Operación policialDetenidos los cabecillas de una organización dedicada a clonar tarjetas bancarias mediante 'skimming'La Policía Nacional ha detenido en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas a dos cabecillas de una organización dedicada a clonar tarjetas bancarias mediante la modalidad de 'skimming', que consiste en la instalación de dispositivos electrónicos en los cajeros automáticos para robar información bancaria
EducaciónCastells se propone lograr “un gran pacto por la Universidad que lleve a una nueva ley”El ministro de Universidades, Manuel Castells, anunció este viernes su intención de lograr “un gran pacto por la Universidad que lleve a una nueva ley” para la educación superior. Para ello ha trazado “un amplio proceso de información y participación” que empezará a dar conclusiones “en algún momento de 2021”
ConsumoOCU denuncia el timo de la “doble llamada” ofreciendo una oferta de cambio de compañía en nombre de la organizaciónLa Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado ante la policía la utilización fraudulenta de su nombre para estafar a consumidores de toda España a través del timo de la “doble llamada”. En la última semana ha recibido “numerosas” quejas de víctimas de una práctica fraudulenta que tiene como objetivo cambiarles de compañía ofreciéndoles, además, una oferta supuestamente avalada por la organización de consumidores
El Supremo valida la denuncia anónima para descubrir fraudes en las empresasLa Sala II del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que valida una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa para destapar un fraude. El tribunal destaca la importancia de este tipo de denuncias, en las que el autor opta por el anonimato, como 'notitia criminis' en especial en los casos como el analizado en el que la empresa no tenía un programa de cumplimiento normativo interno
Detenciones14 detenidos en Sevilla por una estafa piramidal con más de 15.000 afectadosLa Policía Nacional ha detenido en la provincia de Sevilla a 14 miembros de una banda que había puesto en marcha una estafa piramidal que tenía como principales cebos el negocio turístico y el marketing en Internet, con lo cual se habría engañado a unas 15.000 personas, a las que se habría defraudado unos 12 millones de euros
MadridLos delitos informáticos y por drogas crecen en la ciudad de Madrid y bajan los homicidios, violaciones y robosLos hechos delictivos relacionados con estafas informáticas aumentaron un 31,67% en 2019 en la ciudad de Madrid respecto a 2018 y las denuncias por consumo de drogas crecieron, un 13% mientras que los homicidios se redujeron un 26,1%; las violaciones un 15,3%; los robos con violencia en vivienda un 28,22% y los robos con fuerza un 6,42%
TribunalesEl Supremo condena a cuatro hermanos por simular enfermedades para cobrar la pensión por incapacidadLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado por un delito continuado de estafa a penas de entre cuatro meses y dos años de prisión a cuatro hermanos que simularon distintas enfermedades para conseguir la declaración de incapacidad y, de ese modo, cobrar la prestación económica correspondiente del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
La Audiencia Nacional juzgará el viernes a los hermanos Salazar por el agujero de Sos CuétaraLa Audiencia Nacional juzgará a partir del próximo viernes a los hermanos Jesús y Jaime Salazar Bello como máximos accionistas y gestores de Sos Cuétara, el grupo de alimentación origen de la actual Deoleo. La Fiscalía pide para ellos 30 años de prisión por el agujero de 250 millones que dejaron en la empresa
Juicio en la AudienciaPineda niega que Ausbanc sea una organización criminal y haberla usado para extorsionar a la infantaEl presidente de la Asociación de Usuarios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, negó este miércoles en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional que su organización fuera "una organización criminal" para extorsionar a bancos, empresas y particulares, y en concreto rechazó haberse servido del sindicato Manos Limpias para extorsionar a la infanta Cristina. La tesis de Pineda se centra que en que fue el BBVA el que intentó destruirlo
