Medio ambienteCiudadanos propone que la Fiscalía Europea investigue delitos ambientales transnacionalesCiudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a impulsar en la UE la ampliación de competencias de la Fiscalía Europea para que pueda investigar y procesar delitos contra el medio ambiente y la biodiversidad con carácter transnacional por su impacto en el interés financiero de la Unión Europea
TribunalesEl exCEO de Cepsa y dos directivos de Bankinter declararán el 5 de julio por la venta de Torre CepsaEl juez que investiga la venta de la Torre Cepsa por un presunto delito de blanqueo de capitales tomará declaración el próximo martes, día 5, en calidad de testigo al exvicepresidente de la petrolera, Pedro Miró Ortiz, y a dos altos cargos de Bankinter sobre los detalles de la venta del edificio propiedad del jeque árabe Khadem Al Qubaisi, que en 2016 culminó la operación con un crédito puente de 400 millones de euros a Bankinter
SalariosAnalista de inversión, el perfil más demandado en el sector bancario con un salario que puede alcanzar los 100.000 euros anualesEl analista de banca de inversión es el perfil mejor pagado y más demandado en España en 2022 dentro del sector bancario (hasta 100.000 euros anuales de salario si supera la década de experiencia en una multinacional ubicada en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias o la Comunidad Valenciana), seguido del responsable comercial de medios de pago (85.000 euros) y del analista de riesgos (80.000)
Medio ambienteDetenidas 27 personas en 11 provincias por tráfico ilícito de gases de efecto invernaderoUna operación conjunta llevada a cabo por la Guardia Civil, la Agencia Tributaria, Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés) ha desarticulado una organización criminal estructurada en cuatro niveles y dedicada al tráfico ilícito en España de gases refrigerantes de efecto invernadero, es decir, gases fluorados asfixiantes que agotan la capa de ozono, muchos de ellos incluso inflamables
TribunalesLa Audiencia Nacional admite la denuncia contra el exjuez Fernando Presencia y acuerda el cierre cautelar de su página webEl juez de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha acordado admitir la denuncia de la Fiscalía contra Fernando Presencia por delitos de injuriasy/o calumnias y delito contra las altas instituciones del Estado por varias publicaciones difundidas en su página web en las que acusa al presidente y a varios magistrados del Tribunal Supremo, así como a la Fiscal General del Estado de poseer cuentas bancarias en paraísos fiscales con importantes cantidades de dinero obtenidas por sobornos
Operación policialOchenta detenidos en la desarticulación de una banda de estafas con 'cartas nigerianas'Ochenta detenidos y más de medio millón de dólares intervenidos, así como centenares de teléfonos, dispositivos informáticos y varios vehículos incautados, es el balance de una operación policial en la que se ha desarticulado una organización dedicada a estafas a nivel internacional por el método de las 'cartas nigerianas', consistente en el envío masivo de misivas en las que se comunica a la víctima que ha sido agraciado con premios de lotería o herencias de familiares no reclamadas
TribunalesLesmes pide a la Fiscalía que investigue al exjuez Fernando Presencia por imputaciones falsas a magistradosEl presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, ha remitido a la Fiscalía toda la documentación relativa a la actuación del exjuez Fernando Presencia que, tras ser expulsado de la carrera, lleva años denunciando a diversos magistrados por supuestos actos de corrupción
Fraude en impuestosCae en Canarias una trama hispano-polaca que defraudó más de 27 millones de IVALa Guardia Civil y las autoridades de Polonia han detenido a 10 personas que integraban una trama, asentada en Canarias, que se dedicaba a evitar el pago de impuestos y que habría dejado de abonar más de 27 millones de euros correspondientes al IVA
TribunalesLa jueza procesa a Eduardo Zaplana por blanqueo y organización criminal en el ‘caso Erial’La titular del juzgado de instrucción número 8 de Valencia dictó este jueves un auto en el que confirma el procesamiento del expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal dentro del llamado ‘caso Erial’
Operación conjuntaDesmantelada una organización criminal que introducía cocaína a través del aeropuerto de BarajasLa Policía Nacional y la Guardia Civil han logrado desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas procediendo a la detención de 13 personas entre los que se encuentran ocho empleados de empresas que operan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, logrando incautar más de 200 kilogramos de cocaína de gran pureza
TribunalesLa responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid asegura que nunca imaginó las comisiones de Medina y LuceñoLa coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, declaró este viernes como testigo ante el instructor del ‘caso mascarillas’ que nunca imaginó que Alberto Luceño y Luis Medina se fueran a llevar una comisión de más de 50% de los tres contratos que pactaron con el consistorio para la compra de material sanitario en lo más crudo de la pandemia
TribunalesPrisión para 18 miembros de dos clanes familiares por traficar con drogas en la playa de AlmassoraLa Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a 18 personas, miembros de dos familias, a penas que oscilan entre los cuatro años y medio y un año de prisión por tres delitos contra la salud pública y un delito de blanqueo de capitales, por traficar con drogas en la zona de la playa de Almassora
Estafas en el 'Black Friday'Cae en Madrid una banda que estafó a 160 personas de toda España a cuenta del ‘Black Friday’La Guardia Civil ha desarticulado en Colmenarejo (Madrid) una organización criminal que estafó a 160 personas de toda España a cuenta del ‘Black Friday’, fecha que usaban para ofertar en Internet material electrónico que nunca llegaban a enviar a los compradores
Ciudadanos ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a impulsar en la UE la ampliación de competencias de la Fiscalía Europea para que pueda investigar y procesar delitos contra el medio ambiente y la biodiversidad con carácter transnacional por su impacto en el interés financiero de la Unión Europea
El presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, manifestó este miércoles que "la prevención de los delitos económicos, especialmente del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, debe continuar estando en el centro de nuestras actuaciones, como ha estado durante años"
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con la Policía Nacional, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada al tráfico de drogas vinculada con cárteles mexicanos
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido o investigado a 1.167 personas e incautado 36.148 kilogramos de sustancias estupefacientes durante los pasados meses de marzo y abril
