BancaIndra desarrolla un sistema de videoidentificación biométrica para BankiaMinsait, consultora de transformación digital de Indra, ha desarrollado para Bankia una solución de videoidentificación que permite realizar gestiones bancarias sin necesidad de desplazarse a la sucursal y con garantías de protección en materia de ciberseguridad
ConvenioEl CGPJ y el Colegio de Registradores firman un convenio para que los jueces conozcan la titularidad real de las sociedades mercantilesEl presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y la presidenta del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, María Emilia Adán García, han firmado un convenio de colaboración que permitirá a los juzgados y tribunales acceder a datos sobre la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles a través de dos sistemas alternativos ofrecidos por el Colegio de Registradores. La firma de este acuerdo, que ha tenido lugar hoy en la sede del CGPJ, supone un paso adelante en la lucha contra el blanqueo de capitales
MafiasDetenidos en Canarias mafiosos italianos que se dedicaban al juego ilícito y a la extorsiónDiversos miembros de la banda mafiosa italiana Della Magliana han sido detenidos en Canarias en una operación desarrollada en España, Italia y Austria, en la que se ha actuado contra un entramado criminal que se dedicaba al juego ilícito, blanqueo de capitales y extorsión
Sistema financieroEl Sepblac reclama que el sistema financiero sea “hostil” con el blanqueo de capitalesEl director del Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac), Juan Manuel Vega Serrano, señaló este jueves la necesidad de que el sistema financiero español sea “hostil” ante la criminalidad financiera que da lugar al blanqueo de capitales, destacando que en España hay un buen mecanismo de remisión de información a posteriori pero debe mejorar en la prevención de la criminalidad
El Gobierno elabora una guía sobre el registro obligatorio de proveedores de servicios a empresasEl Ministerio de Economía y Empresa ha elaborado una guía sobre la obligación que tienen los proveedores de servicios de empresas de inscribirse en el Registro Mercantil antes del 31 de diciembre, y que, posteriormente, deberán declarar los servicios prestados y su facturación durante el primer trimestre de cada año, ya que, de lo contrario, podrían ser sancionadas con hasta 60.000 euros por incumplir esta obligación
HaciendaEspaña avanza en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismoEspaña avanza en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Esta es una de las conclusiones del informe de evaluación realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicado este miércoles, en el que España es, junto a Reino Unido, uno de los países con mejor valoración en el cumplimiento técnico en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, mientras que se encuentra entre los cinco mejores en lo relativo a la efectividad de las medidas implementadas
TribunalesLa Audiencia Nacional propone juzgar a 20 personas y a la empresa pública Mercasa por los contratos para construir un mercado en AngolaEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesta juzgar a un total de 20 personas y a ocho mercantiles como personas jurídicas, entre ellas la empresa pública Mercasa, por las irregularidades en los contratos suscritos entre 2006 y 2016 para la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola) mediante el pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos de aquel país y la apropiación de una parte de los fondos
Delgado destaca el papel de los registradores en el avance tecnológico de la JusticiaLa ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, destacó este jueves la labor de los registradores de la propiedad y mercantiles, que han sido “pioneros” en la incorporación de la tecnología digital en su trabajo consiguiendo así que el servicio público al ciudadano sea “más rápido, transparente y eficaz”
El Santander invierte en Trulioo, una ‘startup’ de verificación de identidadEl Santander ha invertido en Trulioo, una ‘startup’ de Vancouver especializada en la verificación de identidad y susceptible de favorecer con su tecnología la inclusión financiera en países en vías de desarrollo, según informó este martes el banco
Operación conjuntaDesmantelada una banda de blanqueadores de capitales que daba servicio a otros grupos delictivosAgentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Madrid y Toledo dedicada al blanqueo de capitales. Esta organización prestaba sus servicios a otros grupos criminales, tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -dedicados al tráfico internacional de estupefacientes-, a los que cobraba una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha sacado a audiencia pública un anteproyecto de ley para la trasposición de la directiva comunitaria de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Diversos miembros de la banda mafiosa italiana Della Magliana han sido detenidos en Canarias en una operación desarrollada en España, Italia y Austria, en la que se ha actuado contra un entramado criminal que se dedicaba al juego ilícito, blanqueo de capitales y extorsión
Los españoles conservan todavía en su poder billetes y monedas de peseta por un valor total de 1.613 millones de euros, según datos del Banco de España publicados este lunes y correspondientes al mes de agosto de 2019
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Madrid y Toledo dedicada al blanqueo de capitales. Esta organización prestaba sus servicios a otros grupos criminales, tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -dedicados al tráfico internacional de estupefacientes-, a los que cobraba una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento
