LA TRAMA DE BLANQUEO DE DINERO DE MARBELLA TENIA CONEXIONES EN RUSIA, HOLANDA Y VARIOS PAISES MASLa policía ha desarticulado una extensa red dedicada al blanqueo de capitales y bienes muebles e inmuebles de numerosas organizaciones del crimen organizado afincadas en la Costa del Sol, en una operación que se ha saldado con 41 detenidos, se han bloqueado fondos en cuentas bancarias por importe de varias decenas de millones de euros y se han intervenido 251 fincas, 42 coches de lujo, un yate e incluso dos aviones privados
EL GOBIERNO CERCA A LAS INMOBILIARIAS Y ALGUNOS IMPORTADORES PARA EVITAR EL FRAUDE FISCALEl Gobierno empezará la próxima semana a aplicar un nuevo plan de prevención del fraude fiscal en el que se cercará a las inmobiliarias y algunos sectores importadores para evitar el fraude y el perjuicio de unos pocos al resto de contribuyentes, según explicó hoy el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, tras el Consejo de Ministros
TRES DETENIDOS EN LA COSTA DEL SOL IMPLICADOS EN UNA ESTAFA INTERNACIONAL QUE SUPERA LOS 80 MILLONES DE DOLARESAgentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a dos ciudadanos americanos y a uno británico como responsables de una estafa cometida entre 1999 y 2002, consistente en la oferta telefónica de venta fraudulenta de acciones de sociedades americanas, que ha afectado a más de 2.000 personas en una treintena de países y ha alcanzado un importe superior a los 80 millones de dólares
LOS ECONOMISTAS ASESORES FISCALES DICEN QUE EL PLAN DE PREVENCION DEL FRAUDE FISCAL TIENE ASPECTOS MEJORABLESEl Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) considera que el Plan de Prevención del Fraude Fiscal de la Agencia Tributaria es "necesario y oportuno", y recoge numerosos aspectos positivos, como la intención de potenciar la investigación o establecer una política de comunicación, pero cree que otros son "claramente mejorables"
EL AYUNTAMIENTO ENDURECE LOS CONTROLES PARA LUCHAR CONTRA EL FRAUDE EN LA ADQUISICION DE VIVIENDAS PROTEGIDASEl concejal delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Sigfrido Herráez, dio a conocer hoy las nuevas medidas que se aplicarán para incrementar el control y garantizar el buen uso de la vivienda protegida, entre las que figuran la creación de un registro permanente de demandantes y la modificación del baremo de selección de adjudicatarios
LA POLICÍA ESCLARECE MAS DE DOS MILLARES DE ESTAFAS POR INTERNETAgentes del Cuerpo Nacional de Policía han desarrollado la operación "quantum", en la que se han esclarecido más de dos millares de estafas cometidas por Internet. Los afectados superan la cifra de 650 y el fraude se eleva a más de 56.000, según informó hoy la Policía
EL PSOE QUIERE ERRADICAR EL FRAUDE EN LA REVENTA DE VPO OBLIGANDO A ELEGIR COMPRADOR DE UN LISTADO OFICIALEl Partido Socialista apuesta en su programa por dar un fuerte impulso a la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) y controlar el fraude en las vntas de estos pisos, sobre todo en la segunda mano. Por ello, propone que la VPO de segunda mano sólo pueda venderse a quienes estén previamente inscritos en un registro público y cumplan los requisitos de niveles de ingresos para acceder a este tipo de vivienda
MADRID. LEGIONARIOS DE CRISTO SE HACE CON EL CONTROL TOTAL DEL COLEGIO "VÍRGEN DEL BOSQUE"La congregación religiosa Legionarios de Cristo se ha convertido ya en propietario únco del centro escolar de Villaviciosa de Odón "Colegio Virgen del Bosque", a pesar de la campaña en contra que ha desarrollado desde comienzos de curso la Plataforma de Padres de Alumnos
HACIENDA MEJORO UN 14,5% EL RESULTADO DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN 2003Hacienda logró en 2003 recuperar 12.657 millones de euros gracias a la lucha contra el fraude fiscal, lo que supone un 14,5% más que lo logrado por la acción inspectora de la Agencia Tributaria en 2002, según los datos hechos públicos hoy por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, yel director de la Agencia, Salvador Ruiz Gallud
