ImpuestosGestha propone fijar en 10 años la prescripción por ocultar dinero en paraísos fiscalesEl sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) propuso este jueves fijar en 10 años el plazo de prescripción por ocultar dinero en paraísos fiscales, después de que el Tribunal Europeo de la Unión Europea (TJUE) haya considerado desproporcionado que la norma que regula el modelo 720 del IRPF y que obliga a los contribuyentes a informar sobre sus bienes en el extranjero no establezca un plazo de prescripción
FraudeLa Policía Nacional desarticula una red especializada en frustrar concursos de acreedoresLa Policía Nacional ha detenido a catorce personas como miembros de una organización criminal dedicada a ocultar el patrimonio de empresas con dificultades económicas, antes de un concurso de acreedores, incurriendo en un delito de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales
TribunalesTres años de cárcel al expresidente de Invercaria por prevaricación y malversación en un préstamo de 300.000 euros a FumapaLa Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres años y un día de cárcel y a seis años y un día de inhabilitación absoluta al expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo como autor de un delito de prevaricación administrativa en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos en relación con el préstamo participativo de 300.000 euros otorgado en el año 2008 a la empresa Fumapa, dedicada a la manufactura de piezas metálicas y cuyo principal cliente era la empresa automovilística Santana Motor
TribunalesEl juez coloca al borde del banquillo a 35 investigados en una pieza de los ERE por el pago de 66 millones en sobrecomisionesEl juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra 35 personas -entre ellas tres exaltos cargos de la Junta de Andalucía- y dos entidades -Permar 21 S.L. y Cureña S.L.- en la pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) por las presuntas sobrecomisiones que se pagaron por encima de la media del mercado en las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Junta, que se cifran en el auto en la cantidad de 66.033.237,30 euros
TribunalesLa Audiencia Nacional absuelve a todos los acusados en el ‘caso Costa Bellver’La Audiencia Nacional ha absuelto a todos los acusados en el ‘caso Costa Bellver’, en el que se investigaba al ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra y el exdirector general de Bancaja Aurelio Gómez, además de a dos exdirectivos y a cinco integrantes de la familia Calabuig Gimeno por una operación de compraventa de acciones
TribunalesEl TSJ de Madrid desestima la querella de Villarejo contra los fiscales Stampa y SerranoLa Sala de lo Civil y Penal de Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha desestimado la querella presentada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo contra los fiscales del ‘caso Tándem’ Ignacio Stampa (ahora apartado del caso) y Miguel Serrano Solís "ante la total inexistencia de indicios de infracción penal respecto de los querellados", aforados ante la propia Sala del TSJM
TribunalesEl tribunal rechaza la recusación presentada en su contra por Villarejo y le afea su “mala fe”El tribunal que juzga tres de las piezas separadas del 'caso Tándem' rechazó este lunes el incidente de recusación presentado al inicio de la sesión por el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que alegó “falta de imparcialidad” de quienes deben dictar sentencia. Los magistrados afearon al acusado su "mala fe y abuso del derecho" al realizar esta petición
TribunalesVillarejo recusa al tribunal que le juzga por supuesta falta de imparcialidadEl comisario jubilado José Manuel Villarejo, que está siendo juzgado por tres piezas del 'caso Tándem’ en la Audiencia Nacional, ha presentado este lunes incidente de recusación contra los magistrados que forman el tribunal, al entender que han perdido "la debida imparcialidad" a la que están obligados, tal y como considera que demuestran distintas manifestaciones que han hecho a lo largo de la vista
TribunalesDelgado permitirá a la Asociación de Fiscales acceder al expediente de Stampa si el afectado lo autorizaLa fiscal general del Estado, Dolores Delgado, está dispuesta a permitir que los vocales de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera, accedan a ver el expediente del fiscal Ignacio Stampa, siempre que el afectado lo autorice. El que fuera fiscal del ‘caso Tándem’ denunció maniobras de la Fiscalía para retrasar las diligencias que le afectaban e impedir que accediera a una plaza en Anticorrupción
TribunalesLa Asociación de Fiscales exige de nuevo a Dolores Delgado la documentación de StampaLos vocales electivos de la lista de la Asociación de Fiscales (AF) requieren de nuevo a Dolores Delgado la documentación relacionada con las diligencias y expedientes relativos al fiscal Ignacio Stampa, que denunció irregularidades en su salida de Anticorrupción
TribunalesVillarejo arremete contra los fiscales de su caso: “Son unos delincuentes”El comisario jubilado José Manuel Villarejo caldeaba este miércoles el ambiente justo antes de que la Fiscalía Anticorrupción respondiera las peticiones de nulidad hechas por su defensa. A su llegada a la Audiencia Nacional aseguró no esperar “nada” de los fiscales y acusó: “Los que han actuado en mi causa son unos delincuentes”
