TribunalesEl juez del ‘caso Popular’ cita como testigos a la presidenta de la JUR y al exdirector de PlanificaciónEl juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso del Banco Popular, José Luis Calama, ha citado como testigo el 27 de julio a la presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR), Elke König, para que declare en relación con unas manifestaciones realizadas el 13 de mayo de 2017 a una televisión en las que señaló que el Banco Popular era uno de los casos que ”estamos viendo”, así como por una filtración a una agencia de noticias sobre el riesgo de liquidación para la entidad
TribunalesEl juez Calama acepta la competencia para investigar la mayor estafa piramidal de inversión con criptomonedasEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la inhibición de un juzgado de Arona (Tenerife) para investigar la mayor trama piramidal en relación con la inversión en criptomoneda a través de la empresa Arbistar 2.0 SL. La cifra de víctimas de esta supuesta estafa se sitúa en 1.127, pero podría llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas, mientras que el perjuicio económico se calcula en más de 41 millones de euros actualmente, aunque podría superar los 100 millones
TribunalesAnticorrupción pide ocho años de cárcel para el presidente de Urbas por la ampliación de capital de 2015La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años y tres meses de prisión para el presidente de Urbas Grupo Financiero, Juan Antonio Acedo, y ocho años de cárcel para Juan Antonio Ibáñez, que le precedió en el cargo, por presuntos delitos societarios y contra el mercado relacionados con la ampliación de capital realizada por la empresa en julio de 2015. Además, el ministerio público quiere que los dos indemnicen a la compañía con 10,8 millones de euros y que la ampliación quede anulada. Igualmente, reclama entre seis años y 10 meses de prisión para una docena de personas más imputadas en esta causa
TribunalesAmpliaciónLa AN investiga a cuatro bodegas de Valdepeñas por vender crianzas o reservas sin cumplir el periodo de envejecimientoEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía para investigar si las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro, así como sus administradores han comercializado como crianza, reserva y gran reserva vinos que no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo de envejecimiento ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella
TribunalesAvanceLa AN investiga a cuatro bodegas de Valdepeñas por vender crianzas o reservas sin cumplir el periodo de envejecimientoEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía para investigar si las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro, así como sus administradores han comercializado como crianza, reserva y gran reserva vinos que no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo de envejecimiento ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella
TribunalesLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza los recursos de apelación de Gao Ping y otras 29 personas en la ‘Operación Emperador’La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos presentados por Gao Ping y otras 29 personas contra el auto de 8 de julio del pasado año que acordó continuar la tramitación de la causa por la denominada 'Operación Emperador' por el procedimiento abreviado por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y continuado de falsificación de documentos mercantiles y públicos
TribunalesEl CGPJ asignará en las próximas semanas la plaza de juez De la Mata en la Audiencia NacionalLa Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) resolverá en las próximas semanas el concurso de traslado para magistrados en el que se ofertan 139 plazas, entre ellas la correspondiente al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mientras su titular, José de la Mata, se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales
TribunalesEl CGPJ saca a concurso la plaza que dejará vacante en la Audiencia Nacional el juez De la MataLa Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves anunciar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un concurso de traslado para magistrados en el que se ofertan 139 plazas. Entre ellas, la correspondiente al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional mientras su titular, José de la Mata, se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales
TribunalesEl juez Calama propone juzgar a Urbas, a su presidente y a otras 15 personas por estafa y delitos societariosEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha propuesto juzgar a Urbas Grupo Financiero S.A., a su presidente, Juan Antonio Acedo Fernández; a su antecesor, Juan Antonio Ibañez Fernández, y a otras 14 personas físicas por las presuntas irregularidades cometidas en la ampliación de capital de la empresa, por un importe de 384 millones de euros en julio de 2015, que se aportaron mediante activos sobrevalorados que procedían de Aldira Inversiones Inmobiliarias
