Detenidas dos personas reclamadas por Venezuela y Estados UnidosLa Guardia Civil ha detenido en los últimos días a H.R.H.M., de nacionalidad venezolana y 34 años y a V.P., de nacionalidad rusa y 30 años de edad, que estaban reclamados internacionalmente por Venezuela y Estados Unidos, respectivamente, por los delitos de blanqueo de capitales, apropiación indebida, estafa y falsificación de tarjetas de crédito
66 detenidos por tráfico ilegal de seres humanosLa Policía Nacional, en colaboración con Europol, Interpol y las autoridades de Dinamarca, Noruega, Alemania, Costa Rica, EEUU e India, ha desarticulado un grupo formado por ciudadanos de origen indio y pakistaní, dedicado al tráfico ilegal de seres humanos, que obtuvo más de 300.000 euros de beneficios por la tramitación fraudulenta de autorizaciones de residencia mediante la falsificación de documentos y la celebración de matrimonios de conveniencia
Desarticulada una banda que vendía escombros a precio de cobreLa Policía Nacional ha detenido a 15 personas de una organización que obtenía beneficios millonarios con la venta de escombros a precio de cobre, en una operación desarrollada en Cataluña
752 detenidos por defraudar más de 20,5 millones de euros a través de empresas ficticiasLa Policía Nacional ha detenido a 752 personas e imputado a otras 1.256 en una investigación centrada en empresas ficticias que, sin ejercer ninguna actividad laboral, realizaban altas en la Seguridad Social a cambio de dinero con la finalidad de obtener prestaciones indebidas o gestionar autorizaciones de residencia y trabajo a ciudadanos extranjeros
ETA mantiene a raya a sus huidos tras anunciar el fin de la violenciaETA ha diseñado una estructura de control de sus miembros huidos en el extranjero, a los que denomina “refugiados”, para mantener la cohesión de los mismos y poner sobre la mesa su situación en el marco de una eventual negociación con el Gobierno
Desarticulada una red internacional de clonadores de tarjetas de créditoLa Policía Nacional han desarticulado una organización internacional dedicada a la clonación de tarjetas de crédito en una operación en la que han sido detenidas 9 personas, en Zaragoza y Madrid, y se ha desmantelado un laboratorio de falsificación y un taller donde fabricaban accesorios para el `skimming´
Los productos 'pirata' generan más de 180.000 millones al año en todo el mundoLa industria de los productos falsificados genera cada año alrededor de 250.000 millones de dólares (más de 180.000 millones de euros) y representa una fuente importante de ingresos para grupos delictivos que, con ellos, blanquean el dinero procedente de otras actividades ilegales
Dos imanes detenidos en la operación contra la red de ropa falsificada que surtía a la PenínsulaLos imanes de las mezquitas de Xinzo de Limia y Orense están entre las 99 personas detenidas en la macro operación de la Policía Nacional y las autoridades portuguesas que ha permitido desmantelar la principal red de fabricación y distribución de ropa y calzado falsificados en la Península Ibérica
Cae una banda de narcos que contaba con ‘topos’ en BarajasLa Guardia Civil ha desarticulado una banda de narcotraficantes sudamericanos que contaba con colaboradores en el aeropuerto madrileño de Barajas para evitar que los envíos de cocaína pasasen por los filtros policiales
Detenido por usurpar la identidad de 72 personas para pedir préstamos bancariosLa Guardia Civil ha detenido en Madrid a un hombre de nacionalidad española acusado de falsificar los DNI de 72 personas para poder abrir con sus datos cuentas bancarias y solicitar así préstamos bancarios a nombre de las víctimas cuya identidad había usurpado
La Policía Nacional ha detenido en Madrid a tres personas como presuntas responsables de estafar más de medio millón de euros mediante el uso de tarjetas bancarias falsas en comercios de lujo. Los estafadores viajaban desde Venezuela a España para cometer los fraudes
La Policía Nacional, en colaboración con Europol, Interpol y las autoridades de Dinamarca, Noruega, Alemania, Costa Rica, EEUU e India, ha desarticulado un grupo formado por ciudadanos de origen indio y pakistaní, dedicado al tráfico ilegal de seres humanos, que obtuvo más de 300.000 euros de beneficios por la tramitación fraudulenta de autorizaciones de residencia mediante la falsificación de documentos y la celebración de matrimonios de conveniencia
ETA ha diseñado una estructura de control de sus miembros huidos en el extranjero, a los que denomina “refugiados”, para mantener la cohesión de los mismos y poner sobre la mesa su situación en el marco de una eventual negociación con el Gobierno
La industria de los productos falsificados genera cada año alrededor de 250.000 millones de dólares (más de 180.000 millones de euros) y representa una fuente importante de ingresos para grupos delictivos que, con ellos, blanquean el dinero procedente de otras actividades ilegales
La Policía Nacional ha desarticulado dos grupos dedicados a la falsificación y puesta en circulación de billetes de 50 euros de gran calidad, en dos investigaciones contra la falsificación de moneda
