AvanceLa Guardia Civil requisa más de 31.000 artículos de marca falsificados en AndalucíaLa Guardia Civil se ha incautado, en el marco de la operación 'Pindus' contra la falsificación de productos, de más de 31.000 artículos de marca falsificados durante las inspecciones desarrolladas en puestos, establecimientos y almacenes dedicados a la venta de estos productos, tanto al por mayor como al por menor, en las provincias de Málaga, Granada, Almería y Cádiz
Libertad de PrensaReporteros Sin Fronteras rechaza las "actuaciones policiales" contra periodistas de BalearesReporteros Sin Fronteras manifestó este jueves “su indignación y absoluto rechazo” ante las actuaciones que el 11 de diciembre llevó a cabo la Policía Nacional contra el ‘Diario de Mallorca’ y la delegación en Baleares de Europa Press por el 'caso Cursach'. Según esta organización, la libertad de prensa debe anteponerse a la revelación de secretos
TribunalesUn juez de Madrid toma declaración al excuñado de Rato por un presunto delito de blanqueoEl juez de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, toma este miércoles declaración al que fuera cuñado del expresidente de Bankia Rodrigo Rato por un presunto delito de blanqueo de capitales relacionado con el 'caso Rato'. También comparecen ante el juez los peritos contratados por el propio Rato
Guardia CivilDesarticulada la rama del ‘Clan de los Balcanes’ que actuaba desde el puerto de BarcelonaLa Guardia Civil ha llevado a cabo la segunda fase de la ‘Operación Pórtico’ contra el tráfico internacional de drogas y el blanqueo de capitales, centrada en esta ocasión en la cúpula del conocido como ‘Clan de los Balcanes’, una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes
VídeoFalciani aboga por fijar en España una agencia europea que proteja al denunciante de delitos económicosHervé Falciani, el ingeniero de sistemas italo-francés que en 2005 puso contra las cuerdas los agujeros del secreto bancario suizo cuando extrajo de la filial helvética del HSBC información de cuentas de más de 130.000 supuestos evasores fiscales, está convencido de que España reúne las condiciones ideales para cobijar la sede de una especie de autoridad europea dedicada a la inteligencia económica, que proteja al denunciante
El Gobierno estrechará la vigilancia sobre las criptomonedasEl Gobierno incluirá entre los sujetos obligados a cumplir con la normativa de blanqueo de capitales y, por tanto, de reportar operaciones anómalas a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual en moneda fiduciaria y aquellos otros de servicios de custodia de monederos electrónicos
NarcotráficoDesarticulada una organización dedicada al tráfico de heroína en Málaga y SevillaLa Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de heroína en las provincias de Málaga y Sevilla. En total, 15 personas han sido detenidas por su presunta vinculación a un clan familiar dedicado supuestamente al tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas
Guardia CivilDesarticulada una banda dedicada al expolio y falsificación de material arqueológicoLa Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal de origen búlgaro dedicada al expolio y falsificación de material arqueológico En total 13 personas han sido detenidas y se han intervenido 30.000 piezas que se ponían a la venta a través de Internet
La Audiencia accede a la extradición a Venezuela de la enfermera de Hugo Chávez acusada de blanqueo de capitales por los `papeles de Panamá´La Audiencia Nacional ha accedido a la extradición a Venezuela de la exsecretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) Claudia Patricia Díaz Guillén, reclamada en su país por legitimación (blanqueo) de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito por haber usado la firma Mossack Fonseca para la creación de empresas con fines presuntamente delictivos, hechos conocidos como 'Papeles de Panamá'
Detenido en Barcelona un fugitivo que estafó 194.000.000 euros a pensionistas de países europeosLa Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un ciudadano sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) expedida por las autoridades suecas y al que se le imputa una estafa de 194.000.000 euros, al haber transferido ilícitamente fondos correspondientes a cuentas de pensiones de 18.000 ahorradores de diversos países europeos
AmpliaciónEl juez Pedraz archiva la causa contra Mario Conde y el resto de investigadosEl juez Santiago Pedraz ha dictado un auto en el que acuerda el sobreseimiento provisional de la investigación abierta a Mario Conde por delitos de blanqueo de capitales, ocho delitos contra la Hacienda pública, delito de organización criminal y delito continuado de frustración de la ejecución
La Audiencia Nacional archiva la investigación sobre la fortuna de Mario CondeEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado archivar la investigación contra el exbanquero Mario Conde por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, delito continuado de insolvencia punible y pertenencia a organización criminal
AmpliaciónLa Audiencia impone al marido de Ana Rosa Quintana comparecencias quincenales y prohibición de salida del territorio nacionalLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado un recurso de la Fiscalía Anticorrupción y ha impuesto al empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, medidas cautelares consistentes en la presentación cada 15 días en el Juzgado Central de Instrucción 6 y la prohibición de salida del territorio nacional sin autorización previa
La Guardia Civil se ha incautado, en el marco de la operación 'Pindus' contra la falsificación de productos, de más de 31.000 artículos de marca falsificados durante las inspecciones desarrolladas en puestos, establecimientos y almacenes dedicados a la venta de estos productos, tanto al por mayor como al por menor, en las provincias de Málaga, Granada, Almería y Cádiz
La Guardia Civil ha llevado a cabo la segunda fase de la ‘Operación Pórtico’ contra el tráfico internacional de drogas y el blanqueo de capitales, centrada en esta ocasión en la cúpula del conocido como ‘Clan de los Balcanes’, una organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes
El Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado español ha proporcionado a las autoridades información sobre más de 180.000 operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo desde 2006, según indicó el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido
El ingeniero de sistemas Hervé Falciani, convertido en icono contra el fraude tras sacar del banco privado suizo HSBC la mayor lista de evasores fiscales de la historia y entregarlos a la justicia, considera un error permitir el cambio de criptomonedas por dinero de curso legal por el riesgo de facilitar el blanqueo ante "la falta de trazabilidad de su origen"
Hervé Falciani, el ingeniero de sistemas italo-francés que en 2005 puso contra las cuerdas los agujeros del secreto bancario suizo cuando extrajo de la filial helvética del HSBC información de cuentas de más de 130.000 supuestos evasores fiscales, está convencido de que España reúne las condiciones ideales para cobijar la sede de una especie de autoridad europea dedicada a la inteligencia económica, que proteja al denunciante
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de heroína en las provincias de Málaga y Sevilla. En total, 15 personas han sido detenidas por su presunta vinculación a un clan familiar dedicado supuestamente al tráfico de drogas, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal de origen búlgaro dedicada al expolio y falsificación de material arqueológico En total 13 personas han sido detenidas y se han intervenido 30.000 piezas que se ponían a la venta a través de Internet
