Tarjetas. Gestha exige una investigación "a fondo" del patrimonio de BlesaLos Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han exigido a la Agencia Tributaria (AEAT) una investigación "a fondo" del patrimonio de Miguel Blesa, tras no haber depositado la fianza de 16 millones de euros, cuyo plazo expiró ayer
Caso Pujol. El juez Ruz ordena bloquear las cuentas de Pujol Ferrusola en Andorra y cita a 11 imputadosEl juez Pablo Ruz ha acordado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, citar como imputadas a 11 personas que tuvieron relación con una operación financiera en Méjico realizada por Jordi Pujol Ferrusola. Además, el magistrado ordena que se bloqueen las cuentas en Andorra de este hijo del expresidente catalán
El PSOE celebra que Moltó se haya dado de bajaLa dirección del PSOE celebra que Juan Pedro Hernández Moltó se haya dado de baja como militante del partido nada más conocerse la petición de dos años y medio de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción
Posada: “Aquí no se salva nadie y el que la hace la paga”El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, aseguró este miércoles que la justicia en España es “implacable” y que, finalmente, “todo sale a la luz”. “Aquí no se salva nadie y el que la hace la paga”, reconoció
AmpliaciónLa Fiscalía pide 2,5 años de prisión para los gestores de Caja de Castilla-La Mancha por delito societarioLa Fiscalía Anticorrupción ha presentado hoy en la Audiencia Nacional el escrito de acusación contra Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega, presidente y director general, respectivamente, de Caja de Ahorros Castilla-La Mancha, por un delito societario por el que solicita para ambos acusados una pena de dos años y seis meses de prisión
AvanceLa Fiscalía pide 2,5 años de prisión para los gestores de Caja de Castilla-La Mancha por delito societarioLa Fiscalía Anticorrupción ha presentado hoy en la Audiencia Nacional el escrito de acusación contra Juan Pedro Hernández Moltó e Ildefonso Ortega, presidente y director general, respectivamente, de Caja de Ahorros Castilla-La Mancha, por un delito societario por el que solicita para ambos acusados una pena de dos años y seis meses de prisión
La policía inició más de 1.100 investigaciones contra la delincuencia económica en España en 2014La Policía Nacional inició este año más de 1.100 investigaciones contra la delincuencia económica en toda España en 2014, lo que acarreó un total de unas 10.000 personas investigadas, 3.650 detenidos por delitos económicos y 5.300 empresas investigadas por blanqueo de capitales, contra la propiedad industrial, la receptación y fraudes al ente público
Tarjetas. El juez Andreu ordenará una averiguación patrimonial sobre Blesa y Rato si no depositan las fianzasEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu tendrá que ordenar una “averiguación patrimonial” sobre los bienes de los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato en el caso de que no depositen las fianzas de 16 y de 3 millones de euros que les ha puesto para satisfacer la eventual responsabilidad civil derivada del uso de tarjetas opacas por los directivos de la entidad, según indicaron fuentes jurídicas
Tarjetas. El impago de la fianza por parte de Blesa y Rato no les llevaría a la cárcelEl impago de la fianza de 16 millones de euros al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y de otros tres millones a su sucesor y luego presidente de Bankia, Rodrigo Rato, impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu no les llevaría en ningún caso a la cárcel
Oleguer Pujol pide al juez Pedraz personarse en la causa que investiga sus cuentas en las Islas VírgenesEl menor de los hijos del expresidente de Cataluña Jordi Pujol, Oleguer, se ha dirigido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para pedirle su personación en la causa que este magistrado investiga por la compra de un hotel de Canarias con dinero procedente de las Islas Vírgenes, que investiga si se produjeron delitos de blanqueo y fraude fiscal
Procesados por estafa masiva 32 responsables de Fórum FilatélicoEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado por estafa a los 32 responsables de la empresa Fórum Filatélico y les impone una fianza 3.702 millones de euros para hacer frente a las responsabilidades civiles a las que pudieran ser condenados. Esta presunta estafa afectó a un total de 269.203 clientes
Tarjetas. Felipe González asegura que tiene el "máximo respeto" por Virgilio ZapateroEl expresidente del Gobierno Felipe González aseguró hoy que tiene "el máximo cariño y respeto" por el exministro socialista Virgilio Zapatero, quien este lunes envió una carta a la Ejecutiva del PSOE denunciando que la formación socialista haya anunciado públicamente la expulsión de sus militantes implicados en el caso del presunto uso fraudulento de las tarjetas de crédito opacas de Caja Madrid sin escuchar antes sus argumentos
Tarjetas. El fiscal general espera las conclusiones de AnticorrupciónEl fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, explicó este lunes que está esperando las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción antes de tomar una decisión sobre el uso de tarjetas de crédito no declaradas en Caja Madrid
Amaiur culpa al Gobierno de “cargarse” las cajas de ahorros al favorecer un oligopolio financieroAmaiur culpó este jueves al Gobierno central de haberse “cargado” la figura de las cajas de ahorro al favorecer un oligopolio financiero que lo único que ha hecho es “dejar desprotegidos a los contribuyentes”, tras el destape por parte de la Fiscalía Anticorrupción del uso de tarjetas sin declarar por altos cargos de Caja Madrid que gastaron entre 2003 y 2012 un total de 15,2 millones de euros
Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han exigido a la Agencia Tributaria (AEAT) una investigación "a fondo" del patrimonio de Miguel Blesa, tras no haber depositado la fianza de 16 millones de euros, cuyo plazo expiró ayer