TribunalesLa Fiscalía rechaza que Sánchez, Rajoy, Marlaska o Delgado testifiquen en el juicio a VillarejoLa Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; sus antecesores Mariano Rajoy o Felipe González; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, o la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, declaren como testigos en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por tres piezas separadas de 'caso Tándem' con el comisario José Manuel Villarejo como principal acusado
TribunalesLa fiscal general del Estado defiende su actuación en el caso Stampa y niega interés personal en el asuntoLa fiscal general del Estado, Dolores Delgado, abordó en el Consejo Fiscal de este miércoles su actuación en relación con el fiscal Ignacio Stampa en la pieza ‘Tándem’ del ‘caso Villarejo’ y defendió su actuación, negando tener interés personal alguno en el asunto. Este fiscal fue apartado de Anticorrupción e investigado por la Fiscalía Provincial de Madrid por revelación de secretos. El procedimiento fue archivado y el afectado presentó una reclamación en la que denunciaba “irregularidades”
TribunalesEl exalcalde de Boadilla afirma que recibió instrucciones del PP para pagar gastos de campaña con las comisiones que recibíaArturo González Panero, exalcalde de la madrileña localidad de Boadilla del Monte y conocido con el sobrenombre de ‘el Albondiguilla’, aseguró este martes en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Nacional sobre las actuación de la trama ‘Gürtel’ en su ciudad que recibió instrucciones del PP para pagar gastos de campaña del partido con cargo a las comisiones que recibían de las empresas a las que hacía adjudicaciones públicas irregulares
TribunalesLa Fiscalía estudia prorrogar la investigación sobre Juan Carlos I hasta que llegue la información de SuizaLa Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) está a punto de concluir el escrito en el que solicitará el archivo de la investigación abierta al rey emérito Juan Carlos I, pero antes tiene que recibir la documentación que pidió a la Fiscalía suiza a través de una comisión rogatoria y a la espera de la llegada de esos documentos se plantea la prórroga de las diligencias, cuyo plazo termina el próximo 17 de diciembre
JusticiaLa fiscal general asegura que se sigue investigando si el Rey emérito cometió algún delitoLa fiscal general del Estado, Dolores Delgado, aseguró este jueves que se sigue investigando si el Rey emérito cometió delitos fiscales o de otro tipo en relación con un presunto cobro de comisiones, algo sobre lo que la Fiscalía del Tribunal Supremo viene investigando desde junio de 2020
TribunalesLa Audiencia de Madrid incluye en el ‘caso Rato’ delitos fiscales de 2005 y amplía los investigados en 2010 y 2011La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado incluir en la causa que investiga el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato los delitos fiscales que se habrían cometido en el ejercicio 2005, y corregir el monto de lo defraudado en los años 2010 y 2011, de manera se superaría la cuantía perseguible como delito fiscal
TribunalesLa Fiscalía del TS se opone a investigar a Ayuso por la donación de un piso que le donaron sus padresLa Fiscalía del Tribunal Supremo ha presentado ante la Sala Segunda del órgano judicial un informe en el que se opone a investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de alzamiento de bienes que habría sustanciado con la donación de un piso de sus padres en 2011
‘Gürtel’Correa reconoce haber amañado adjudicaciones y pagado comisiones, pero duda de que se pagaran campañas del PP con el dineroEl líder de la ‘trama Gürtel’, Francisco Correa, declaró este miércoles en el juicio por las actividades de la red corrupta en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Admitió haber amañado las adjudicaciones de contratos públicos y haber cobrado por ello comisiones a los empresarios beneficiados, entregando, a su vez, distintas cantidades al entonces alcalde de la ciudad, Arturo González Panero, conocido como ‘el Albondiguilla’
TribunlaesAcusados de la ‘Gürtel’ en Boadilla ratifican su confesión en la primera sesión del juicioEste martes comenzó en la Audiencia Nacional el juicio por las actividades la trama ‘Gürtel’ en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. En la primera sesión de la vista, tres cuartas partes de los acusados han ratificado su confesión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía para rebajar sus penas. En el trámite de cuestiones previas, sus defensas han renunciado a practicar ninguna prueba y han solicitado a la sala que les permita ausentarse de las sesiones de este juicio
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) propuso este jueves fijar en 10 años el plazo de prescripción por ocultar dinero en paraísos fiscales, después de que el Tribunal Europeo de la Unión Europea (TJUE) haya considerado desproporcionado que la norma que regula el modelo 720 del IRPF y que obliga a los contribuyentes a informar sobre sus bienes en el extranjero no establezca un plazo de prescripción
La secretaria general de Vox, Macarena Olona, aseguró este lunes que su partido llegará “hasta el final” para “sacar a la luz” las “graves irregularidades” del presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, frente al “oscurantismo” del Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos
