TribunalesEl juez del 'caso Tándem' cita a declarar a cinco testigos por el contrato de Villarejo para evitar la extradición de Pérez Maura a GuatemalaEl juez instructor del ‘caso Tandem’ en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tomará declaración a partir del miércoles a un total de cinco testigos en relación con la pieza 4 de esta macrocausa, relativa a los trabajos encargados al comisario jubilado José Manuel Villarejo para intentar obstaculizar la extradición a Guatemala del empresario Ángel Pérez Maura, reclamado por las autoridades del país por delitos relacionados con la corrupción
EmpresasEl Congreso aprueba el decreto 'ómnibus' con 10 directivas europeas entre críticas por el “abuso” de esta figura como “coladero normativo”El Pleno del Congreso convalidó este jueves el decreto ley ‘ómnibus’ que traspone hasta diez directivas comunitarias con medidas sobre competencia, blanqueo de capitales o desplazamiento de los trabajadores, prorroga el IVA al 0% para el material sanitario importado o extiende de 20 a 40 años el plazo para las licencias en el espectro de 700 MHz para alentar la inversión en 5G, entre fuertes críticas por el “abuso” de la norma como cajón de sastre y “coladero normativo”
CorrupciónEl Gobierno cesa al subdelegado en Valencia tras ser detenido en una operación contra amaños urbanísticosEl Gobierno ha cesado este jueves a su subdelegado en Valencia, Rafael Rubio, al haber sido detenido esta mañana en el marco de la ‘operación Azud’, en la que un juzgado de esta ciudad investiga una presunta trama de tráfico de influencias relacionada con la concesión de obras en la capital valenciana entre 1999 y 2011
TribunalesLuis Pineda denuncia a Asuntos Internos de la Policía que Villarejo está detrás de la denuncia anónima que le llevó a la cárcelEl presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ha presentado una denuncia ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en la que pone de relieve que el comisario jubilado José Manuel Villarejo tenía la denuncia anónima del BBVA en su contra meses antes de que se formalizara, lo que podría indicar que estaba detrás de esa denuncia que le llevó a la cárcel y a un juicio que este martes quedó visto para sentencia
BivalvosIncautados 1,5 millones de toneladas de bivalvos no aptos para consumo humanoLa Guardia Civil, en el marco de la operación ‘bivalvo-Tagus Clam’, bajo la coordinación de Europol, ha desarticulado una red criminal dedicada al comercio de bivalvos no aptos para el consumo humano, de los que se han incautado 1,5 millones de toneladas
TribunalesEl juez Pedraz archiva la causa contra Marta Ferrusola por su estado de saludEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado el archivo de las actuaciones, por motivos de salud, respecto de Marta Ferrusola Lladó, en la causa en la que van a ser juzgados su marido, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, y sus siete hijos por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental
TribunalesEl Supremo confirma la condena a la abogada Tania Varela por blanqueo capitales procedentes del narcotráficoLa Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la condena por delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico a la abogada Tania Varela Otero a un año y ocho meses de prisión y multa de 56.000 euros. El tribunal desestima el recurso de Varela y confirma íntegramente la sentencia de la Audiencia de Pontevedra, de 11 de abril de 2019, que aplicó al caso la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, y acordó además el comiso del dinero utilizado para la comisión del delito y su adjudicación al Estado a través del Fondo del Plan Nacional contra la Droga
TribunalesIglesias y Podemos demandan al Inda en defensa de su derecho al honor por volver a acusarles de financiarse desde Irán y VenezuelaPodemos y su líder, Pablo Iglesias, han presentado una demanda civil de defensa del derecho al honor contra el periodista Eduardo Inda, a causa de sus afirmaciones realizadas el pasado 12 de abril en ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco) en las que ha vuelto a afirmar que la formación está "financiada por dos dictaduras", una "que asesina disidentes (Venezuela)" y otra "que cuelga homosexuales y lapida mujeres (Irán)", entre otras acusaciones y afirmaciones que consideran “infundadas”
TribunalesEl TS limita el derecho de la defensa a conocer el contenido de las investigaciones de la policía antes su judicializaciónLa Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado los recursos de casación que presentaron dos personas que fueron condenadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a ocho años de prisión por un delito contra la Salud pública y ha fijado en una sentencia el contenido y los límites del derecho de defensa estableciendo que no existe un derecho a conocer la investigación policial desarrollada con anterioridad al inicio del procedimiento judicial
El Gobierno refuerza la protección de los desplazados por motivos laboralesEl Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto ley de transposición de directivas en distintas materias, entre ellas, sobre desplazamiento de trabajadores con la que se aplicará la mayor parte de la legislación laboral del Estado de acogida cuando los desplazamientos superen los 12 meses
EmpresasLos proveedores de servicios para criptomonedas estarán sujetos a la ley contra el blanqueo de capitalesLos proveedores de servicios de monedas virtuales, incluyendo los servicios de cambio de moneda virtual por moneda de curso legal, o viceversa, y aquellos otros proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos o de salvaguardia de claves estarán obligados a aplicar las normas contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que exige, entre otras medidas, reportar operaciones sospechosas de clientes
TribunalesLa Audiencia Nacional juzga desde hoy a los 'sastres del ISIS’ por enviar armas y explosivos a IraqLa Audiencia Nacional juzga a partir de hoy a una red yihadista conocida como ‘los sastres del ISIS’ a la que atribuye el envío de cerca de diez toneladas de uniformes a los combatientes de Siria e Iraq y diverso material militar ocultos en envíos de ropa de segunda mano. En total, el grupo estaba formado por siete personas bajo el liderazgo de Ammar Termanini, para el que el ministerio público pide 28 años de cárcel, por los delitos de pertenencia y financiación de organización terrorista, tenencia de armas de fuego y blanqueo de capitales
TribunalesLa Fiscalía pide 28 de cárcel para ‘los sastres del ISIS’ por enviar armas y explosivos a IraqLa Audiencia Nacional juzgará a partir del lunes a una red yihadista conocida como ‘los sastres del ISIS’ a la que atribuye el envío de cerca de diez toneladas de uniformes a los combatientes de Siria e Iraq y diverso material militar ocultos en envíos de ropa de segunda mano. En total, el grupo estaba formado por siete personas bajo el liderazgo de Ammar Termanini, para el que el ministerio público pide 28 años de cárcel, por los delitos de pertenencia y financiación de organización terrorista, tenencia de armas de fuego y blanqueo de capitales
TribunalesBoye y más de 40 abogados catalanes se querellan contra la jueza Tardón, que procesó al letrado en el caso 'Sito Miñanco'Un total de 43 abogados pertenecientes a las asociaciones de abogados de Osona, Maresme, Tortosa y Tarragona han interpuesto una querella contra la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, instructora de la causa contra el abogado de Carles Puigdemont Gonzalo Boye, que se encuentra entre los querellantes y que está siendo investigado por blanqueo en el caso ‘Sito Miñanco’
La Policía Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una trama que defraudó 26 millones en IVA en operaciones de compraventa de material informático entre España, Bélgica y Países Bajos
El Gobierno ha cesado este jueves a su subdelegado en Valencia, Rafael Rubio, al haber sido detenido esta mañana en el marco de la ‘operación Azud’, en la que un juzgado de esta ciudad investiga una presunta trama de tráfico de influencias relacionada con la concesión de obras en la capital valenciana entre 1999 y 2011
La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘bivalvo-Tagus Clam’, bajo la coordinación de Europol, ha desarticulado una red criminal dedicada al comercio de bivalvos no aptos para el consumo humano, de los que se han incautado 1,5 millones de toneladas
