LOS MINISTROS DE JUSTICA E INTERIOR DE LA UE CONSTITUIRAN MAÑANA UN FONDO PARA REFUGIADOS DE 36.000 MILLONESLos ministros de Interior, Jaime Mayor Oreja, y Justicia, Angel Acebes, participarán mañana en Bruselas en la reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE, que aprobará la constitución de un Fondo para Refugiados de 36.000 millones de pesetas para un período de cinco años, según informaron hoy en sendos comunicados los citados ministerios
LA AGENCIA TRIBUTARIA REQUISA 3.700 KILOS DE HACHISFuncionarios del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria intervinieron el pasado fin de semana 3.700 kilos de resina de hachís y cinco kilos de cocaína en tres operaciones, en las que resutaron detenidas ocho personas, según informó hoy en una nota de prensa el Ministerio de Hacienda
LA GUARDIA CIVIL DESARTICULA UNA BANDA INTERNACIONAL DE TRAFICO DE DROGAS Y BLANQUEO DE CAPITALESLa Guardia Civil ha desarticulado una red internacional dedicad al tráfico de drogas y blanqueo de capitales, en una operación que ha llevado a la detención de cinco colombianos, tres españoles y un italiano, así como a la incautación de 3,5 kilos de cocaina, cinco millones de pesetas, más de 14.000 dólares, tres vehículos de alta cilindrada y diversa documentación bancaria
ESPAÑA PRESIDE EL GRUPO DE ACCION FINANCIERA CONTRA EL BLANQUEO DE DINEROEspaña asumirá desde mañana la presidencia del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI), dedicado a la lucha contra el lavado de dinero procedente de actividaes ilícitas, como narcotráfico, crimen organizado y terrorismo
LA GUARDIA CIVIL DESTAPA UN FRAUDE MILLONARIO EN TELEFONIA MOVILLa Guardia Civil ha detenido en Barcelona a dos personas por su presunta implicación en un fraude millonario en telefonía móvil, que consistía en la adquisición en España de aparatos mviles y su posterior venta, a un precio superior, en Italia
LA GUARDIA CIVIL DETIENE A 18 MIEMBROS DE UN CLAN FAMILIAR QUE TRAFICABA CON HACHISSegún informó hoy la dirección general del instituto armado, la operación comenzó en enero del año pasado y concluyó hace unos días. Durante todo este tiempo la Guardia Civil comprobó cómo estaba organizado el clan y cómo trabajaban a la hora de traficar con drogas y d blanquear el dinero obtenido con la venta de los estupefacientes
EXPO. EL FISCAL PIDE QUE VAN SCHOUWEN DECLARE COMO TESTIGOEl fiscal anticorrupción David Martínez Madero ha solicitdo al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, instructor del "caso EXPO 92", que cite como testigo al ex contable de Filesa Carlos Van Schouwen, quien destapó en su día el caso de la financiación ilegal del PSOE
NOTARIOS Y REGISTRADORES COLABORARAN EN LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALESEl Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de los Registros y del Notariado, ha dictado una instrucción dirigida a notarios y registrados de la propiedad y mercantiles, encaminada a impulsar la colaboración de estos fedatarios en la lucha contra el blanqueo de capitales prcedentes del narcotráfico y de otras actividades ilícitas
LA UE REFUERZASU ESTRATEGIA CONTRA EL BLANQUEO DE DINEROLa Comisión Europea ha presentado una propuesta que tiene como fin ampliar, actualizar y reforzar el campo de aplicación de la directiva comunitaria contra el blanqueo de dinero
LOS TRAFICANTES DE HACHIS PREFIEREN LA PESETA PARA EL BLANQUEO DE SU DINEROLos traficantes de hachis prefiern la peseta para pagar sus costes, acumular beneficios y realizar inversiones, según pone de manifiesto la última memoria de la Comisión de Prevención para el Blanqueo de Capitales, adscrita al Banco de España
CONSUMIDORES PIDEN MAS CONTROLES CONTRA EL "BLANQUEO" DE DINERO NEGROEl portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE), Enrique García, ha resaltado la ncesidad de incrementar la eficacia de los controles para impedir el "blanqueo" de dinero, como fórmula para luchar contra el narcotráfico
BLANQUEO. LA UCE PIDE MAS CONTROLES PARA PERSEGUIR EL BLANQUEO DE DINEROEl portavoz de la Unión de Consumidores de España (UCE), Enrique García, resaltó hoy la necesidad de incrementar la eficacia de los controles para impedir el blanqueo de dinero, como fórmula para la lucha contra el arcotráfico
Los ministros de Interior, Jaime Mayor Oreja, y Justicia, Angel Acebes, participarán mañana en Bruselas en la reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE, que aprobará la constitución de un Fondo para Refugiados de 36.000 millones de pesetas para un período de cinco años, según informaron hoy en sendos comunicados los citados ministerios
