SentenciaLa Audiencia Nacional condena por extorsión a los responsables de Ausbanc y Manos LimpiasLa Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, y a cuatro años al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, por extorsionar a entidades bancarias y empresas para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra
Operación policialLa Policía desarticula un chiringuito financiero que usaba el nombre de famosos como reclamoLa Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra y coordinada por Eurojust y Europol, ha desarticulado un chiringuito financiero que usaba el nombre de famosos españoles como gancho para procurarse un mayor número de personas a las que defraudar
TribunalesLa Fiscalía pide tres años de prisión para dos estafadores por el método 'phishing'La Fiscalía Provincial de Madrid pide tres años de prisión para D. P. y C. I. V. por un delito continuado de estafa informática o alternativamente dos años por un delito continuado de receptación o bien otros dos años por un delito imprudente de blanqueo de capitales
TribunalesLa Fiscalía pide tres años de prisión para dos estafadores por el método 'phishing'La Fiscalía Provincial de Madrid pide tres años de prisión para D. P. y C. I. V. por un delito continuado de estafa informática o alternativamente dos años por un delito continuado de receptación o bien otros dos años por un delito imprudente de blanqueo de capitales
Operación policialMás de cincuenta detenidos por estafa en una red presuntamente dirigida por José Luis MorenoEn el marco de la operación ‘Titella’, Policía Nacional y Guardia Civil han detenido a 53 personas acusadas de haber estafado más de 50 millones de euros a través de la creación de un entramado empresarial que contaba con más de 700 mercantiles, a los que se les imputan los delitos de estafa continuada, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Entre los detenidos está el productor y ventrílocuo José Luis Moreno, al que los investigadores señalan como cabeza de la red
TribunalesEl juez Ismael Moreno investiga la trama criminal dirigida por el productor José Luis MorenoEl titular del juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, es el encargado de investigar la presunta trama criminal dirigida por el productor y ventrílocuo José Luis Moreno, al que imputa delitos de organización criminal, alzamiento de bienes, estafa y blanqueo de capitales y cuya detención se produjo a primera hora de la mañana de esta martes
Audiencia NacionalLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma el procesamiento del abogado Boye por blanqueoLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del abogado Gonzalo Boye por delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación de documento oficial en la causa abierta a Jose Ramón Prado Bugallo, ‘Sito Miñanco’, en la que Miñanco está procesado por su presunta participación en dos operaciones para introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido de la droga
TribunalesAnticorrupción pide cárcel contra 17 acusados por las comisiones ilegales de Mercasa en AngolaLa Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de conclusiones provisionales en el caso de las mordidas de la empresa pública Mercasa en Angola para hacerse con la construcción de un mercado mayorista mediante contratos suscritos entre 2006 y2016. Un total de 17 personas, la propia Mercasa y otras tres mercantiles están acusadas y el ministerio público pide penas que alcanzan lo ocho años de prisión por malversación y hasta seis por integración en organización criminal
TribunalesPedraz abre juicio oral contra Jordi Pujol y sus siete hijos e impone una fianza 7'5 millones al primogénito, Jordi Pujol FerrusolaEl titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol Soley, sus siete hijos y otras 11 personas entre ellas la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Claverol y Carlos Vilarrubí por hechos tipificados como delito de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito continuado de falsificación de documento mercantil, siete delitos contra la Hacienda Pública y delito de frustración de la ejecución
TribunalesEl juez abre juicio oral a Carlos Fabra y otros nueve acusados por ocultar patrimonioEl Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha abierto juicio oral al expresidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra y a otros nueve acusados en el marco del procedimiento penal sobre el origen y la posible ocultación del patrimonio del político
TribunalesRato agota el plazo dado por el juez sin depositar la fianza de 65 millones de euros que le impusoEl exvicepresidente del Gobierno y exministro de Economía Rodrigo Rato ha agotado el plazo que le dio el juez sin depositar la fianza de 65,1 millones de euros fijada en el auto de procesamiento en el que se le envía al banquillo por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Alcobendas a tres individuos como presuntos autores de cuatro robos con fuerza en domicilios de la zona norte de Madrid
La venta de la planta productora de aluminio de San Cibrao en Lugo perteneciente a Alcoa está en su fase final, en un proceso que se pretende que sea muy diferente de la caótica venta de las otras dos plantas de la multinacional, A Coruña y Mieres, actualmente en los tribunales
Más de 300 personas, muchas de ellas del País Vasco, han resultado estafadas por una trama internacional que ofrecía en Internet falsos alojamientos y paquetes turísticos en Cádiz
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, reclamó este jueves a los poderes públicos "dotar de suficientes recursos materiales y humanos a la nueva Ley sobre discapacidad"
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria desarticularon una compleja organización de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos con capacidad para la distribución de gasóleo modificado por todo el territorio nacional
