Detienen en Madrid a un empresario relacionado con Mubarak y le bloquean inmuebles y cuentas por valor de 42 millonesAgentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un empresario relacionado con el expresidente egipcio Hosni Mubarak, además de a un hijo del primero y un testaferro, y han bloqueado más de 32.500.000 de euros en cuentas bancarias, presuntamente procedentes de actividades ilícitas, e inmuebles por valor de otros 10 millones
Los Técnicos de Hacienda denuncia "trato de favor" hacia los BotínLos Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) criticaron este jueves el "trato de favor" que, a su juicio, se ha dispensado a la familia Botín en relación a una presunta comisión de delitos de fraude fiscal y falsedad documental
Cava de Llano pide más inspección en la vivienda de protección públicaAnte las quejas recibidas sobre promociones inmobiliarias de viviendas de protección pública (VPP), la institución del Defensor del Pueblo, que dirige en funciones Mª Luisa Cava de Llano, ha sugerido a varias administraciones que inspeccionen, vigilen y si es preciso llegen a sancionar a los promotores-constructores en el caso de que incumplan sus obligaciones
Salgado alaba el papel de Carlos Ocaña en la reducción del gasto públicoLa vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, destacó este martes el papel desempeñado por el ex secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, en el control del gasto público, así como en el impulso de modificaciones fiscales como la reducción del impuesto de sociedades
ICV exige actuar contra las 659 grandes fortunas con cuentas opacas en SuizaLa diputada de ICV en el Congreso de los Diputados, Nuria Buenaventura, defenderá esta semana en el Pleno del Congreso una moción en la pide un Plan de Lucha contra el fraude y los paraísos fiscales que contempla actuar contra las 659 grandes fortunas que tienen cuentas opacas a la Hacienda pública en Suiza
Luxemburgo da la razón a Campsa en un litigio por la liquidación del IVAEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, ha dado la razón a la compañía Campsa Estaciones de Servicio, filial de Repsol, en un litigio que la petrolera mantenía con la Administración española por la liquidación del IVA correspondiente a 1993
Cae una red que falsificaba documentos para cobrar el paro y subvencionesLa Policía Nacional ha desarticulado en Barcelona un grupo organizado de pakistaníes que se dedicaba a falsificar documentos con los que ciudadanos extranjeros en situación irregular se daban de alta de forma fraudulenta en la Seguridad Social. Los documentos falsos servían, además, para cobrar el paro y subvenciones públicas
AvanceEl juez Ruz investigará a los Ruiz-Mateos por presunta estafa en Nueva RumasaEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se ha declarado competente para investigar a la familia Ruiz-Mateos por la presunta comisión de delitos de estafa agravada, apropiación indebida y fraude, en el marco de las supuestas irregularidades en la captación de inversiones del Grupo Nueva Rumasa
Detenido por tener una empresa fantasma y falsos empleados para estafar a HaciendaLa Policía Nacional ha detenido a un supuesto empresario que realizaba falsos contratos de trabajo a terceras personas para que pudieran acceder a los correspondientes subsidios por desempleo. La investigación se ha desarrollado en Albacete, Almería, Murcia, Jaén y Alicante
La sostenibilidad del sistema sanitario no será posible sin “nuevas fuentes de ingresos”, según un informe de A.T. KearneyA pesar de ser uno de los más reconocidos del mundo, el Sistema Nacional de Salud (SNS) de España “se encuentra en una encrucijada” que pone en peligro su sostenibilidad, según se recoge en el informe “La sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. ¿Ha dejado la sanidad de ser una prioridad social?”, realizado por la consultora AT Kearney y presentado hoy en Madrid
La Agencia Tributaria y Navarra reforzarán la lucha contra el fraude fiscalEl director general de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, y el director-gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, José Ignacio Pérez de Albéniz, han firmado un nuevo convenio para impulsar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y prevenir y luchar contra el fraude fiscal
Galicia. Feijóo dice que actuará con "contundencia" respecto a la "operación Campeón"El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este miércoles que actuará con "contundencia", "sin precipitación" y que "no hará nada en contra de lo que esperan los galegos que hagamos" en el caso de la "operación Campeón", por la que han sido detenidos el director general del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), Joaquín Varela de Limia, y el subdirector de Información Especializada de este ente, Carlos Silva
Andalucía. Detenidos tres hombres que manipulaban cajeros automáticos y se apoderaron de 5.000 eurosLa Policía Nacional ha detenido en Málaga a tres hombres, de nacionalidad rumana y edades comprendidas entre 20 y 31 años, que manipulaban el "shutter" o ranura de expulsión de los billetes en cajeros automáticos para apoderarse del efectivo. Los arrestados colocaban en la ranura por la que se retira el dinero una pletina metálica, de aspecto muy similar a los elementos exteriores del cajero, que atrapaba la moneda
Desarticulado un clan que utilizaba a menores para robar en casasAgentes de la Policía Nacional han desarticulado un clan de origen serbio responsable de más de 100 robos en viviendas y de estafas por el procedimiento del "Rip Deal", un timo similar al "tocomocho", que además utilizaba a menores para perpetrar los robos, según informa este sábado el Ministerio del Interior
Los paraísos fiscales casi se triplicaron desde los años 70Los paraisos fiscales han pasado de 25, en los años 70, a 72 en la actualidad, según afirma el informe "Paraísos fiscales; los agujeros negros de la economía globalizada" elaborado por José Luis Escario, miembro de la Fundación Alternativas
Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han detenido en Madrid a un empresario relacionado con el expresidente egipcio Hosni Mubarak, además de a un hijo del primero y un testaferro, y han bloqueado más de 32.500.000 de euros en cuentas bancarias, presuntamente procedentes de actividades ilícitas, e inmuebles por valor de otros 10 millones
El 52% de los usuarios de móvil ha sufrido el cobro de servicios no solicitados y el 70% cree que los servicios de atención al cliente de las compañías dan habitualmente información incorrecta
La Policía Nacional y la británica han desmantelado un entramado mercantil asentado en Mallorca que presuntamente estafó más de 57 millones de euros a centenares de víctimas, en su mayoría ciudadanos británicos
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un clan de origen serbio responsable de más de 100 robos en viviendas y de estafas por el procedimiento del "Rip Deal", un timo similar al "tocomocho", que además utilizaba a menores para perpetrar los robos, según informa este sábado el Ministerio del Interior
Los paraisos fiscales han pasado de 25, en los años 70, a 72 en la actualidad, según afirma el informe "Paraísos fiscales; los agujeros negros de la economía globalizada" elaborado por José Luis Escario, miembro de la Fundación Alternativas
