EL INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES RECOMIENDA AL GOBIERNO LA CREACION DE CUENTAS BANCARIAS ESPECIALES PARA PROFESIONALESEl director del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Juan Antonio Garde, explicó hoy en Santander el informe elaborado por su departamento en el que plantean al Gobierno una serie de medidas tendentes a rebajar el fraude fiscal en España, que según los datos aportados se sitúa en el 5,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país (unos tres billones de pesetas)
DETENIDO EN VALENCIA EL CEREBRO DE UNA RED DE LETRAS FALSAS QUE ESTAFO 70.000 MILLONESLa Guardia Civil ha detenido en Valencia al empresario valenciano J.T.S., presunto cerebro de una red de fraude con letras de cambio y cheques bancarios que alacanza los 70.000 millones de pesetas y que fue descubierta en Huesca el asado mes de abril, según publicó hoy el diario Levante
MADRID. DETENIDOS POR COBRAR MAS DE TRES MILLONES EN TALONES FRAUDULENTOS Y SUSTRAER CORRESPONDENCIARamón N. C., de 27 años, Juan Carlos N. C., de 27 y María Pilar C. P., de 42 años fueron detenidos el pasado fin de semana por agentes de la comisaría de Alcalá de Henares (Madrid) acusados de sustracción de correspondencia comercial, falsificación de documentos mercantiles y estafa, según informó hoy la Jefatura Superior de Polica de Madrid
EL GOBIERNO PREVE INGRESAR 200.000 MILLONES POR PRIVATIZACIONES EN 1995, CIFRA SIMILAR A LA DE 1994El Gobierno prevé ingresar cerca de 200.000 millones de pesetas por privatizaciones de empresas públicas en 1995, cifra similar a la estimada para finales del presente ejercicio, según anunció hoy el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, en una rueda de prensa clebrada antes de la clausura de unas jornadas organizadas por la Fundación Jaime Vera
BANKPYME OBTIENE LOS MEJORES RESULTADOS DE SU HISTORIABankpyme, entidad bancaria sometida desde finales del pasado año a intensas investigaciones por fraude fiscal, obtuvo en 1993 unos beneficios antes de impuestos de 1.07 millones de pesetas, lo que representa un incremento del 13,8 por cien y que han sido calificados por la entidad como "excelentes resultados, los mejores en los quince años de historia de Bankpyme"
RUBIO. LA EXISTENCIA DE LOS PAGARES DEL TESORO Y LA UPRESION DEL CONTROL PREVIO DEL GASTO PUBLICO, CAUSA DE LAS IRREGULARIDADESEl Partido Popular ha responsabilizado de nuevo al presidente del Gobierno, Felipe Gonzalez, del "caso Rubio". Concretamente, la portavoz popular en la Comisión Rubio, Luisa Fernanda Rudi ha señalado la creación de loa Pagarés del Tesoro como activo financiero opacoy la desaparición de la intervenció previa del Gasto Público como los hechos que suponen mayor responsabilidad política
DETENIDOS LOS DIRECTIVOS DE UNA EMPRESA FINANCIERA QUE ESTAFO A VARIOS EMPRESARIOSCinco directivos de la empresa financiera Consulting Arabe-Eurpeo de Finanzs S.L. fueron detenidos la semana pasada por un presunto fraude que podría afectar a un elevado número de industriales de la mitad norte de la Península, según informaron hoy fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid
ARGENTARIA DESCUBRE UN INTENTO DE FRAUDE DE MILES DE MILLONES MEDIANTE PAGARESSiete personas han sido detenidas en cinco ciudades españoas en relación con un intento de fraude por valor de varios miles de millones de pesetas mediante 220 pagarés contra una cuenta corriente de la sucursal del Banco Exterior de España en Orihuela (Alicante), según informó hoy la Dirección General de la Policía
MADRID. DETENIDO UN PRESUNTO ESTAFADOR A UNA OFICINA BANCARIAJosé Antonio O.M., de 32 años, ha sido detenido en Madridpor agentes de la Brigada de Policía Judicial acusado de estafar cerca de 4 millones de pesetas en una sucursal bancaria del BBV, según informaron hoy fuentes de la Jefatura Superior de Policía
LA AGENCIA TRIBUTARIA PREVE ABRIR 2.000 INVESTIGACIONES A A CONSTRUCTORAS Y CONTRATISTAS INMOBILIAROSLa Agencia Estatal de Administración Tributaria abrirá unas 2.000 investigaciones a constructoras, contratistas y empresas inmobiliarias con el fin de intensificar la lucha contra el fraude en la escrituración en el precio de las viviendas, según informaron a Servimedia altos cargos del Ministerio de Hacienda
TRES EMPRESARIOS MURCIANOS ACUSADOS DE DEFRAUDAR A HACIENDA 1.880 MILLONESLos empresarios Juan Cánovas Pardo, José Caravaca Martínez y su hijo Francisc José defraudaron a Hacienda 1.880 millones de pesetas entre los años 1985 y 1989, según un informe de Hacienda que obra en poder el juez Jaime Giménez, informaron a Servimedia fuentes judiciales
DESCUBIERTO UN FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL A TRAVES DE PENSIONES DE VEJEZ E INVALIDEZ EN LAS PALMASLa policía de Las Palmas de Gran Canaria ha descubierto un fraude a la SeguridadSocial mediante la concesión fraudulenta de pensiones de vejez e invalidez a personas que no tenían derecho a dicha percepción y ha detenido a los tres presuntos responsables, uno de ellos un funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social en esta ciudad
LA JUEZA DEL 'CASO BANKPYME' CIFRA EN 58.000 MILLONES EL DINERO OCULTADO A HACIENDA POR MAS DE 12.000 CLIENTESLa titular del Juzgado de Intrucción número 3 de Barcelona, Montserrat Comas, cifró hoy en unos 58.000 millones de pesetas el dinero ocultado a Hacienda por 12.285 clientes del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpyme) en participaciones de los fondos de inversión de la entidad, en un auto en el que decreta prisión con fianza de 15 millones para el ex consejero de la entidad Jaume Casademont
El director del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), Juan Antonio Garde, explicó hoy en Santander el informe elaborado por su departamento en el que plantean al Gobierno una serie de medidas tendentes a rebajar el fraude fiscal en España, que según los datos aportados se sitúa en el 5,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país (unos tres billones de pesetas)
