FiscalidadGestha critica que el informe de Bruselas sobre la ‘brecha del IVA’ subestima el fraude en EspañaEl sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, considera que el informe publicado esta semana por la Comisión Europea sobre la brecha en el IVA no refleja el verdadero nivel de fraude que existe en España respecto a este impuesto. Según el informe de la Comisión, en 2017, los países de la UE perdieron 137.000 millones de euros en ingresos del IVA por dicha ‘brecha del IVA’, que mide la diferencia global entre los ingresos previstos en concepto de IVA y el importe realmente recaudado
Desarticulada una banda dedicada a asaltar a clientes y empleados de entidades bancariasLa Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a asaltar a clientes y empleados de entidades bancarias. El arresto de los cuatro integrantes de la banda se produjo cuando acababan de perpetrar un golpe en una oficina de Parla (Madrid) en la que habían robado 6.700 euros
DrogaDesarticulada una red de traficantes británicos que traía hachís de MarruecosLa Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización de narcotraficantes integrada por personas de nacionalidad británica y asentada en Marbella. Han sido arrestadas cuatro personas involucradas en la organización y se han intervenido 1.500 kilos de hachís
Guardia Civil20 detenidos y 15.800 plantas de marihuana incautadas en una macroperación antidroga en AlmeríaLa Guardia Civil ha detenido a 20 personas en Almería en una macroperación contra el tráfico de droga que ha permitido desmantelar un importante punto de cultivo de marihuana con 15.800 plantas. A los responsables se les han incautado armas, vehículos y una abundante cantidad dinero en metálico
DrogasLa Guardia Civil desmantela una organización dedicada a la distribución de cocaína en España y PortugalLa Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a introducir cocaína vía marítima que posteriormente distribuía a distintos lugares de la Península Ibérica. En la operación se han incautado 475 kilos de cocaína y hay un total de 14 personas detenidas: 11 en Pontevedra, dos en Valencia y una en Portugal
Detenido un matrimonio por prostituir a una joven en ValenciaLa Policía Nacional ha detenido a un matrimonio de nacionalidad rumana dedicado presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Benigánim (Valencia) y ha liberado a una joven de la misma nacionalidad que era prostituida en una carretera del municipio
Brecha financieraCasi tres millones de españoles estarán en riesgo de exclusión financiera en 2025 por falta de acceso a dinero en efectivoLa población española que actualmente no tiene acceso a oficinas bancarias o a puntos de acceso al dinero en efectivo es ligeramente superior al 2%. Con el actual ritmo de cierre de sucursales bancarias se estima que en 2025 aproximadamente el 5% de la población española tendrá muchas dificultades para acceder al dinero en efectivo y cerca de tres millones estarán en grave riesgo de exclusión financiera, un riesgo con notables consecuencias sociales y económicas
La Guardia Civil desmantela un grupo dedicado a la trata de seres humanos para el cuidado de ancianos y dependientesLa Guardia Civil, en el marco de la denominada operación 'Ayote', ha desarticulado un grupo criminal que se había especializado en la trata de seres humanos para el cuidado en España de personas de avanzada edad, con enfermedades graves o algún tipo de dependencia. El grupo estaba formado por cuatro mujeres -dos de ellas hermanas- y tres hombres de un mismo clan familiar nicaragüense, de entre 19 y 41 años
Operación conjuntaDesmantelada una banda de blanqueadores de capitales que daba servicio a otros grupos delictivosAgentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Madrid y Toledo dedicada al blanqueo de capitales. Esta organización prestaba sus servicios a otros grupos criminales, tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -dedicados al tráfico internacional de estupefacientes-, a los que cobraba una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento
El Santander dice que el contrato de Orcel no era firme y desvela que pidió más dineroEl Santander afirmó este viernes que la carta de intenciones que Andrea Orcel ha adjuntado a su demanda en los tribunales para exigir más de 110 millones de euros en indemnización al banco al frustrarse su fichaje no era vinculante ni era un contrato legal, y desveló que el banquero perdió la confianza en el Consejo al no actuar como se había comprometido, pidiendo incluso más dinero al banco
Rosalía Gonzalo asegura que la Comunidad apuesta por la innovación tecnológica para mejorar el transporte públicoLa consejera en funciones de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, dijo hoy que la Comunidad de Madrid está realizando una "firme apuesta por la aplicación de distintas innovaciones tecnológicas a su sistema multimodal de transporte público, con el objetivo de seguir mejorando la movilidad de los madrileños y facilitar el uso diario del transporte a todos los usuarios”
NarcotráficoDesarticulada una organización internacional que utilizaban empresas de transporte para traficar con hachísAgentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria, con la colaboración de las autoridades judiciales y policiales de Marruecos y República Dominicana, han detenido a 23 personas, 20 de ellas en España, una en República Dominicana y dos en Marruecos, e investigado a otras cuatro en República Dominicana, y han procedido al bloqueo de 20 bienes inmuebles valorados en dos millones de euros, la intervención de 3,5 millones de euros en efectivo y ocho vehículos de alta gama y la incautación de 16.000 kilos de hachís
Operación policialAmpliaciónDesarticulado en Madrid un 'call center' utilizado para estafar a miles de personas suplantando ficheros de morosidadAgentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal que presuntamente estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas ('call center') desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica. La operación se enmarca en el plan de choque establecido por la Policía contra el fraude y la ciberestafa
BBVA, elegido mejor banco del mundo en inclusión financiera por EuromoneyBBVA ha sido reconocido como el ‘Mejor banco en inclusión financiera del mundo’ por la publicación especializada Euromoney en la edición de sus premios 2019, donde también ha recibido los galardones de 'Mejor banco digital de Europa Occidental’, en ‘Finanzas sostenibles de América Latina’, ‘Transaccional de América Latina’ y ‘Mejor banco de inversión de México’
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, considera que el informe publicado esta semana por la Comisión Europea sobre la brecha en el IVA no refleja el verdadero nivel de fraude que existe en España respecto a este impuesto. Según el informe de la Comisión, en 2017, los países de la UE perdieron 137.000 millones de euros en ingresos del IVA por dicha ‘brecha del IVA’, que mide la diferencia global entre los ingresos previstos en concepto de IVA y el importe realmente recaudado
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un joven como presunto autor de diez delitos de detención ilegal, robo con intimidación y tenencia ilícita de armas, cometidos en el suburbano madrileño
La Guardia Civil ha detenido a 20 personas en Almería en una macroperación contra el tráfico de droga que ha permitido desmantelar un importante punto de cultivo de marihuana con 15.800 plantas. A los responsables se les han incautado armas, vehículos y una abundante cantidad dinero en metálico
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a introducir cocaína vía marítima que posteriormente distribuía a distintos lugares de la Península Ibérica. En la operación se han incautado 475 kilos de cocaína y hay un total de 14 personas detenidas: 11 en Pontevedra, dos en Valencia y una en Portugal
La población española que actualmente no tiene acceso a oficinas bancarias o a puntos de acceso al dinero en efectivo es ligeramente superior al 2%. Con el actual ritmo de cierre de sucursales bancarias se estima que en 2025 aproximadamente el 5% de la población española tendrá muchas dificultades para acceder al dinero en efectivo y cerca de tres millones estarán en grave riesgo de exclusión financiera, un riesgo con notables consecuencias sociales y económicas
La Guardia Civil, en el marco de la denominada operación 'Ayote', ha desarticulado un grupo criminal que se había especializado en la trata de seres humanos para el cuidado en España de personas de avanzada edad, con enfermedades graves o algún tipo de dependencia. El grupo estaba formado por cuatro mujeres -dos de ellas hermanas- y tres hombres de un mismo clan familiar nicaragüense, de entre 19 y 41 años
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Madrid y Toledo dedicada al blanqueo de capitales. Esta organización prestaba sus servicios a otros grupos criminales, tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -dedicados al tráfico internacional de estupefacientes-, a los que cobraba una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento
La Policía Nacional ha desarticulado en Benidorm un grupo criminal dedicado a sustraer de manera masiva teléfonos móviles de alta gama en las principales zonas de ocio nocturno de esa localidad. Los agentes han recuperado un total de 74 terminales y han detenido a los cuatro presuntos integrantes, quienes ya han ingresado en prisión
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria, con la colaboración de las autoridades judiciales y policiales de Marruecos y República Dominicana, han detenido a 23 personas, 20 de ellas en España, una en República Dominicana y dos en Marruecos, e investigado a otras cuatro en República Dominicana, y han procedido al bloqueo de 20 bienes inmuebles valorados en dos millones de euros, la intervención de 3,5 millones de euros en efectivo y ocho vehículos de alta gama y la incautación de 16.000 kilos de hachís
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización criminal que presuntamente estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas ('call center') desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica. La operación se enmarca en el plan de choque establecido por la Policía contra el fraude y la ciberestafa
La Policía Nacional ha detenido a 24 miembros de una banda internacional de ‘ciberladrones’ que llegaba a ingresar un millón de euros al año, para lo cual enviaba correos maliciosos que se hacían con las claves bancarias de usuarios, cuyas cuentas luego vaciaban sacando dinero en cajeros automáticos
