Guerra en UcraniaEl Gobierno retiene en Barcelona un yate vinculado al oligarcar ruso ChemezovLa Dirección General de la Marina Mercante ha acordado la retención provisional en el puerto de Barcelona del yate de lujo 'Valerie', vinculado al oligarca ruso Sergei Chemezov, directivo del conglomerado de armamento y tecnología civil Rostec
CorrupciónAmpliaciónLas represalias contra informantes de corrupción se sancionarán con hasta un millón de eurosLas represalias contra ciudadanos, funcionarios o trabajadores que denuncien prácticas de corrupción serán sancionadas con hasta un millón de euros, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este viernes un anteproyecto de ley que traspone una directiva europea en este sentido
TribunalesAmpliaciónLa Fiscalía archiva todas las investigaciones contra Juan Carlos ILa Fiscalía del Tribunal Supremo ha decretado el archivo de las investigaciones abiertas sobre el patrimonio del rey Juan Carlos I. Lo acuerda en tres decretos firmados por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en los que afirma que no hay indicios de criminalidad suficientes para presentar una querella ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal
BancaEl Banco de España llama a “intensificar” la supervisión y regulación de los criptoactivosEl gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, hizo un llamamiento este lunes a las autoridades públicas a “intensificar” el seguimiento, regulación y supervisión del mercado de criptoactivos, incluyendo una alerta e información “constante” sobre sus riesgos, y hacerlo con una “cooperación muy estrecha”
TribunalesEl Supremo anula el acuerdo del Consejo del Notariado para crear un fichero centralizado de DNILa Sala III del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso del Consejo General del Notariado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anuló el acuerdo del Pleno de dicho Consejo, de 16 de diciembre de 2017, que aprueba la digitalización del documento nacional de identidad, a través de la creación en la plataforma Signo (Servicio Integrado de Gestión Notarial) de un servicio de digitalización y grabación centralizada y gratuita de los datos del índice informatizado relativo a la documentación mercantil que afecta a la titularidad real
NotariosLos sistemas de información del Notariado obtienen el Esquema Nacional de Seguridad de nivel altoLos sistemas de información del Notariado han obtenido el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de nivel alto. Esta certificación, que en la Administración General del Estado de España solo tienen la Dirección General de la Policía, la Guardia Civil y la Seguridad Social, reconoce la seguridad de todos los sistemas de información, procesos, bases de datos, sedes, plataformas y portales del Notariado para el ejercicio de su función pública
LoteríaGestha estima que ‘El Niño’ dará a Hacienda 19,5 millonesEl sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, estima que el sorteo de lotería de El Niño de este jueves dará a Hacienda alrededor de 19,5 millones de euros
Juego responsableLa CNMC pide más garantías de protección a las personas con riesgo en el decreto de juego seguroLa Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha emitido un informe sobre el proyecto de Real Decreto del Ministerio de Consumo por el que se desarrollan entornos más seguros de juego, en el que concluye que la norma no presenta restricciones injustificadas a la competencia
TribunalesLa Fiscalía amplía seis meses más la investigación sobre Juan Carlos IFiscalía del Tribunal Supremo ha decidido ampliar otros seis meses más la investigación sobre el patrimonio de Juan Carlos I. Las pesquisas están abiertas en espera de la documentación que tiene que remitir la Procuraduría de Ginebra en respuesta a las comisiones rogatorias libradas por la justicia española
HaciendaLa Agencia Tributaria tendrá acceso al Registro de Titularidades Reales para combatir el fraude fiscalLa Agencia Tributaria y el Colegio de Registradores han firmado un nuevo convenio que permitirá a Hacienda acceder al Registro de Titularidades Reales, ampliando así la información de la que dispone en esta materia para combatir aquellas modalidades de fraude fiscal en las cuales se utilizan entramados societarios opacos con fines fraudulentos
Dinero en efectivoJuristas apuntan que España deberá modificar la norma de uso del dinero en efectivo y asumir los 10.000 euros que propone la UELa Ley 11/2021 de 9 de julio sobre Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que establece una limitación de 1.000 euros para las operaciones entre empresas y profesionales, es muy probable que tenga que ser modificada para armonizar su contenido con el paquete legislativo que la Comisión Europea lanzó en ese mismo mes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que fijaba el límite del uso del dinero en efectivo en los 10.000 euros
Operación policialLa Policía desarticula un chiringuito financiero que usaba el nombre de famosos como reclamoLa Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra y coordinada por Eurojust y Europol, ha desarticulado un chiringuito financiero que usaba el nombre de famosos españoles como gancho para procurarse un mayor número de personas a las que defraudar
SaludSanidad destinará 350.000 euros del Fondo de Bienes Decomisados a reinserción y prevención del narcotráfico y las toxicomaníasEl Ministerio de Sanidad, a través de la Delegación del Gobierno para Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), destinará cerca de 350.000 euros a la realización programas de prevención, asistencia e inserción social y laboral a drogodependientes, así como a actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales y cooperación internacional en la materia
La Dirección General de la Marina Mercante ha acordado la retención provisional en el puerto de Barcelona del yate de lujo 'Valerie', vinculado al oligarca ruso Sergei Chemezov, directivo del conglomerado de armamento y tecnología civil Rostec
Las represalias contra ciudadanos, funcionarios o trabajadores que denuncien prácticas de corrupción serán sancionadas con hasta un millón de euros, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado este viernes un anteproyecto de ley que traspone una directiva europea en este sentido
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha decretado el archivo de las investigaciones abiertas sobre el patrimonio del rey Juan Carlos I. Lo acuerda en tres decretos firmados por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en los que afirma que no hay indicios de criminalidad suficientes para presentar una querella ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal
Los sistemas de información del Notariado han obtenido el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de nivel alto. Esta certificación, que en la Administración General del Estado de España solo tienen la Dirección General de la Policía, la Guardia Civil y la Seguridad Social, reconoce la seguridad de todos los sistemas de información, procesos, bases de datos, sedes, plataformas y portales del Notariado para el ejercicio de su función pública
Fundación ONCE y la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) han reunido este domingo en Madrid a 420 participantes en la quinta edición de la Carrera Solidaria por la Educación Financiera y la Inclusión
La Ley 11/2021 de 9 de julio sobre Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que establece una limitación de 1.000 euros para las operaciones entre empresas y profesionales, es muy probable que tenga que ser modificada para armonizar su contenido con el paquete legislativo que la Comisión Europea lanzó en ese mismo mes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que fijaba el límite del uso del dinero en efectivo en los 10.000 euros
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, reclamó este jueves a los poderes públicos "dotar de suficientes recursos materiales y humanos a la nueva Ley sobre discapacidad"
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han desarticulado una organización de carácter criminal que, entre los años 2010 y 2017, transfirió al extranjero fondos previamente ingresados en efectivo, por un valor superior a los 105 millones de euros
