BancaEl BOE publica la multa de 8,2 millones del Gobierno a Bankinter por saltarse la normativa antiblanqueoEl Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital publicó este miércoles en el BOE una resolución de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias por la que se sanciona a Bankinter con 8,2 millones de euros por infracciones graves de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
MadridDetenidos seis estafadores de pisos turísticos que publicaban anuncios en webs de reconocido prestigioAgentes de la Policía Nacional han detenido a seis individuos como presuntos autores de los delitos de pertenencia a grupo criminal, estafa, usurpación de estado civil y blanqueo de capitales que ofrecían el alquiler de pisos turísticos utilizando fotografías de otros pisos publicitados y los anunciaban en webs de conocido prestigio para atraer al mayor número de víctimas posibles
Operativo pionero en EuropaDetenidas 3.695 personas y desmanteladas más de 800 plantaciones de marihuana en la ‘Operación Verde’La Policía Nacional ha detenido a 3.695 personas y han sido desmanteladas más de 800 plantaciones de cannabis en diferentes operaciones realizadas por todo el país en el marco de la denominada ‘Operación Verde’, un operativo pionero en Europa que puso en marcha en febrero del 2019 con el apoyo de Interpol y Europol
TribunalesDel Olmo (Podemos) se desvincula de los pagos de Neurona a empresas extranjeras y asegura que todos los trabajos encargados se hicieronEl director de Estrategia y Comunicación en la Vicepresidencia segunda del Gobierno y responsable de comunicación de Podemos, Juanma del Olmo, aseguró este viernes al juez Juan José Escalonilla que los pagos realizados a la consultora Neurona para las elecciones de 2019 se hicieron a cambio de trabajos que se realizaron correctamente y rechazó cualquier vinculación con abonos hechos después a cualquier otra sociedad
TribunalesAmpliaciónDe la Mata propone juzgar a Gustavo de Arístegui, De la Serna y otras 21 personas por la trama de corrupción en ArgeliaEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar al exembajador Gustavo de Arístegui, al que fuera diputado del PP Pedro Gómez de la Serna y a otras 21 personas por constituir supuestamente una organización para conseguir contratos en países extranjeros, en este caso Argelia, mediante el pago de dádivas y comisiones a funcionarios de aquel país
TribunalesAvanceDe la Mata propone juzgar a Gustavo de Arístegui, De la Serna y otras 21 personas por la trama de corrupción en ArgeliaEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar al exembajador Gustavo de Arístegui, al que fuera diputado del PP Pedro Gómez de la Serna y a otras 21 personas por constituir supuestamente una organización para conseguir contratos en países extranjeros, en este caso Argelia, mediante el pago de dádivas y comisiones a funcionarios de aquel país
TribunalesDe la Mata abre juicio oral contra 26 personas en la pieza principal de 'Gürtel' e impone fianzas por multas de casi 200 millonesEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral en la última pieza del `caso Gürtel´ contra un total de 26 personas físicas, entre ellas Francisco Correa y Pablo Crespo, a los que impone el pago de unas fianzas en concepto de multas de hasta 33,6 millones de euros. La suma total de las fianzas impuestas por multas a los acusados asciende a más de 199 millones de euros
TribunalesAvanceDe la Mata abre juicio oral contra 26 personas en la pieza principal de 'Gürtel' e impone fianzas por multas de casi 200 millonesEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral en la última pieza del `caso Gürtel´ contra un total de 26 personas físicas, entre ellas Francisco Correa y Pablo Crespo, a los que impone el pago de unas fianzas en concepto de multas de hasta 33,6 millones de euros. La suma total de las fianzas impuestas por multas a los acusados asciende a más de 199 millones de euros
TribunalesDolores Delgado encarga a la Fiscalía del Supremo una nueva investigación sobre el Rey eméritoLa fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado un decreto este martes en el que ordena a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que remita "con efectos inmediatos" a la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) unas nuevas diligencias de investigación abiertas sobre el Rey Emérito Juan Carlos I
