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TABACO. LOS ESTANQUEROS PIDEN A ANTICORRUPCION SU INFORME SOBRE EL CONTRABANDO DE TABACO La Unión de Estnqueros de España (UEE) ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción su informe sobre el contrabando de tabaco, que en España supone 37,5 millones de cajetillas al año y un perjuicio para la recaudación fiscal de más de 60 millones de euros 04 Jun 2002 12:00H
TABACO. HACIENDA INVESTIGA SI PHILIP MORRIS Y REYNOLDS TIENEN RELACION CON EL CONTRABANDO DE TABACO La Agencia Tributaria investiga, en colaboración con la Unión Europea (UE), si las tabaqueras Philip Morris y Reynolds tienen relaciones con el contrabando de tabaco, tal y como ha denuncido la Fiscalía Anticorrupción en su último informe anual 04 Jun 2002 12:00H
TABACO. PHILP MORRIS ASEGURA QUE COLABORA CON LOS GOBIERNOS PARA ERRADICAR EL CONTRABANDO DE TABACO La empresa tabaquera estadounidense Philip Morris ha asegurado que colabora con los diferentes gobiernos a nivel mundial en la erradicación del contrabando de cigarrillos 04 Jun 2002 12:00H
TABACO. HACIENDA INVESTIGA SI PHILIP MORRIS Y REYNOLDS TIENEN RELACION CON EL CONTRABANDO DE TABACO La Agencia Tributaria investiga, en colaboración con la Unión Europea (UE), si las tabaqueras Philip Morris y Reynolds tienen relaciones con l contrabando de tabaco, tal y como ha denunciado la Fiscalía Anticorrupción en su último informe anual 03 Jun 2002 12:00H
TABACO. PHILIP MORRIS ASEGURA QUE COLABORA CON LOS GOBIERNOS PARA ERRADICAR EL CONTRABANDO DE TABACO La empresa tabaquera estadounidense Phlip Morris aseguró hoy que colabora con los diferentes gobiernos a nivel mundial en la erradicación del contrabando de cigarrillos 03 Jun 2002 12:00H
TABACO. LA UNION DEESTANQUEROS PIDE A ANTICORRUPCION SU INFORME SOBRE EL CONTRABANDO DE TABACO La Unión de Estanqueros de España (UEE) ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción su informe sobre el contrabando de tabaco, que en España supone 37,5 millones de cajetillas al año y un perjuicio para la recaudación fiscal de más de 60 millones de euros 03 Jun 2002 12:00H
FUMADORES POR LA TOLERANCIA DICE QUE EL CONSUMIDOR ESPAÑOL RECHAZA EL TABACO DE CONTRABANDO A PESAR DE LA MAFIAS El Club de Fumadores por la Tolerancia aseguró hoy que la venta de tabaco de contrabando se ha reducido mucho en España en los últimos años, aunque la memoria de la Fiscalía Anticorrupción maneje cifras elevadas al respecto 03 Jun 2002 12:00H
ANTICORRUPCION CONSIDERA "EXCESIVAS" LAS FACULTADES DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO La Fiscalía Anticorrupción se queja, en su memoria de actividades correspondiente al año 2001, de las "excesivas" facultades del fiscal general del Estado, y su alo grado de "intervencionismo", que "limita la autonomía funcional" del departamento que dirige Carlos Jiménez Villarejo 03 Jun 2002 12:00H
EL CONTRABANDO DE TABACO AUSPICIADO POR LAS TABAQUERAS HA SUPUEST UN FRAUDE EN ESPAÑA DE 60 MILLONES DE EUROS, SEGUN ANTICORRUPCION El contrabando de tabaco a través de una red de distribución paralela auspiciada por las empresas tabaqueras "Philip Morris" y "Reynolds" supuso un fraude para la Hacienda española de unos 60.101.210 euros (casi 10.000 millones de pesetas), según la memoria del 2001 de la Fiscalía Anticorrupción 02 Jun 2002 12:00H
ANTICORRUPCION ADVIERTE A LOS BANCOS DE L GRAVEDAD DE OCULTAR LA IDENTIDAD DE LOS CLIENTES EN PARAISOS FISCALES La Fiscalía Anticorrupción advierte a las entidades bancarias de que ocultar la identidad de los clientes que operan en paraísos fiscales constituye "una de las modalidades de fraude contra la Hacienda Pública más graves que contempla el Código Penal Español 02 Jun 2002 12:00H
BARRERO (PSOE) ASEGURA QUE CARDENAL PRETENDE "AMORDAZAR" A LA FISCALIA ANTICORRUPCION El portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso, Javier Barrero, considera que la Fiscalía General del Estado, dirigida por Jesús Cardenal, quiere "amordazar" al máximo responsable en el área de Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo 01 Jun 2002 12:00H
GESCARTERA. LA JUEZ RECHAZA LA PERSONACION DEL PP Y DEL PSOE EN EL CASO GESCARTERA La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha decidido rechazar la personación del PP, por un lado, y de cuatro diputados del PSOE, por otro, en el "caso Gescrtera", según informaron hoy fuentes jurídicas 31 Mayo 2002 12:00H
GESCARTERA. UN TESTIGO NO RECONOCE LA FIRMA DE UNA CARTA QUE LA CNMV RECIBIO EN SU NOMBRE Uno de los testigos que hoy declaró ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios no econoció su firma en una carta que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recibió como suya, relativa a la agencia de valores Gescartera, de la que era cliente 30 Mayo 2002 12:00H
BBVA. EL PRESIDENTE DEL BBVA EN COLOMBIA NIEGA QUE SE UTILIZARAN SOCIEDADES FANTASMA PARA COMPRAR ACCIONES DEL BANCO GANADERO El actual presidente del BBVA en Colombia, Marco Aurelio Royo, ha negado ante el juez de la Audiencia Naciona Baltasar Garzón que se emplearan sociedades fantasmas para la compra de acciones del Banco Ganadero 27 Mayo 2002 12:00H
BBVA. GARZON MANTIENE SU DECISION DE NO IMPUTAR A RODRIGUEZ PONGA El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidió hoy mantener su decisión de no imputar en el "cao BBVA" al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, según un auto hecho público esta mañana 24 Mayo 2002 12:00H
BBVA. EL DIRECTOR DEL BBV PRIVANZA EN JERSEY RESPONSABILIZA A LUIS BASTIDA DE LA GESTION DE LOS FONDOS DE PENSIONES El director general del BBV Privanza en Jersey y consejero delegado de Canal Trust, Manuel López López, aseguró hoyque sólo dos personas estaban autorizadas a realizar movimientos en Alico, la sociedad utilizada para abrir los fondos de pensiones de directivos de la entidad financiera vasca, según informaron hoy fuentes jurídicas 24 Mayo 2002 12:00H
BBVA. GARZON MANTIENE SU DECISION DE NO IMPUTAR A RODRIGUEZ PONGA El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, decidió hoy mantener su decisión de no imputar en el "caso BBVA" al secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga, segúnun auto hecho público esta mañana 24 Mayo 2002 12:00H
PETROLERAS. LA AUDIENCIA ADMITE A TRAMITE LA QUERELLA DE LOS CONSUMIDORES POR SUPUESTA CONCERTACION DE PRECIOS El juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco admitió hoy a trámite la denuncia de la Plataforma de Consumidores de Carburantes, que incluye agricultores, transportistas, taxistas y otros sectores, contr las petroleras españoles (principalmente Repsol YPF y Cepsa), por supuesta concertación de precios 23 Mayo 2002 12:00H
BBVA. EL PP ASEGURA QUE NO HAY INTENCIONALIDAD POLITICA EN LA QUERELLA PESE A LOS "NERVIOS" DEL PSOE POR SU MPLICACION El secretario de Economía del PP, Vicente Martínez Pujalte, aseguró hoy que en el escrito de personación de este partido en el "caso BBVA", en el que menciona a empresas vinculadas con la financiación ilegal del PSOE y el cobro de comisiones del AVE, no hay ninguna intencionalidad política, sino la voluntad de defender la "transparencia" y el "interés del conjunto de los ciudadano" 23 Mayo 2002 12:00H
BBVA. GARZON COMIENZA LOS INTERROGATORIOS A VARIOS TESTIGOS POR EL"CASO BBVA" El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, comienza hoy a tomar declaración a varios testigos y a Manuel López López, responsable del BBV Privanza, en calidad de imputado, en relación con el caso de las cuentas opacas del BBV en paraísos fiscales 22 Mayo 2002 12:00H
CASO AVA. EL JUEZ DEL OLMO DICTA AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL EN EL "CASO AVA" El Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, dirigido por el magistrado Juan del Olmo, ha dictado auto de apertura de juicio oral contra 18 imputados en el denominado "caso AVA" 21 Mayo 2002 12:00H
BBVA. GARZON COMIENZA A TOMAR DECLARACION A VARIOS TESTIGOS POR EL "CASO BBVA" El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tomará declaración a partir de mañana a varios testigos y a Manuel López López, resposable del BBV Privanza, en calidad de imputado, en relación con el caso de las cuentas opacas del BBV en paraísos fiscales 21 Mayo 2002 12:00H
BBVA. GARZON COMIENZA A TOMAR DECLARACION A VARIOS TESTIGOS POR EL "CASO BBVA" El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, tomará declaración esta semana a varios testigos y a Manuel López López, responsable del BBV Privanza, en calidad de imputado, en relación con el caso de las cuentas opacas del BBV en paraísos fiscales 19 Mayo 2002 12:00H
BBVA. GARZON DICE AL FISCAL QUE LO QUE ENTREGO AL BBVA SON COPIAS DE LA CAUSA Y LA DOCUMENTACION ORIGINAL INCAUTADA AL BANCO El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha respondido al fiscal Anticorrupción encargado del "caso BBVA", Davd Martínez Madero, que lo que entregó en su momento a la entidad financiera vasca no fueron documentos originales incautados a la misma, sino copias del sumario abierto 14 Mayo 2002 12:00H
LA JUNTA DE FISCALES ESTUDIARA LA DENUNCIA DE ANTICORRUPCION CONTRA LAS PETROLERAS EN JUNIO La Junta de Fiscales de Sala estudiará elpróximo mes de junio el contenido de la querella redactada por la Fiscalía Anticorrupción contra las petroleras Repsol y Cepsa, que no llegó a ser presentada por decisión del propio fiscal general del Estado, Jesús Cardenal 13 Mayo 2002 12:00H

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