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ANTICORRUPCION CONSIDERA "EXCESIVAS" LAS FACULTADES DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO La Fiscalía Anticorrupción se queja, en su memoria de actividades correspondiente al año 2001, de las "excesivas" facultades del fiscal general del Estado, y su alo grado de "intervencionismo", que "limita la autonomía funcional" del departamento que dirige Carlos Jiménez Villarejo 03 Jun 2002 12:00H
ANTICORRUPCION ADVIERTE A LOS BANCOS DE L GRAVEDAD DE OCULTAR LA IDENTIDAD DE LOS CLIENTES EN PARAISOS FISCALES La Fiscalía Anticorrupción advierte a las entidades bancarias de que ocultar la identidad de los clientes que operan en paraísos fiscales constituye "una de las modalidades de fraude contra la Hacienda Pública más graves que contempla el Código Penal Español 02 Jun 2002 12:00H
EL CONTRABANDO DE TABACO AUSPICIADO POR LAS TABAQUERAS HA SUPUEST UN FRAUDE EN ESPAÑA DE 60 MILLONES DE EUROS, SEGUN ANTICORRUPCION El contrabando de tabaco a través de una red de distribución paralela auspiciada por las empresas tabaqueras "Philip Morris" y "Reynolds" supuso un fraude para la Hacienda española de unos 60.101.210 euros (casi 10.000 millones de pesetas), según la memoria del 2001 de la Fiscalía Anticorrupción 02 Jun 2002 12:00H
BARRERO (PSOE) ASEGURA QUE CARDENAL PRETENDE "AMORDAZAR" A LA FISCALIA ANTICORRUPCION El portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Javier Barrero, considera que la Fiscalía General del Estado, dirigida por Jesús Cardenal, quiere "amordazar" al máximo responsable en el área de Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo 01 Jun 2002 12:00H
GESCARTERA. LA JUEZ RECHAZA LA PERSONACION DEL PP Y DEL PSOE EN EL CASO GESCARTERA La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha decidido rechazar la personación del PP, por un lado, y de cuatro diputados del PSOE, por otro, en el "caso Gescrtera", según informaron hoy fuentes jurídicas 31 Mayo 2002 12:00H
GESCARTERA. UN TESTIGO NO RECONOCE LA FIRMA DE UNA CARTA QUE LA CNMV RECIBIO EN SU NOMBRE Uno de los testigos que hoy declaró ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios no econoció su firma en una carta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recibió como suya, relativa a la agencia de valores Gescartera, de la que era cliente 30 Mayo 2002 12:00H
BBVA. EL PRESIDENTE DEL BBVA EN COLOMBIA NIEGA QUE SE UTILIZARAN SOCIEDADES FANTASMA PARA COMPRAR ACCIONES DEL BANCO GANADERO El actual presidente del BBVA en Colombia, Marco Aurelio Royo, ha negado ante el juez de la Audiencia Naciona Baltasar Garzón que se emplearan sociedades fantasmas para la compra de acciones del Banco Ganadero 27 Mayo 2002 12:00H
BBVA. EL DIRECTOR DEL BBV PRIVANZA EN JERSEY RESPONSABILIZA A LUIS BASTIDA DE LA GESTION DE LOS FONDOS DE PENSIONES El director general del BBV Privanza en Jersey y consejero delegado de Canal Trust, Manuel López López, aseguró hoyque sólo dos personas estaban autorizadas a realizar movimientos en Alico, la sociedad utilizada para abrir los fondos de pensiones de directivos de la entidad financiera vasca, según informaron hoy fuentes jurídicas 24 Mayo 2002 12:00H
BBVA. GARZON MANTIENE SU DECISION DE NO IMPUTAR A RODRIGUEZ PONGA El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, decidió hoy mantener su decisión de no imputar en el "caso BBVA" al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, segúnun auto hecho público esta mañana 24 Mayo 2002 12:00H
BBVA. GARZON MANTIENE SU DECISION DE NO IMPUTAR A RODRIGUEZ PONGA El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió hoy mantener su decisión de no imputar en el "cao BBVA" al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, según un auto hecho público esta mañana 24 Mayo 2002 12:00H
PETROLERAS. LA AUDIENCIA ADMITE A TRAMITE LA QUERELLA DE LOS CONSUMIDORES POR SUPUESTA CONCERTACION DE PRECIOS El juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco admitió hoy a trámite la denuncia de la Plataforma de Consumidores de Carburantes, que incluye agricultores, transportistas, taxistas y otros sectores, contr las petroleras españoles (principalmente Repsol YPF y Cepsa), por supuesta concertación de precios 23 Mayo 2002 12:00H
BBVA. EL PP ASEGURA QUE NO HAY INTENCIONALIDAD POLITICA EN LA QUERELLA PESE A LOS "NERVIOS" DEL PSOE POR SU MPLICACION El secretario de Economía del PP, Vicente Martínez Pujalte, aseguró hoy que en el escrito de personación de este partido en el "caso BBVA", en el que menciona a empresas vinculadas con la financiación ilegal del PSOE y el cobro de comisiones del AVE, no hay ninguna intencionalidad política, sino la voluntad de defender la "transparencia" y el "interés del conjunto de los ciudadano" 23 Mayo 2002 12:00H