'Caso 3%'El exgerente de CDC declara este viernes en la Audiencia Nacional por el 'caso 3%'El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración como investigado este viernes al exgerente de la extinta Convèrgencia Democrática de Cataluña (CDC) Germà Gordó Aurabell en la pieza separada del denominado 'caso del 3%' en la que se investiga si altos cargos de esa formación política, en connivencia con empresarios, otros dirigentes públicos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones de Cataluña “pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político de forma encubierta”
'Caso 3%'El exgerente de CDC declarará mañana en la Audiencia Nacional por el 'caso 3%'El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración como investigado este viernes al exgerente de la extinta Convèrgencia Democrática de Cataluña (CDC) Germà Gordó Aurabell en la pieza separada del denominado 'caso del 3%' en la que se investiga si altos cargos de esa formación política, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña y empresarios, “pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político de forma encubierta”
DIRIGENTES DEL 'PROCÉS'La operación contra el entorno de Puigdemont se salda con 21 detenidos y 30 registrosLa Guardia Civil informó este miércoles de la detención de 21 personas y la realización de 30 registros en la operación desarrollada esta jornada en Cataluña por la presunta financiación ilegal del 'procés' y la estancia del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bélgica
HUIDO DE LA JUSTICIAUn juez investiga la presunta financiación ilegal de la estancia de Puigdemont en BélgicaEl titular del juzgado número 1 de Barcelona, Jesús Aguirre, ha ordenado la detención de varias decenas de empresarios y políticos de la órbita independentista en una operación realizada por la Guardia Civil en funciones de policía judicial que investiga la presunta financiación ilegal de la estancia del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bélgica
TribunalesEl Consejo Fiscal propone nombrar a Javier Huete como fiscal jefe de la Seccion Penal del SupremoEl Pleno del Consejo Fiscal decidió este martes el nombramiento de 18 nuevos cargos discrecionales en la carrera Fiscal. Como fiscal de Sala Jefe de la Sección Penal del Tribunal Supremo ha designado a Javier Huete y descartado a Javier Zaragoza, uno de los fiscales que ejerció la acusación en el juicio contra los líderes del 'procés'
El abogado del Rey Juan Carlos, Javier Sánchez-Junco, ha presentado una declaración ante la Agencia Tributaria sobre el uso de tarjetas con fondos opacos, para regularizar su situación fiscal, según informó este domingo el diario 'El País'
El Consejo General del Notariado ha reelegido presidente a José Ángel Martínez Sanchiz, decano del Colegio Notarial de Madrid, y vicepresidente a Raimundo Fortuñy Marqués, decano del Colegio Notarial de las Islas Baleares
La Policía Nacional ha detenido a 3.695 personas y han sido desmanteladas más de 800 plantaciones de cannabis en diferentes operaciones realizadas por todo el país en el marco de la denominada ‘Operación Verde’, un operativo pionero en Europa que puso en marcha en febrero del 2019 con el apoyo de Interpol y Europol
En una operación conjunta de la Policía Nacional con el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, la Agencia Tributaria y Europol han sido detenidas siete personas por su presunta participación en los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contrabando de material de defensa
La Guardia Civil ha desmantelado en Andalucía una banda de narcotraficantes de origen chino que cultivaba marihuana en chalés de lujo del sur de España para luego venderla en el norte de Europa
La Guardia Civil informó este miércoles de la detención de 21 personas y la realización de 30 registros en la operación desarrollada esta jornada en Cataluña por la presunta financiación ilegal del 'procés' y la estancia del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bélgica
El titular del juzgado número 1 de Barcelona, Jesús Aguirre, ha ordenado la detención de varias decenas de empresarios y políticos de la órbita independentista en una operación realizada por la Guardia Civil en funciones de policía judicial que investiga la presunta financiación ilegal de la estancia del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bélgica
