AUSBANC ASEGURA QUE ALGUNOS BANCOS FACILITAN INFORMACION SOBRE BLANQUEO DE DINERO A SUS CLIENTESLa Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) asegura que "algunas entidades ayudan a sus clientes a blanquear dinero", según se ha puesto de manifieso en una investigación realizada por dos miembros de Ausbanc que fingían ser constructores deseosos de ocultar dinero al Fisco
DESMANTELADA LA RAMA ESPAÑOLA DE UN CARTEL COLOMBIANO DE TRAFICO DE COCAINALa Guardia Civil ha detenido a un total de 11 personas acusadas de integrar una banda dedicada a introducir cocaína en España y al blanqueo de capitales, conectada con lo cárteles colombianos del tráfico de estupefacientes, en una operación denominada "Boxeador" que se inició en noviembre de 2000 con la intervención de 700 kilos de esta droga en el Puerto de Barcelona
LA EUROCAMARA IMPULSARA MAÑANA LA CREACION DE EUROJUSTEl pleno del Parlamento Europeo dará mañana un nuevo impulso a la creación de Eurojust, órgano que facilitará la coordinación y cooperación en investigaciones penales en curso en los Estados miembros
BLANQUE. AUMENTA EL PAGO EN EFECTIVO DE COCHES DE LUJOLa patronal de fabricantes de coches Anfac reconoció hoy que, en los últimos meses, se ha notado un incremento en los pagos al contado en la venta de automóviles, especialmente de lujo
BLANQUEO. 76 ESPAÑOLES COMPRARON UN FERRARI, UN PORSCHE O UN ROLLS ROYCE EN OCTUBREUn total de 76 españoles compraron durante el mes de octubre un coche de los considerados de alto lujo, con un precio de entre 20 y 40 millones de pesetas, 26 vehículos más de stas mismas características que los adquiridos en el mismo mes del año pasado, según los datos hechos públicos por los fabricantes y los concesionarios de automóviles
UNA DE CADA 4 EMPRESAS ESPAÑOLAS HA SUFRIDO ALGUN TIPO DE FRAUDE ECONOMICO EN LOS ULTIMOS DOS AÑOSUna de cada cuatro empresas españolas ha sufrido algún tipo de fraude económico en los dos últimos años, siendo el fraude por parte de la dirección y de los empleados el delito más frecuente, según se desprende de los datos d un estudio sobre "El delito económico en Europa 2001" elaborado por PricewaterhouseCoopers
LAS CAJAS DE AHORROS, SORPRENDIDAS DE QUE RATO ORDENE INVESTIGAR LAS CUENTAS OPACAS, CUANDO ESTAN PROHIBIDAS EN ESPAÑALa Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha mostrado su "sorpresa" por la orden anunciada por el ministro de Economía, Rodrigo Rato, para que el Banco de España y el servicio de control de blanqueo de capitales, dependiente de Economía, extremen su persecución sobre las cuentas opacas qe puedan existir en España, como las ya detectadas en el banco HSBC, relacionado con Gescartera
LAS CAJAS DE AHORROS, SORPRENDIDAS DE QUE RATO ORDENE PERSEGUIR LAS CUENTAS OPACAS, CUANDO ESTAN PROHIBIDAS EN ESPAÑALa Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) mostró hoy su "sorpresa" por la orden anunciada yer por el Ministro de Economía, Rodrigo Rato, para que el Banco de España y el servicio de control de blanqueo de capitales, dependiente de Economía, extremen su persecución sobre las cuentas opacas que puedan existir en España, como las ya detectadas en el banco HSBC, relacionado con Gescartera
GESCARTERA. RATO PIDEAL BANCO DE ESPAÑA QUE INVESTIGUE LAS CUENTAS OPACAS DEL HSBC Y DE OTRAS ENTIDADESEl vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, pidió hoy al Banco de España y a los servicios de control de blanqueo de capitales dependientes de Economía que investiguen la posible existencia en España de cuentas opcas, como las detectadas en el banco HSBC, ya que se trata de modelos que no están permitidos por la legislación española
El director de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallup, restó hoy importancia al hecho de que Hacienda esté investigando a los compradores de coches para ver cómo han pagado esto vehículos y comprobar si ha podido haber blanqueo de dinero negro en estas operaciones