BBVA. GARZON COMIENZA LOS INTERROGATORIOS A VARIOS TESTIGOS POR EL"CASO BBVA" El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, comienza hoy a tomar declaración a varios testigos y a Manuel López López, responsable del BBV Privanza, en calidad de imputado, en relación con el caso de las cuentas opacas del BBV en paraísos fiscales 22 Mayo 2002 12:00H
CASO AVA. EL JUEZ DEL OLMO DICTA AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL EN EL "CASO AVA" El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, dirigido por el magistrado Juan del Olmo, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra 18 imputados en el denominado "caso AVA" 21 Mayo 2002 12:00H
BBVA. GARZON COMIENZA A TOMAR DECLARACION A VARIOS TESTIGOS POR EL "CASO BBVA" El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tomará declaración a partir de mañana a varios testigos y a Manuel López López, resposable del BBV Privanza, en calidad de imputado, en relación con el caso de las cuentas opacas del BBV en paraísos fiscales 21 Mayo 2002 12:00H
BBVA. GARZON COMIENZA A TOMAR DECLARACION A VARIOS TESTIGOS POR EL "CASO BBVA" El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tomará declaración esta semana a varios testigos y a Manuel López López, responsable del BBV Privanza, en calidad de imputado, en relación con el caso de las cuentas opacas del BBV en paraísos fiscales 19 Mayo 2002 12:00H
BBVA. GARZON DICE AL FISCAL QUE LO QUE ENTREGO AL BBVA SON COPIAS DE LA CAUSA Y LA DOCUMENTACION ORIGINAL INCAUTADA AL BANCO El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha respondido al fiscal Anticorrupción encargado del "caso BBVA", Davd Martínez Madero, que lo que entregó en su momento a la entidad financiera vasca no fueron documentos originales incautados a la misma, sino copias del sumario abierto 14 Mayo 2002 12:00H
LA JUNTA DE FISCALES ESTUDIARA LA DENUNCIA DE ANTICORRUPCION CONTRA LAS PETROLERAS EN JUNIO La Junta de Fiscales de Sala estudiará elpróximo mes de junio el contenido de la querella redactada por la Fiscalía Anticorrupción contra las petroleras Repsol y Cepsa, que no llegó a ser presentada por decisión del propio fiscal general del Estado, Jesús Cardenal 13 Mayo 2002 12:00H
GIL. CEREZO AFIRMA QUE EL ATLETICO SALDO SU DEUDA DE 12 MILLONES DE EUROS CON GIL PAGANDO CON DERECHOS QUE NO VALIAN NADA El vicepresidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, manifestó esta tarde en la Audiencia Nacional que el club rojiblanco le pagó a su presidente, Jesús Gil y Gil, la deuda de 12 millones de euros (2.000 millones de pesetas) con unos derechos que no valían nada 09 Mayo 2002 12:00H
BBVA. EL FISCAL DENUNCIA QUE GARZON ENTREGO A LOS LETRADOS DEL BBVA LOS ORIGINALES DE DOCUMENTOS INCAUTADOS AL BANCO El fiscal Anticorrupción David Martínez Madero ha remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para quejarse de que este magistrado haya prestado los originales de docuentación incautada en el BBVA al letrado de la entidad financiera 09 Mayo 2002 12:00H
BBVA. FRANCISCO GONZALEZ Y EMILIO YBARRA SE CAREARAN ANTE GARZON El actual presidente del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Francisco González, y el ex presidente de la entidad financiera Emilio Ybarra deberán sostener un careo sobre las cuentas opacas del BBV en paraisos fiscales, que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha fijado para el próximo 10 de junio, según un resolución hecha pública hoy 09 Mayo 2002 12:00H
SINTEL. EL JUEZ APLAZA POR TERCERA VEZ LA DECLARACION DE CUATRO CNSEJEROS, A LA ESPERA DE INTERROGAR A LOS HIJOS DE MAS CANOSA El titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, decidió hoy aplazar por tercera vez y sin fijar una nueva fecha, la declaración prevista para hoy como querellados de cuatro ex consejeros delegados de Sintel, según informaron fuentes jurídicas 08 Mayo 2002 12:00H
SINTEL. EL JUEZ TOMA DECLARACION A CUATRO EX CONSEJEROS DELEGADOS DE SINTEL El titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, tomará hoy declaración comoquerellados a cuatro ex consejeros delegados de Sintel, según informaron fuentes jurídicas 08 Mayo 2002 12:00H
GECARTERA. LA JUEZ ACLARA QUE SOLO DECRETA EL SECRETO DE LAS ESCUCHAS TELEFONICAS La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha dictado una providencia en la que aclara que el secreto sumarial del "caso Gescartera" que decretó el pasado mes de abril sólo afecta a una parte del caso, las escuchas telefónicas, según informaron fuentes jurídicas 07 Mayo 2002 12:00H
SINTEL. EL JUEZ TOMA DECLARACION MAÑANA A CUATRO EX CONSEJEROS DELEGADOS DE SINTEL El titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, tomará mañana declaración como querellados a cuatro ex consejeros delegados de Sintel, según informaron hoy fuentes jurídicas 07 Mayo 2002 12:00H

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