FRAUDEDestapado un fraude de más de 6,3 millones por el cobro de pensiones de fallecidosLa Policía Nacional ha destapado un fraude de 6.357.510,68 euros que se habría realizado en 2019 mediante el cobro indebido de pensiones de fallecidos, de lo cual se beneficiaba alguno de sus familiares, como hijos, nietos y sobrinos, pero también maridos, esposas, yernos y exparejas
El juez Moreno admite una querella contra Abengoa y Deloitte por estafa de inversoresEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido una ampliación de la querella contra Abengoa y Deloitte por un presunto delito de estafa de inversores en la causa en la que investiga la supuesta alteración contable de las cuentas de la multinacional española en los ejercicios 2014 a 2016 con efectos perjudiciales para sus socios y accionistas
Comercio ilegalInvestigadas 13 personas relacionadas con la comercialización ilegal de productos cárnicosLa Guardia Civil, a través del Seprona, investiga a trece personas a las que se les considera parte de un entramado empresarial relacionado con la comercialización ilegal de productos alimenticios, como presuntos autores de delitos de estafa, falsedad documental y contra la salud pública
SegurosLas mafias que estafan al seguro triplicaron su censo desde 2013 con 500 bandas detectadasEl número de mafias organizadas que se articulan para estafar al seguro se ha multiplicado por tres desde el año 2013, superando las 500 bandas detectadas durante el periodo analizado. Con la actuación de estas bandas y otros partes falsos reportados por particulares, el seguro soportó un coste superior a los 9.200 millones de euros sólo en el ramo del automóvil en la última década
Operación policialDetenido un fugitivo por estafar más de un millón de euros fingiendo ser un importante brókerLa Policía Nacional ha detenido a un fugitivo de la justicia que por estafar más de un millón de euros a siete familias y a sus parejas sentimentales a las que, pasándose por un importante bróker, solicitaba sus ahorros asegurándoles que tendrían muchos beneficios
Operación KodiakFacua ve “esencial” que el juez Pedraz publique la lista de piezas de Tous que habrían sido rellenadas con material no metálicoLa organización de consumidores Facua ve “esencial” que el juez Santiago Pedraz publique la lista de piezas de Tous vinculada a la posible estafa que la Audiencia Nacional investiga en torno a la firma para determinar si esta vendió joyas rellenadas con material no metálico como si fueran íntegramente de metales preciosos cuando, presuntamente, en el interior estaban rellenas de un polímero
CataluñaComienza el juicio contra el exmayor Trapero por la actuación de los reponsables de los mossos el 1-OEste lunes arranca en la Audiencia Nacional el juicio a la cúpula de los Mossos d’Esquadra por su presunta participación y connivencia con la Generalitat de Cataluña en la celebración del referéndum del 1-O. Es el segundo gran proceso judicial de lo que la Fiscalía considera el entramado independentista y se sienta en el banquillo quien entonces era su responsable, el exmayor Josep Lluis Trapero, como principal acusado
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha confirmado el archivo de la denuncia presentada contra la marca Tous por delitos de publicidad engañosa, estafa continuada, falsedad en documento y corrupción en los negocios en relación con la composición de determinados artículos de joyería
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón por estafar, presuntamente, más de 100.000 euros mediante tarjetas falsificadas con las que compró monedas virtuales, logrando grandes cantidades de efectivo sin realizar reintegros en cajeros
Los hechos delictivos relacionados con estafas informáticas aumentaron un 31,67% en 2019 en la ciudad de Madrid respecto a 2018 y las denuncias por consumo de drogas crecieron, un 13% mientras que los homicidios se redujeron un 26,1%; las violaciones un 15,3%; los robos con violencia en vivienda un 28,22% y los robos con fuerza un 6,42%
La Policía Nacional ha destapado un fraude de 6.357.510,68 euros que se habría realizado en 2019 mediante el cobro indebido de pensiones de fallecidos, de lo cual se beneficiaba alguno de sus familiares, como hijos, nietos y sobrinos, pero también maridos, esposas, yernos y exparejas