EL DOCTOR ROSADO, EN LIBERTAD CONDICIONAL TRAS PAGAR UNA FIANZA DE 6.000 EUROSLa juez de la AudienciaNacional, Teresa Palacios, decretó el pasado viernes libertad bajo fianza de 6.000 euros para el doctor Manuel Rosado, detenido junto a otras cuatro personas, por su presunta relación con una red de narcotráfico, según informaron fuentes jurídicas
MADRID. DETENIDOS 23 PERUANOS POR INTRODUCIR EN ESPAÑA A COMPATRIOTASAgentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido n Madrid a 23 peruanos de tres bandas dedicadas a cobrar 3.000 euros a compatriotas suyos para traerlos ilegalmente en España. Asimismo, han arrestado a 33 peruanos por estancia irregular y falsificación de documentos
LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FIRMAN LA CARTA EUROPEA DE SEGURIDAD VIAL, QUE PRETENDE REDUCIR A LA MITAD LOS ACCIDENTES EN 2010Los grupos parlamentarios firmaro hoy en el Congreso de los Diputados la Carta Europea de Seguridad Vial, un documento que fue presentado por el director general de Tráfico, Carlos Muñoz Repiso, a los miembros de la subcomisión que trata estas cuestiones en la Cámara Baja, y que pretende lograr un compromiso de los países comunitarios para reducir a la mitad las muertes en accidentes de carretera para el año 2010
LA POLICIA SE INCAUTA DE 8.000 KILOS DE COCAINA EN UN CARGUEROLa Agencia Tributaria, en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, ha aprehendido en aguas del Atlántico un barco con cerca de 8.000 kilos de cocaína y ha detenido a sus 5 tripulantes
LA POLICIA SE INCAUTA DE 8.000 KILOS DE COCAINA EN UN CARGUEROLa Agencia Tributaria, en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, ha aprehendido en aguas del Atlántico un barco con cerca de 8.000 kilos de cocaína y ha detenido a sus 5 tripulantes
COMUNIDAD MADRID. SIMANCAS IMPLICA AL PP EN IRREGULARIDADES Y DICE QUE SOLO SE FIAN DE ELLOS LOS ESPECULADORESEl candidato socialista a presidir al Comunidad de Madrid, Rafael Simancas, leyó hoy una carta de un empresario de la construcción a Esperanza Aguirre de 1992 en la que éste le pide qu interceda ante el alcalde popular de San Agustín de Guadalix para solucionar un problema relacionado con una promoción de chalés, y la carta de la candidata popular a dicho alcalde
EL CONSEJO GENERAL DEL NOTARIADO CONTROLARA LOS FRAUDES DE SORTEOS Y CONCURSOS, A TRAVES DEL ARCHIVO "ABACO"El Consejo General del Notariado ha puesto en funcionamiento el archivo notarial ABACO (Archivo de las Bases de Concursos), con el objetivo de evitar posibles fraudes a través de concursos y sorteos en los que se asegura la garantía notarial, cuando en realidad no cuentan con este aval. En el archivo se pueden consultar las bases de los concursos y sorteos que han sido depositadas ante notario, así como detectar los que no cuentan con esta garantía. La consulta se realiza a través de la web www.notariado.org, de acceso gratuito
EL 60% DE LOS PRODUCTOS FALSOS SE VENDEEN COMERCIO ESPECIALIZADOEl 60% de los productos falsificados, desde colonias a pantalones, pasando por joyas, relojes, bebidas alcohólicas o zapatos, se venden en los comercios especializados en este tipo de artículos (originales), según un informe hecho público por las Cámaras de Comercio
EL 60% DE LOS PRODUCTOS FALSOS SE VENDE EN COMERCIO ESPECIALIZADOEl 60% de los productos falsificados, desde colonias a pantalones, pasando por joyas, relojes, bebidas alcohólicas o zapatos, se venden en los comercios especializados en este tipo de artículos (originales), según un informe hecho público hoy por las Cámaras de Comercio
LA MESA ANTIPIRATERIA SE CONSTITUYE COMO ASOCIACIONLa Mesa Antipiratería, integrada por las principales entidades del mundo audiovisual e informático, s ha constituido como asociación, con el fin de darle "continuidad y solidez" a esta iniciativa nacida en septiembre de 2001, según informó hoy este órgano en un comunicado
La policía ha desarticulado una extensa red dedicada al blanqueo de capitales y bienes muebles e inmuebles de numerosas organizaciones del crimen organizado afincadas en la Costa del Sol, en una operación que se ha saldado con 41 detenidos, se han bloqueado fondos en cuentas bancarias por importe de varias decenas de millones de euros y se han intervenido 251 fincas, 42 coches de lujo, un yate e incluso dos aviones privados
