Operación policialCae una banda que elaboraba ilegalmente medicamentos para la disfunción eréctilLa Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado en las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña un grupo criminal especializado en la producción de medicamentos ilegales y su venta como suplemento nutricional para tratar la disfunción eréctil
Operación policialDesmantelada una “multinacional del fraude” que estafó más de ocho millones de eurosLa Policía Nacional, los Mossos d´Esquadra y la Policía de Rumanía, con la participación de Europol y Eurojust, han desmantelado una “multinacional del fraude” que estafó más de ocho millones de euros mediante sofisticadas técnicas de ingeniería social
En CanariasDestapado un fraude de más de 2.500.000 euros a la Seguridad SocialLa Policía Nacional y la Tesorería General de la Seguridad Social han destapado en Gran Canaria y Fuerteventura un fraude de más de 2.500.000 euros, mediante el impago sistemático y deliberado de las cuotas de los trabajadores de un grupo de empresas dedicadas a la actividad hotelera
CataluñaVOX se querella contra Quim Torra por encubrimiento, conspiración para la rebelión y odioVOX, que ejerce la acusación popular en la causa del `procés´, ha interpuesto este miércoles una querella criminal ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el recién elegido presidente de la Generalitat, Quim Torra, por los delitos de encubrimiento, conspiración para la rebelión y odio
Desarticuladas dos tramas de empresas que blanquearon 12 millones de constructorasLa Policía Nacional, en colaboración de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), ha desarticulado dos organizaciones especializadas en fraude fiscal y desvío de capitales, que blanquearon 12 millones de euros de importantes empresas dedicadas a la construcción
Fraude y blanqueo58 detenidos en una macrooperación contra el fraude en el IVA y blanqueoAgentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
NarcotráficoDesarticulada una banda que blanqueaba capitales del narcotráfico con criptomonedasLa Guardia Civil ha desarticulado en la denominada 'Operación Tulipán Blanca', coordinada por Europol y que se inició gracias a la colaboración mantenida por la Benemérita con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigation HSI-ICE), una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas
'Caso Púnica'La nueva declaración de Granados hoy en la Audiencia Nacional podría precipitar la imputación de Esperanza AguirreEl juez de refuerzo del 'caso Púnica', Diego de Egea, tomará declaración hoy al exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, en relación con la presunta financiación ilegal del PP. El magistrado ha desestimado las peticiones de suspensión realizadas por los abogados de su exjefe de gabinete y presunto testaferro Ignacio Palacios y de su mujer, María José Marijuán
La nueva declaración de Granados en la Audiencia podría precipitar la imputación de Esperanza AguirreEl juez de refuerzo del 'caso Púnica', Diego de Egea, tomará declaración al exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados mañana, lunes, en relación con la presunta financiación ilegal del PP. El magistrado ha desestimado las peticiones de suspensión realizadas por los abogados de su exjefe de gabinete y presunto testaferro Ignacio Palacios y de su mujer, María José Marijuán
Hacienda prioriza la investigación en Internet en el ‘Plan de Control Tributario 2018’El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este martes las directrices generales del ‘Plan de Control Tributario 2018’ de la Agencia Tributaria, en el que la investigación en Internet y la obtención de información relacionada con los nuevos modelos de actividad económica sigue siendo una prioridad para la institución
Los españoles ocultan unos 140.000 millones en paraísos fiscales, según GesthaAlrededor de 140.000 millones de euros permanecen depositados en paraísos fiscales y ocultos al fisco español, lo que equivale a más del 12% del PIB nacional, según datos del Nacional Bureau of Economic Research (NBER) de Estados Unidos recogidos por el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha)
El TSJ de Madrid ordena reabrir la causa por blanqueo contra Rodrigo RatoLa Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente el recurso de apelación de la Fiscalía y la Abogacía del Estado y ordena reabrir las investigaciones contra el exvicepresidente del Gobierno y de Bankia Rodrigo Rato por un presunto delito de blanqueo de dinero, por entender que "ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero cuyo fin era defraudar a la Hacienda Pública"
Desarticulado en Madrid y Getafe un grupo de narcos que traficaba con cocaínaLa Policía Nacional ha detenido a 11 personas e intervenido más de nueve kilos de cocaína a un grupo de narcotraficantes que operaba en España y otros países europeos. Los arrestados disponían de pisos de seguridad en Madrid capital y en la cercana localidad de Getafe, donde manipulaban la droga que transportaban oculta en vehículos provistos de ‘caletas’
Gürtel. El macrojuicio entrará en su recta final en septiembreEl juicio por la primera etapa de la trama 'Gürtel' (1999-2005) entrará en su recta final a la vuelta de vacaciones, en el mes septiembre, según ha anunciado el presidente del tribunal, el magistrado Ángel Hurtado, al finalizar la sesión número 101, en la que se ha tomado declaración como testigos al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al presidente del Senado, Pío García-Escudero