TribunalesEl juez del 'caso Popular' tomará declaración a Ana Botín y otros cinco testigos esta semanaEl juez de la Audiencia Nacional encargado de la causa del Banco Popular, José Luis Calama, tomará declaración la próxima semana a varios testigos cuyas comparecencias tuvieron que ser suspendidas por la pandemia de coronavirus. Entre los citados está la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín
El juez Calama archiva la causa del inspector de Extranjería Miguel Ángel Gómez Gordo en la `operación emperador´El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado el archivo para el inspector de la Brigada de Extranjería Miguel Ángel Gómez Gordo en la causa derivada de la llamada `Operación Emperador´, la presunta macroorganización criminal liderada por el ciudadano chino Gao Ping para llevar a cabo actividades de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012
TribunalesEl presunto yihadista detenido el viernes en Barcelona declara ante el juez en la Audiencia NacionalEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama toma declaración este lunes al presunto yihadista detenido el pasado viernes en Barcelona para averiguar si estaba preparando un atentado en la ciudad. Tras la comparecencia, que se celebra de manera presencial, el juez decidirá si decreta prisión provisional o no
El exgobernador del Banco de España rechaza ante el juez responsabilidad en la resolución del Banco PopularEl exgobernador del Banco de España Luis María Linde aseguró este miércoles en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional que la resolución del Banco Popular se debió a un problema de liquidez e insistió en que el papel del órgano regulador en la ampliación de capital de 2016 fue limitada puesto que la supervisión correspondía al Banco Central Europeo
Caso Banco PopularElvira Rodríguez defiende la veracidad del folleto para la ampliación de capital del Banco PopularLa expresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Elvira Rodríguez ha respaldado ante el juez la veracidad del folleto informativo con el que el Banco Popular publicitó en mayo de 2016 una ampliación de capital de 2.505 millones para intentar sanear sus cuentas
AmpliaciónEl juez del 'caso Banco Popular' cita como testigos a Ana Botín y a Rodrigo EcheniqueEl juez del caso del Banco Popular, José Luis Calama, ha dictado una providencia en la que cita a declarar como testigos a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, para el próximo 28 de mayo, y a Rodrigo Echenique, que en 2017 fue nombrado presidente de Banco Popular, para el 4 de junio. El juez ordena que las citaciones se practiquen a través de la representación legal del Banco Santander
AvanceEl juez del 'caso Banco Popular' cita como testigos a Ana Botín y a Rodrigo EcheniqueEl juez del 'caso del Banco Popular', José Luis Calama, ha dictado una providencia en la que cita a declarar como testigos a la presidenta del Banco de Santander, Ana Botín, para el próximo 28 de mayo, y a Rodrigo Echenique, que en 2017 asumió la presidencia del Popular, para el 4 de junio
El juez del 'caso Banco Popular' cita como testigos a De Guindos, Albella, Elvira Rodríguez y LindeEl juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso del Banco Popular, José Luis Calama, ha citado a declarar como testigos para marzo y abril del próximo año al exministro de Economía Luis de Guindos; al presidente de la CNMV, Sebastián Albella; a su antecesora en el cargo, Elvira Rodríguez, y al que fuera gobernador del Banco de España Luis María Linde
La Audiencia Nacional inicia la investigación sobre la compra de DIA por Mikhail FridmanEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha iniciado la investigación de una denuncia contra el empresario Mikhail Fridman y la sociedad Letterone en relación con la compra de DIA, una vez que el Tribunal Supremo determinó que era el órgano judicial competente para su instrucción
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama propone juzgar a una organización criminal constituida en torno a la empresa Hafesa Energía que, en el periodo comprendido entre 2016 y 2019, habría cometido supuestamente un fraude fiscal en concepto de IVA de hidrocarburos superior a los 154 millones de euros
El juez de la Audiencia Nacional encargado de la causa del Banco Popular, José Luis Calama, tomará declaración la próxima semana a varios testigos cuyas comparecencias tuvieron que ser suspendidas por la pandemia de coronavirus. Entre los citados está la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín
