Desmantelada una red dedicada al blanqueo de capitales procedentes de VenezuelaLa Policía Nacional ha desmantelado en Madrid una red delictiva presuntamente dedicada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. En total, cuatro personas han sido detenidas y 115 inmuebles, valorados en 60 millones de euros, han sido embargados
Elecciones andaluzasJuanma Moreno ve “muy cerca” un “bloque alternativo” de PP y Cs en AndalucíaEl presidente del Partido Popular en Andalucía y candidato a la Junta, Juanma Moreno, sostuvo este jueves que las encuestas internas que maneja dicen que está “muy cerca” de poder conformar “un bloque alternativo” con Ciudadanos en Andalucía que desaloje del poder a la actual presidenta socialista, Susana Díaz
Operación policialDesmantelada una “multinacional del fraude” que estafó más de ocho millones de eurosLa Policía Nacional, los Mossos d´Esquadra y la Policía de Rumanía, con la participación de Europol y Eurojust, han desmantelado una “multinacional del fraude” que estafó más de ocho millones de euros mediante sofisticadas técnicas de ingeniería social
DERROTA DE ETAIntervenidos casas, coches y nóminas de etarras que no indemnizaron a sus víctimasLa Guardia Civil ha intervenido a más de 50 miembros de ETA bienes, como coches, casas y nóminas, para hacer frente a las indemnizaciones que debían a sus víctimas y al Estado, al no haberlas abonado cuando se dictaron las sentencias
IU quiere cambiar su afiliación tradicional por "redes de activistas" propias de un "movimiento popular"La dirección de Izquierda Unida quiere cambiar su afiliación tradicional propia de un partido político clásico por "redes de activistas" estructuradas en torno a problemas y conflictos sociales concretos, más propias del "movimiento popular" que quiere ser, tal y como ya estableció en su última Asamblea Federal
IU quiere cambiar su afiliación tradicional por "redes de activistas" propias de un "movimiento popular"La dirección de Izquierda Unida quiere cambiar su afiliación tradicional propia de un partido político clásico por "redes de activistas" estructuradas en torno a problemas y conflictos sociales concretos, más propias del "movimiento popular" que quiere ser, tal y como ya estableció en su última Asamblea Federal
Detenidas cinco personas por defraudar a la Hacienda pública ocultando el IVA de la venta de carne de kebabLa Guardia Civil ha detenido a cinco personas e investiga a otras 15 pertenecientes a una organización criminal que supuestamente defraudaba a la Hacienda pública ocultando el IVA de la venta de carne de kebab a través de un entramado de empresas “pantalla” o de escasa actividad dedicadas a la venta de este tipo de carne
AmpliaciónAnticorrupción pide bloqueo de cuentas e incautación de vehículos en la operación por corrupción en la Policía y la DGTLa operación desarrollada este miércoles por presunta corrupción en la Policía Nacional y en la Dirección General de Tráfico (DGT) se ha saldado con la detención de 14 personas, de las cuales siete son funcionarios y el resto contratistas de la Administración. La Fiscalía Anticorrupción dirige esta operación, dentro de la cual ha solicitado el bloqueo de varias cuentas, la incautación de 13 vehículos de alta gama y la prohibición de uso de seis inmuebles
AmpliaciónLa jueza Lamela rechaza el desbloqueo parcial de las cuentas de Rosell y calcula en 58 millones las posible multasLa jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado un auto en el que rechaza la petición del expresidente del FC Barcelona Alexandro Rosell de desbloqueo parcial de sus cuentas bancarias. La magistrada considera que el valor de los bienes embargados y saldos bloqueados, que Rosell cuantifica en casi 25 millones de euros, es una cifra muy inferior a la multa que se podría imponer y que calcula en unos 58 millones de euros
AvanceLa jueza Lamela rechaza el desbloqueo parcial de las cuentas de Rosell y calcula en 58 millones las posible multasLa jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha dictado un auto en el que rechaza la petición del expresidente del FC Barcelona Alexandro Rosell de desbloqueo parcial de sus cuentas bancarias. La magistrada considera que el valor de los bienes embargados y saldos bloqueados, que Rosell cuantifica en casi 25 millones de euros, es una cifra muy inferior a la multa que se podría imponer y que calcula en unos 58 millones de euros
Detenidas 28 personas en Madrid por usar ‘tarjetas monedero’ para blanquear capitalesLa Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han detenido en Madrid a 28 personas por blanquear dinero mediante las llamadas ‘tarjetas monedero’, que permiten acumular saldo en las mismas sin identificarse y disponer luego de lo ingresado en otro país
La Policía desarticula una organización de estafadores a nivel mundial que operaba desde EspañaAgentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas como presuntas autoras, bajo diferentes modalidades, de más de 60 estafas a víctimas de 35 países diferentes. Los arrestados utilizaban la figura de un falso abogado que supuestamente representaba a millonario africano que solicitaba colaboración para sacar una gran cantidad de dinero de su país a cambio de una compensación económica
La Policía desarticula una red de narcotráfico que llevaba 15 años operandoLa Policía ha desarticulado una organización de traficantes de hachís que llevaba operando en España cerca de 15 años. En el operativo han participado 200 agentes, se ha detenido a 21 personas e intervenido una importante cantidad de hachís, embarcaciones, vehículos de alta gama y otros bienes de elevado valor. Además, se ha procedido al bloqueo de más de 30 propiedades inmobiliarias y de todos los vehículos, embarcaciones y cuentas bancarias de los arrestados. La Policía Nacional ha desarticulado una organización de traficantes de hachís que llevaba operando en España cerca de 15 años, en una operación en la que han participado 200 agentes y se ha detenido a 21 personas
OCU aconseja revisar las cuentas bancarias para comprobar que no han sido bloqueadasLa Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) aconseja a los consumidores revisar el estado de sus cuentas bancarias debido a que las entidades han comenzado a bloquear algunas cuentas a aquellos clientes que no han facilitado los datos de identificación requeridos
El juez Moreno rechaza desbloquear las cuentas bancarias de Peña y del despacho NummariaEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado desbloquear las cuentas corrientes y productos financieros del despacho Nummaria y de su exdirector Fernando Peña, en un auto de este martes en el que asume en su totalidad los argumentos de la Fiscalía para oponerse a la revocación de las medidas cautelares
Detenidas 22 personas que estafaron 1,9 millones de euros por el método de las cartas nigerianasLa Policía Nacional ha desarticulado en Valencia una organización responsable de estafar más de 1.900.000 euros mediante el método de las cartas nigerianas. Utilizaban la variante de la “falsa herencia” que consiste en hacer creer a la víctima que ha recibido una cantidad de dinero tras el fallecimiento de un supuesto familiar, pero que para poder cobrarla debe abonar primero unos gastos de gestión
El nuevo presidente de Abengoa declara este viernes como testigo en la Audiencia NacionalLa jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado a declarar este viernes al actual presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, en calidad de testigo dentro del caso que investiga a responsabilidad del expresidente de la compañía Felipe Benjumea en el 'agujero' financiero de la empresa
El nuevo presidente de Abengoa declara este viernes como testigo en la Audiencia NacionalLa jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado a declarar mañana, viernes, al actual presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, en calidad de testigo dentro del caso que investiga la responsabilidad del expresidente de la compañía Felipe Benjumea en el 'agujero' financiero de la empresa
La Policía Nacional ha desmantelado en Madrid una red delictiva presuntamente dedicada al blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. En total, cuatro personas han sido detenidas y 115 inmuebles, valorados en 60 millones de euros, han sido embargados
La Policía Nacional, los Mossos d´Esquadra y la Policía de Rumanía, con la participación de Europol y Eurojust, han desmantelado una “multinacional del fraude” que estafó más de ocho millones de euros mediante sofisticadas técnicas de ingeniería social
La Guardia Civil ha intervenido a más de 50 miembros de ETA bienes, como coches, casas y nóminas, para hacer frente a las indemnizaciones que debían a sus víctimas y al Estado, al no haberlas abonado cuando se dictaron las sentencias
La Guardia Civil ha detenido a cinco personas e investiga a otras 15 pertenecientes a una organización criminal que supuestamente defraudaba a la Hacienda pública ocultando el IVA de la venta de carne de kebab a través de un entramado de empresas “pantalla” o de escasa actividad dedicadas a la venta de este tipo de carne
Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas como presuntas autoras, bajo diferentes modalidades, de más de 60 estafas a víctimas de 35 países diferentes. Los arrestados utilizaban la figura de un falso abogado que supuestamente representaba a millonario africano que solicitaba colaboración para sacar una gran cantidad de dinero de su país a cambio de una compensación económica
La Policía ha desarticulado una organización de traficantes de hachís que llevaba operando en España cerca de 15 años. En el operativo han participado 200 agentes, se ha detenido a 21 personas e intervenido una importante cantidad de hachís, embarcaciones, vehículos de alta gama y otros bienes de elevado valor. Además, se ha procedido al bloqueo de más de 30 propiedades inmobiliarias y de todos los vehículos, embarcaciones y cuentas bancarias de los arrestados. La Policía Nacional ha desarticulado una organización de traficantes de hachís que llevaba operando en España cerca de 15 años, en una operación en la que han participado 200 agentes y se ha detenido a 21 personas
