Desarticulan una organización de clonadores de tarjetas liderada por un condenado del 11-SLa Policía Nacional ha desarticulado una organización presuntamente dedicada a la falsificación y clonación de tarjetas y han detenido a 19 personas. El grupo estaba liderado por un individuo que fue condenado por financiar los atentados del 11-S en Nueva York. Los arrestados consiguieron estafar 500.000 euros
El juez sienta en el banquillo a la excúpula de Caixanova por una operación urbanística en RivasEl juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha citado auto de apertura de juicio oral contra cuatro miembros de la excúpula de Caixanova a los que sienta en el banquillo por delito societario en su modalidad de administración desleal y gestión fraudulenta de patrimonio social y establece para ellos el pago de una fianza solidaria de 68.355 euros a depositar en el plazo de 24 horas
EnergíaAmpliaciónEl Gobierno prohíbe la venta 'puerta a puerta' de gas y electricidadEl Consejo de Ministros aprobó este viernes prohibir a las comercializadoras eléctricas y a las de gas natural realizar acciones de publicidad o contratación de sus productos a través de visitas domiciliarias (el denominado sistema 'puerta a puerta'), salvo que la visita sea solicitada expresamente por el consumidor
Sector financieroEl BCE constata una caída del fraude en las operaciones bancarias con tarjetaEl Banco Central Europeo (BCE) ha constado una caída del fraude en las operaciones bancarias con tarjetas de crédito y de débito. En 2016, las pérdidas por fraude ascendieron a un euro por cada 2.428 euros gastados
Detenidos dos responsables de webs de pirateo de librosLa Policía Nacional ha detenido a dos personas que gestionaban sendas webs donde compartían ilegalmente libros con derechos de autor, gracias a lo cual obtenían ingresos mediante anuncios y a través de la venta de datos de internautas a empresas de publicidad
ConsumoFacua pide multas para Carrefour, DIA y Lidl por “su 'tasa rosa'” en maquinillas de afeitarFacua-Consumidores en Acción reclamó este martes la imposición de multas a Carrefour, DIA y Lidl “por su ‘tasa rosa’ fraudulenta” en la venta de maquinillas de afeitar dirigidas al público femenino, al señalar que éstas son hasta un 171% más caras que las ofertadas a hombres a pesar de tener “características idénticas”
Fraude y blanqueo58 detenidos en una macrooperación contra el fraude en el IVA y blanqueoAgentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
Bienestar animalEl Gobierno promoverá acuerdos para evitar la venta fraudulenta de animales por InternetLa ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, presentó este jueves un Plan de Actuaciones para la Tenencia Responsable de Animales de Compañía con medidas como acuerdos voluntarios para evitar la venta fraudulenta de animales por Internet, modificar la normativa de núcleos zoológicos, elaborar un protocolo sobre el transporte y materiales divulgativos como una guía y consejos para evitar el maltrato y el abandono de mascotas
El Supremo condena a hasta 8 años de cárcel a los responsables de la estafa piramidal Arte y NaturalezaLa Sala II de Tribunal Constitucional ha condenado a penas de entre siete años y medio y ocho años de cárcel a tres exdirectivos de la sociedad Arte y Naturaleza al confirmar que fue el instrumento de una estafa piramidal mediante la venta de obras de arte sobrevaloradas, en la que fueron engañadas más de 19.000 personas por importe superior a 434 millones de euros. Otros dos acusados, el exdirector financiero de la sociedad y el segundo auditor, son condenados como cooperadores necesarios de delitos de falsedad de las cuentas anuales, a dos años de cárcel y un año, respectivamente
AmpliaciónLa Fiscalía se opone a la excarcelación de Sandro Rosell por elevado riesgo de fugaLa Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone, en un escrito dirigido a la Sala de lo Penal, a que el expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell salga en libertad, por elevado riesgo de fuga. Rosell está en prisión incondicional desde el 25 de mayo por haber blanqueado supuestamente 15 millones de euros tras la venta de 24 partidos amistosos de la selección brasileña
La Guardia Civil informó hoy de la desarticulación de una organización criminal dedicada al robo en secaderos de jamones y explotaciones agrícolas de las provincias de Teruel y Valencia
El Congreso aprobó hoy rebajar de 150 a 50 euros la responsabilidad que ha de asumir el titular de una tarjeta bancaria por el uso fraudulento cuando sufre un extravío o su robo dentro de un abanico de regulaciones para trasponer directivas europeas cuyo retraso provoca que Bruselas amenace con multar a España
La Policía Nacional ha desarticulado una organización presuntamente dedicada a la falsificación y clonación de tarjetas y han detenido a 19 personas. El grupo estaba liderado por un individuo que fue condenado por financiar los atentados del 11-S en Nueva York. Los arrestados consiguieron estafar 500.000 euros
La Guardia Civil, en el marco de la ‘Operación Lerna’, ha desarticulado cuatro fábricas clandestinas de falsificación de tabaco en las provincias de Toledo y Sevilla, que fabricaban 34.000 cajetillas por hora
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hizo públicas este miércoles advertencias sobre nueve ‘chiringuitos financieros’ o entidades no registradas en Reino Unido e Italia
Durante el ejercicio 2017 se registraron en España 592.000 operaciones fraudulentas con tarjetas bancarias emitidas en España, lo que supone un descenso del 33,3% en comparación con 2016 (888.000)
Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, presentó este jueves un Plan de Actuaciones para la Tenencia Responsable de Animales de Compañía con medidas como acuerdos voluntarios para evitar la venta fraudulenta de animales por Internet, modificar la normativa de núcleos zoológicos, elaborar un protocolo sobre el transporte y materiales divulgativos como una guía y consejos para evitar el maltrato y el abandono de mascotas
