LA CNFERENCIA EUROPEA SOBRE CRIMEN ORGANIZADO COMIENZA MAÑANA EN MARBELLAEl delegado del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, inaugurará mañana en Marbella (Málaga) la Conferencia Europea sobre localización, seguimiento y embargo de bienes producto de la actividad criminal organizada que, auspiciada por el programa Falcone de la UE, se encuadra dentro de las actividades de la Presidencia Española en la lucha contra el crimen organizado
EL GOBIERNO APRUEBA LOS CRITERIOS DE REPARTO DE LOS DECOMISOS A NARCOTRAFICANTESEl Consejo de Ministros aprobó hoy los criterios de distribución para el año 2002 del Fondo procedente de los bienes decomisados por tráfico de drogas y por sentencia firme adjudicados al Estado, así como de las sanciones económicas y del comiso sobre medidas de control desustancias químicas catalogadas susceptibles de envío para la fabricación ilícita de drogas
DESMANTELADA LA RAMA ESPAÑOLA DE UN CARTEL COLOMBIANO DE TRAFICO DE COCAINALa Guardia Civil ha detenido a un total de 11 personas acusadas de integrar una banda dedicada a introducir cocaína en España y al blanqueo de capitales, conectada con lo cárteles colombianos del tráfico de estupefacientes, en una operación denominada "Boxeador" que se inició en noviembre de 2000 con la intervención de 700 kilos de esta droga en el Puerto de Barcelona
LA EUROCAMARA IMPULSARA MAÑANA LA CREACION DE EUROJUSTEl pleno del Parlamento Europeo dará mañana un nuevo impulso a la creación de Eurojust, órgano que facilitará la coordinación y cooperación en investigaciones penales en curso en los Estados miembros
LAS CAJAS DE AHORROS, SORPRENDIDAS DE QUE RATO ORDENE INVESTIGAR LAS CUENTAS OPACAS, CUANDO ESTAN PROHIBIDAS EN ESPAÑALa Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha mostrado su "sorpresa" por la orden anunciada por el ministro de Economía, Rodrigo Rato, para que el Banco de España y el servicio de control de blanqueo de capitales, dependiente de Economía, extremen su persecución sobre las cuentas opacas qe puedan existir en España, como las ya detectadas en el banco HSBC, relacionado con Gescartera
LAS CAJAS DE AHORROS, SORPRENDIDAS DE QUE RATO ORDENE PERSEGUIR LAS CUENTAS OPACAS, CUANDO ESTAN PROHIBIDAS EN ESPAÑALa Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) mostró hoy su "sorpresa" por la orden anunciada yer por el Ministro de Economía, Rodrigo Rato, para que el Banco de España y el servicio de control de blanqueo de capitales, dependiente de Economía, extremen su persecución sobre las cuentas opacas que puedan existir en España, como las ya detectadas en el banco HSBC, relacionado con Gescartera
GESCARTERA. RATO PIDEAL BANCO DE ESPAÑA QUE INVESTIGUE LAS CUENTAS OPACAS DEL HSBC Y DE OTRAS ENTIDADESEl vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, pidió hoy al Banco de España y a los servicios de control de blanqueo de capitales dependientes de Economía que investiguen la posible existencia en España de cuentas opcas, como las detectadas en el banco HSBC, ya que se trata de modelos que no están permitidos por la legislación española
MONTORO VE INDICIOS DE BLANQUEO DE DINERO EN EL CASO GESCARTERAEl ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó hoy que hay "indicos" de que ha habido blanqueo de dinero en la agencia de valores Gescartera, y anunció que "en los próximos días" espera tener finalizada la investigación interna que está llevando a cabo su departamento en relación con el caso
DESARTICULADA UNA RED INTERNACIONAL DE NARCOTRAFICO Y BLANQUEO DE DINEROLa Guardia Civil ha desmantelado en Madrid, Sevilla, Valencia y Murcia una red de narcotráfico y blanqueo de capiales. Un total de 19 personas han sido detenidas por su presunta relación con los hechos, y han sido efectuados 11 registros domiciliarios, según informó hoy el instituto armado
El delegado del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas, Gonzalo Robles, inaugurará mañana en Marbella (Málaga) la Conferencia Europea sobre localización, seguimiento y embargo de bienes producto de la actividad criminal organizada que, auspiciada por el programa Falcone de la UE, se encuadra dentro de las actividades de la Presidencia Española en la lucha contra el crimen organizado
