LAS FACTURAS DE TURIBEN SON FALSAS, SEGUN LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES DE LA POLICIAEl comisario jefe de Albacete, Antonio Moreno, ha asegurado que hasta el momento todas las facturas que se han revisado de la agencia de viajes "Turiben", facilitadas a miembros de la Fuerza de Seguidad del Estado por estancias inexistentes en hoteles, son falsas. Moreno añadió que existen unas 8.000 facturas que fueron utilizadas asiduamente por 1.700 clientes
CASO INDELSO. TRES APODERADOS DE UNA EMPRESA SUECA RECONOCEN QUE PAGARON 385 MILLONES EN DINERO NEGROTres apoderados de la empresa sueca Reinhold reconocieron hoy ante el juez Luis Pascual Estevill, instructor del 'caso Indelso' sobre el fraude realizado a través de facturas falsas de IVA, que la compañía pagó 385 millones de psetas en dinero negro por unos terrenos adquiridos en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Los apoderados quedaron en libertad con la obligación de presentarse dos días al mes en el Juzgado
RED FACTURAS FALSAS. DETENIDO EL PRESUNTO RESPONSABLE DE "VIAJES TURIBEN"Miembros de la Brigada de Policía Judicial de la comisaría de Albacete detuvieron hoy al militar Jorge Salvago González, prsunto 'cerebro' de la red a través de la cual miles de militares, policías y guardias civiles han estafado al Estado con facturas falsas de hoteles, según informó a primera hora de la tarde el Gobierno Civil de Albacete. Por su parte, el Ministerio de Defensa ha abierto una investigación
EL BANCO VITALICIO CULPA A UN DIRECTIVO DIFUNTO DE LA COMPRA DE FACTURAS DEL IVA A INDELSOVarios directivos del Banco Vitalicio declararon hoy ante el titular del juzgado de instrucción número 26 de Barcelona, Luis Pascual Estevill, que la persona que compraba las facturas falsas del IVA a la empresa Indelso era el director general adjunto del área comercial del grupo, Manuel Sebastián, ya falecido. Los directivos exculparon al director general del Vitalicio, José Luis Pérez Torres, y al resto de la comisión ejecutiva de haber defraudado dinero
EL CONSEJERO DE DRAGADOS RECTIFICA Y DICE NO SABER NADA DEL FRAUDE DE LAS FACTURAS FALSASEl consejero delegado d Dragados y Construcciones, Manuel Romillo, aseguró hoy ante el juez Lluís Pascual Estevill, que lleva el denominado "caso Indelso", que no conoce nada sobre el fraude de las facturas falsas, en contra de lo manifestado en su primera declaración
E JUEZ DEL CASO INDELSO SIEMBRA EL TEMOR ENTRE DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON ESTE FRAUDEEl juez Luis Pascual Estivill ha sembrado el temor en la cúpula de algunas empresas como Dragados y Construcciones, Cementos Molins, Henkel, General Cable, Reinhold y Pascual Hermanos, relacionadas tambien en el llamado "caso Indelso", con el encarcelamiento de cuatro directivos de las compañías aseguradoras del grupo Banco Central Hispano
LAS ASEGURADORAS LA ESTRELLA Y BANCO VITALICIO RECURREN LA ORDEN DE PRISION DE CUATRO DIRECTIVOS EN RELACION AL 'CASO INDELSO'Losrepresentantes legales de las aseguradoras La Estrella y Banco Vitalicio presentaron hoy recursos contra los autos de prisión dictados ayer por el juez Luis Pascual Estevill para tres altos responsables de la primera compañía y otro de la segunda, acusados de falsedad y fraude fiscal en relación con el 'caso Indelso', una estafa que podría alcanzar los 10.000 millones de pesetas según fuentes judiciales
AMUSATEGUI DEFIENDE A ESCAMEZ Y A SUS EMPLEADOS EN EL "CASO INDELSO", EN UNA ENTREVISTA A ONDA CEROEl presidente del Banco Central Hispano, José María Amusátegui, ha dicho hoy que está seguro de la conducta "limpia e intachable" de su antecesor Alfonso Escámez y que la participación de los empleados y directivos de las empresas del grupo en el denominado "asunto Indelso" no ha provocado "daños a terceros ni perjuicio a la hacienda pública", en el contexto de una entrevista concedida a Onda Cero
LA AGENCIA TRIBUTARIA "PEINARA" A 30.000 PEQUEÑOS EMPRESARIOS Y PROFESIONALES EN 1994La Agencia Tributaria tiene previsto "peinar" en 1994 las cuentas de 30.000 de los pequeños empresarios y profesionales que no hayan aceptdo el nuevo sistema de tributación del IRPF por módulos, según los datos que figuran en los Presupuestos del Estado del año que viene
INDUSTRIA DA POR SEGURA LA ALIANZA DE IBERIA CON OPERADORES DEL MERCADO EUROPEOEl Ministerio de Industria ha optado por buscar una alianza de Iberia con operadores del sector en Europa, como una de las vías para superar las dificultades que atraviesa la compañía desde hace un año, que la han llevado a congelar buena parte de sus inversiones y amortizar activos, como la venta de edificiosdentro y fuera de España
El comisario jefe de Albacete, Antonio Moreno, ha asegurado que hasta el momento todas las facturas que se han revisado de la agencia de viajes "Turiben", facilitadas a miembros de la Fuerza de Seguidad del Estado por estancias inexistentes en hoteles, son falsas. Moreno añadió que existen unas 8.000 facturas que fueron utilizadas asiduamente por 1.700 clientes