Desarticulada una banda de narcotraficantes que operaba y blanqueaba en Chiclana (Cádiz)La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta, han desarticulado una organización criminal que blanqueaba dinero proveniente del narcotráfico a través de empresas vacacionales y de restauración en Chiclana (Cádiz). El cabecilla de la banda, más otras ocho personas, incluida una empleada de banca que supuestamente actuaba como cómplice, han sido detenidos
Desarticulado en Barcelona un clan vinculado a la Camorra en una operación conjunta con Italia y AlemaniaLos Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil han detenido a un total de 14 personas en Barcelona como integrantes de una clan delictivo vinculado a la Camora napolitana. La investigación, dirigida por el titular del Juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tiene ramificaciones internacionales en Italia y Alemania
AmpliaciónLa Audiencia acuerda para Pujol Ferrusola libertad bajo fianza de tres millonesLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la libertad bajo fianza de tres millones de euros a pagar en metálico para el primogénito del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol Ferrusola
La Audiencia Nacional estudia hoy el recurso de Rosell contra su prisión incondicionalLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebra este jueves la vista en la que estudiará el recurso del expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell contra la prisión incondicional acordada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el pasado 25 de mayo, por integrar presuntamente una organización internacional dedicada al blanqueo
La Audiencia Nacional estudiará mañana el recurso de Rosell contra su prisión incondicionalLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará este jueves la vista en la que estudiará el recurso del expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell contra la prisión incondicional acordada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el pasado 25 de mayo, por integrar presuntamente una organización internacional dedicada al blanqueo
La Audiencia Nacional estudiará el próximo jueves el recurso de Rosell contra su prisión incondicionalLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional celebrará el próximo jueves, día 22, la vista en la que estudiará el recurso del expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell contra la prisión incondicional acordada por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el pasado 25 de mayo por integrar presuntamente una organización internacional dedicada al blanqueo
AmpliaciónLa Fiscalía se opone a la excarcelación de Sandro Rosell por elevado riesgo de fugaLa Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone, en un escrito dirigido a la Sala de lo Penal, a que el expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell salga en libertad, por elevado riesgo de fuga. Rosell está en prisión incondicional desde el 25 de mayo por haber blanqueado supuestamente 15 millones de euros tras la venta de 24 partidos amistosos de la selección brasileña
La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado en las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña un grupo criminal especializado en la producción de medicamentos ilegales y su venta como suplemento nutricional para tratar la disfunción eréctil
La Policía Nacional, los Mossos d´Esquadra y la Policía de Rumanía, con la participación de Europol y Eurojust, han desmantelado una “multinacional del fraude” que estafó más de ocho millones de euros mediante sofisticadas técnicas de ingeniería social
La Policía Nacional y la Tesorería General de la Seguridad Social han destapado en Gran Canaria y Fuerteventura un fraude de más de 2.500.000 euros, mediante el impago sistemático y deliberado de las cuotas de los trabajadores de un grupo de empresas dedicadas a la actividad hotelera
Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
La Guardia Civil ha desarticulado en la denominada 'Operación Tulipán Blanca', coordinada por Europol y que se inició gracias a la colaboración mantenida por la Benemérita con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (Homeland Security Investigation HSI-ICE), una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico mediante el uso de criptomonedas
La Policía Nacional ha detenido a 42 personas por su presunta vinculación con las dos mayores organizaciones criminales de la Comunidad de Madrid dedicadas al robo de vehículos para su posterior despiece
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este martes las directrices generales del ‘Plan de Control Tributario 2018’ de la Agencia Tributaria, en el que la investigación en Internet y la obtención de información relacionada con los nuevos modelos de actividad económica sigue siendo una prioridad para la institución
La Policía Nacional ha detenido a 11 personas e intervenido más de nueve kilos de cocaína a un grupo de narcotraficantes que operaba en España y otros países europeos. Los arrestados disponían de pisos de seguridad en Madrid capital y en la cercana localidad de Getafe, donde manipulaban la droga que transportaban oculta en vehículos provistos de ‘caletas’
