TribunalesEl Supremo incoa diligencias previas para investigar a Alvise por financiación ilegal, delito electoral y falsedadEl magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) Julián Sánchez Melgar acordó este miércoles incoar diligencias previas para investigar al eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, y al empresario de criptomonedas Álvaro Romillo por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos políticos, delito electoral y delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental
PolicíaDesarticulado un entramado criminal que actuaba como una banca clandestina por el método ‘hawala’La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Europol, ha desarticulado una organización criminal, considerada por los investigadores de la UDEF como la organización internacional más poderosa dedicada a esta actividad, que actuaba como una banca clandestina utilizando el método ‘hawala’
DiscapacidadFamma denuncia "el total descontrol en los eurotaxis y VTC", que "margina a más de 200.000 personas" con movilidad reducidaLa Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (Famma Cocemfe Madrid) denunció este lunes "el descontrol total en los taxis adaptados y los VTC" por parte de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, cuya “inacción margina y deja en el abandono a más de 200.000 personas con movilidad reducida que viven en la región”
UniversidadesLa filósofa Adela Cortina inaugurará los Cursos de Verano de la UCM el 30 de junioLa filósofa Adela Cortina protagonizará el acto de inauguración de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el próximo 30 de junio en el Real Coliseo Carlos III en San Lorenzo de El Escorial. Esta edición, que tendrá como país invitado a China, contará con más de cien actividades científicas, culturales y de actualidad que se desarrollarán en la localidad madrileña y sedes adicionales hasta el 25 de julio
ClimaEl 84% de los arrecifes de coral sufre el peor blanqueamiento jamás registradoEl actual episodio de blanqueamiento de corales, que es el cuarto contabilizado por los científicos, se ha expandido de un modo sin precedentes hasta afectar al 84% de los arrecifes del mundo, repartidos por 82 países y territorios
CriptomonedasLa Policía Nacional resuelve el mayor robo de criptomonedas incautadas en EspañaLa Policía Nacional ha resuelto el robo millonario de criptomonedas incautadas en España a una organización criminal y que se encontraban bajo custodia judicial. En el momento de la incautación tenían un valor de 17 millones de euros el cual se ha recuperado con totalidad
'Operación Cataluña'Montoro arremete contra Villarejo pero suscita el rechazo de la oposición en bloque salvo de VoxEl exministro de Hacienda Cristóbal Montoro lamentó este lunes el papel jugado por el excomisario José Manuel Villarejo en las supuestas maniobras contra el independentismo catalán, pero unió a la oposición en su contra, salvo a Vox, al negar tener conocimiento de la supuesta ‘Operación Cataluña’ durante el gobierno de Mariano Rajoy
UDEFLa Audiencia Nacional ratifica la prisión para el exjefe de la UDEF por tráfico de drogas y organización criminalEl juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ratificó este sábado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Óscar Sánchez Gil por delitos de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia cometido por funcionario público, por organización criminal y de extrema gravedad, cohecho activo y blanqueo de capitales
Alvise PérezEl Supremo abre dos causas penales contra el eurodiputado Alvise Pérez por estafa y difamaciónEl Tribunal Supremo ha abierto dos causas penales contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, una por presunta estafa y blanqueo relacionada con la aceptación de 100.000 euros de un empresario y otra por difundir una prueba falsa de Covid-19 del ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, mientras ha archivado una tercera causa sobre desórdenes públicos
La Guardia Civil, en la denominada ‘operación Pox’, ha desmantelado una organización criminal dedicada a la introducción ilegal de ganado ovino y caprino en la cadena alimentaria. Además, se ha detectado varios mataderos clandestinos y centros de concentración de animales en las provincias de Ávila, Toledo y Madrid
El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, afirmó este miércoles que el director general de Economía de la institución, Ángel Gavilán, que la abandonará el 12 de junio, le trasladó hace mes y medio que buscaba “nuevos retos fuera del banco”
La World Compliance Association organiza el 17 de Junio en Madrid la II Edición del Congreso Internacional de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva
La Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Las Rozas a un fugitivo que lideró una red de tráfico de drogas junto a una histórica narcotraficante y que llevaba huido de la cárcel desde febrero
La Audiencia Nacional ha establecido que el expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell debe ser indemnizado con 232.500 euros por los 645 días que pasó en prisión provisional, entre mayo de 2017 y febrero de 2019, acusado de organización criminal y blanqueo de capitales, procedimiento judicial del que resultó absuelto
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso de apelación presentado por el ex jefe de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) de la Policía Nacional, Óscar Sánchez Gil, contra su prisión provisional y acuerda mantenerle en la cárcel por el “evidente” riesgo de fuga
La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Europol, ha desarticulado una organización criminal, considerada por los investigadores de la UDEF como la organización internacional más poderosa dedicada a esta actividad, que actuaba como una banca clandestina utilizando el método ‘hawala’
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (Famma Cocemfe Madrid) denunció este lunes "el descontrol total en los taxis adaptados y los VTC" por parte de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, cuya “inacción margina y deja en el abandono a más de 200.000 personas con movilidad reducida que viven en la región”
La filósofa Adela Cortina protagonizará el acto de inauguración de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) el próximo 30 de junio en el Real Coliseo Carlos III en San Lorenzo de El Escorial. Esta edición, que tendrá como país invitado a China, contará con más de cien actividades científicas, culturales y de actualidad que se desarrollarán en la localidad madrileña y sedes adicionales hasta el 25 de julio
El actual episodio de blanqueamiento de corales, que es el cuarto contabilizado por los científicos, se ha expandido de un modo sin precedentes hasta afectar al 84% de los arrecifes del mundo, repartidos por 82 países y territorios
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red criminal dedicada a la difusión de imágenes íntimas de mujeres a través de canales de mensajería instantánea
Joseba García, hermano de Koldo García, se negó este miércoles a declarar en el Senado en la comisión de investigación que investiga la red ligada a Víctor de Aldama, ya que por estos hechos está encausado en el sumario que se instruye en la Audiencia Nacional
El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro lamentó este lunes el papel jugado por el excomisario José Manuel Villarejo en las supuestas maniobras contra el independentismo catalán, pero unió a la oposición en su contra, salvo a Vox, al negar tener conocimiento de la supuesta ‘Operación Cataluña’ durante el gobierno de Mariano Rajoy
El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ratificó este sábado la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el que fuera jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Óscar Sánchez Gil por delitos de tráfico de drogas en cantidad de notoria importancia cometido por funcionario público, por organización criminal y de extrema gravedad, cohecho activo y blanqueo de capitales
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal itinerante dedicada a la comisión de robos con violencia y hurtos mediante el método “abrazo cariñoso”, en una operación que se ha saldado con 21 detenidos
La World Compliance Association (WCA) ha participado activamente en la Consulta Pública Previa promovida por las autoridades españolas para la transposición de la Directiva 2024/1640 y la adaptación del marco nacional al Reglamento 2024/1624, ambos relativos a la prevención del uso del sistema financiero con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
