntamente, a la producción y distribución de grandes cantidades de sustancias estupefacientes. En la operación se ha detenido a 10 personas y se han desmantelado dos laboratorios clandestinos de procesamiento de cocaína, uno de ellos en pleno rendimiento con una capacidad de producción de 300 kilogramos mensuales
DrogasDesarticulada una de las organizaciones criminales más activas en la distribución de cocaínaLa Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, ha desarrollado una investigación sobre una de las organizaciones criminales más activas dedicadas, presuntamente, a la distribución de importantes cantidades de cocaína por todo el territorio nacional
Operación policialDesarticulado un grupo criminal que estafó más de 300.000 euros a particulares y 32.968 a la Seguridad SocialLa Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal que estafó más de 300.000 euros a particulares y 32.968 euros a la Seguridad Social mediante la creación de una sociedad ficticia. Hay 14 personas arrestadas en Girona y se han practicado tres entradas y registros en domicilios de las localidades gerundenses de Playa de Aro y Calonge
AfganistánVídeoPepe Álvarez pide no legitimar a los talibanes y organizar la acogida de afganos en una "cumbre” europea para evitar flujos “descontrolados”El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, considera que la comunidad internacional no puede ser “tibia” y legitimar a los talibanes a pesar de los gestos de moderación con los que han tomado el control de Kabul y debe volcarse en ayudar a los ciudadanos afganos con la celebración, incluso, de una “cumbre” europea para organizar su acogida a fin de evitar “un flujo migratorio descontrolado”
Memoria históricaCompromís critica que el “genocida” Yagüe continúe dando nombre a un puebloEl portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, criticó este sábado que el coronel “golpista” y “genocida” Juan Yagüe Blanco continúe dando nombre a un pueblo con calles, monolitos y teatros a su memoria
DrogasIncautada en Valencia una tonelada de cocaína oculta en el techo y el suelo de un contendorLa Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han incautado de 1.100 kilogramos de cocaína en un contenedor que se encontraba en una nave de Valencia. La droga estaba escondida con un sofisticado sistema en el techo y en el suelo de la estructura del propio contenedor. El envío procedía de Manta, Guayaquil (Ecuador) y su destino final en España era Vigo (Pontevedra)
DrogasDetenidos 71 miembros de una red de ‘narcos’ que operaba entre España y SueciaAgentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la NOA sueca han desarticulado una red de narcotraficantes de origen sueco y polaco que operaba en diversas naciones europeas, principalmente en España, en donde se proveía del estupefaciente que, posteriormente, distribuían. Han sido detenidas 71 personas en ambos países durante un operativo realizado por un Equipo Conjunto de investigación entre España y Suecia, constituido a tal efecto en Eurojust y Europol
DrogasInterceptado un buque con 20 toneladas de hachís en aguas cercanas a CanariasLa Policía Nacional, en una operación conjunta con Agencia Tributaria y en colaboración con las autoridades francesas, ha interceptado un carguero que portaba 20 toneladas de hachís a unas 40 millas al sudeste de Fuerteventura (Canarias)
Tráfico drogasLa Guardia Civil incauta el mayor número de plantas de marihuana en la provincia de ValenciaLa Guardia Civil, dentro de la operación Campers, ha detenido a cinco hombres, de nacionalidad albanesa, por delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y contra el medio ambiente en las localidades valencianas de Requena y Yátova. Se trata de la mayor incautación de la historia en la provincia de Valencia
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 18 años de prisión para los dueños de Petromiralles por tres presuntos delitos contra la Hacienda pública en el pago del IVA, falsedad en documento mercantil, maquinación del precio de las cosas y blanqueo de capitales. Además, el Ministerio Público reclama 18 meses de cárcel más para José María Torrens por un delito de tenencia ilícita de armas
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno aseguró este sábado que “todo apunta a que el incendio de Málaga ha sido provocado”
La Ley 11/2021 de 9 de julio sobre Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que establece una limitación de 1.000 euros para las operaciones entre empresas y profesionales, es muy probable que tenga que ser modificada para armonizar su contenido con el paquete legislativo que la Comisión Europea lanzó en ese mismo mes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que fijaba el límite del uso del dinero en efectivo en los 10.000 euros
La Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2020 revela que el pasado año 47 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas durante (59 en 2019). De ellas sólo siete, algo menos del 15%, habían presentado denuncia y de éstas el 57% no obtuvieron medida de protección alguna
La Policía Nacional ha desarticulado en la localidad madrileña de El Molar una organización criminal dedicada, presuntamente, a la producción y distribución de grandes cantidades de sustancias estupefacientes. En la operación se ha detenido a 10 personas y se han desmantelado dos laboratorios clandestinos de procesamiento de cocaína, uno de ellos en pleno rendimiento con una capacidad de producción de 300 kilogramos mensuales
La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y la Guarda Nacional Republicana de Portugal, apoyada por Europol, ha desarticulado una organización criminal internacional que, presuntamente, se dedicaba al contrabando de tabaco y contaba con dos fábricas clandestinas en Sevilla
La Guardia Civil ha detenido a 15 personas y está investigando a otras tres más por pertenecer a una organización criminal que introducía marihuana y hachís en Alemania, Holanda, Luxemburgo y Francia
La Policía Nacional ha desarticulado en Ourense y Santiago de Compostela una organización criminal dedicada a la explotación sexual y a la corrupción de menores
La Guardia Civil, en el marco de la operación Zurek, ha desmantelado una organización criminal polaca asentada en la provincia de Málaga, pero con conexiones en Murcia, Cádiz y Granada, deteniendo a once personas
El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, considera que la comunidad internacional no puede ser “tibia” y legitimar a los talibanes a pesar de los gestos de moderación con los que han tomado el control de Kabul y debe volcarse en ayudar a los ciudadanos afganos con la celebración, incluso, de una “cumbre” europea para organizar su acogida a fin de evitar “un flujo migratorio descontrolado”
La Guardia Civil ha desarticulado al histórico clan de ‘los pintaos’, que se dedicaba a introducir grandes cantidades de hachís por el poniente almeriense. Se ha detenido a 20 personas por los delitos de organización criminal, contra la salud pública y contra la seguridad vial
La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Málaga al ciudadano irlandés G.H., conocido en el ámbito delincuencial como ‘The Monk’, ‘el Monje’, natural de Dublín, de 58 años de edad y reclamado por las autoridades irlandesas donde está acusado de asesinato
La Policía Nacional, en una operación conjunta con Agencia Tributaria y en colaboración con las autoridades francesas, ha interceptado un carguero que portaba 20 toneladas de hachís a unas 40 millas al sudeste de Fuerteventura (Canarias)
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en las Islas Canarias, con la detención de cuatro miembros del llamado ‘Clan Skaljari’, una peligrosa mafia del narcotráfico originaria de Montenegro y conocida por su violencia
La Guardia Civil, dentro de la operación Campers, ha detenido a cinco hombres, de nacionalidad albanesa, por delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y contra el medio ambiente en las localidades valencianas de Requena y Yátova. Se trata de la mayor incautación de la historia en la provincia de Valencia
La Policía Nacional ha desarticulado un entramado dedicado al tráfico ilegal de personas desde Argelia hacia las costas de Almería
