El juez sienta en el banquillo a la excúpula de Caixanova por una operación urbanística en RivasEl juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha citado auto de apertura de juicio oral contra cuatro miembros de la excúpula de Caixanova a los que sienta en el banquillo por delito societario en su modalidad de administración desleal y gestión fraudulenta de patrimonio social y establece para ellos el pago de una fianza solidaria de 68.355 euros a depositar en el plazo de 24 horas
EnergíaAmpliaciónEl Gobierno prohíbe la venta 'puerta a puerta' de gas y electricidadEl Consejo de Ministros aprobó este viernes prohibir a las comercializadoras eléctricas y a las de gas natural realizar acciones de publicidad o contratación de sus productos a través de visitas domiciliarias (el denominado sistema 'puerta a puerta'), salvo que la visita sea solicitada expresamente por el consumidor
Caso iDentalAmpliaciónLa Policía registra 17 clínicas de iDental en toda España en busca de pruebasAgentes de la Policía Nacional, en coordinación con los Mossos d`Esquadra, han realizado este viernes registros en 17 clínicas de iDental en ocho comunidades autónomas, así como en la sede en Madrid de la sociedad de inversión que adquirió dicho grupo empresarial, Weston Hill Capital S.L., en una operación dirigida por el juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata
MadridGallardón y dos de sus exconsejeros declaran en la Audiencia Nacional por la compra de InassaEl expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón y dos de sus exconsejeros, Carlos Mayor Oreja y Manuel Cobo, comparecen como investigados esta semana ante el juez que instruye el 'caso Lezo' en la Audiencia Nacional, por la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001
MadridGallardón y dos de sus exconsejeros declaran esta semana en la Audiencia Nacional por la compra de InassaEl expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón y dos de sus exconsejeros, Carlos Mayor Oreja y Manuel Cobo, comparecerán como investigados esta semana ante el juez que instruye el 'caso Lezo' en la Audiencia Nacional, por la compra presuntamente fraudulenta de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en 2001
Detenidos dos responsables de webs de pirateo de librosLa Policía Nacional ha detenido a dos personas que gestionaban sendas webs donde compartían ilegalmente libros con derechos de autor, gracias a lo cual obtenían ingresos mediante anuncios y a través de la venta de datos de internautas a empresas de publicidad
Fraude y blanqueo58 detenidos en una macrooperación contra el fraude en el IVA y blanqueoAgentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
El Supremo condena a hasta 8 años de cárcel a los responsables de la estafa piramidal Arte y NaturalezaLa Sala II de Tribunal Constitucional ha condenado a penas de entre siete años y medio y ocho años de cárcel a tres exdirectivos de la sociedad Arte y Naturaleza al confirmar que fue el instrumento de una estafa piramidal mediante la venta de obras de arte sobrevaloradas, en la que fueron engañadas más de 19.000 personas por importe superior a 434 millones de euros. Otros dos acusados, el exdirector financiero de la sociedad y el segundo auditor, son condenados como cooperadores necesarios de delitos de falsedad de las cuentas anuales, a dos años de cárcel y un año, respectivamente
Un exconsejero socialista del Canal alertó a Canalda de que se gestionaba "como si fuera una república bananera”Rafael Merino, exedil socialista en el Ayuntamiento de Madrid y miembro del Consejo de Administración del Canal de Isabel II en la etapa en la que Alberto Ruiz-Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid y cuando se hizo la compra supuestamente fraudulenta de una empresa colombiana, declaró a Servimedia que avisó al entonces director general, Arturo Canalda, de que la entidad "se gestionaba como en una república bananera”
Canalda registra en la Asamblea su renuncia a presidir la Cámara de CuentasArturo Canalda, presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, presentó esta mañana en el Registro del Parlamento regional su renuncia al cargo, después de que el juez que instruye el ‘caso Lezo’, decidiese imputarle por la compra supuestamente fraudulenta de una empresa colombiana por parte del Canal de Isabel II, presidido por él en esa etapa
Guindos, Catalá, Dastis, Báñez y Zoido son los ministros que más han comparecido en el CongresoLos ministros de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y de Justicia, Rafael Catalá, son los que más comparecencias en comisión han satisfecho en el Congreso de los Diputados en lo que va de legislatura, mientras que la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, es la que menos ha correspondido las peticiones de la oposición
AmpliaciónLa Fiscalía se opone a la excarcelación de Sandro Rosell por elevado riesgo de fugaLa Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone, en un escrito dirigido a la Sala de lo Penal, a que el expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell salga en libertad, por elevado riesgo de fuga. Rosell está en prisión incondicional desde el 25 de mayo por haber blanqueado supuestamente 15 millones de euros tras la venta de 24 partidos amistosos de la selección brasileña
La juez condena a Olivas a año y medio de prisión por falsificar una facturaEl Juzgado de lo Penal número 6 de Valencia ha condenado a un año y medio de prisión y al pago de una multa de 151.800 euros al expresidente de la Generalitat Valenciana y de Bancaja, José Luis Olivas, por emitir, a través de su empresa Imarol S. L., una factura falsa para justificar un ingreso de 500.000 euros por unos servicios de asesoramiento que nunca llegó a prestar a la empresa Sedesa Inversiones
El consejero de CCOO en Caja Madrid dice tener “la conciencia tranquila” y niega haber pagado comidas en Bolivia u hoteles en MadridEl exconsejero de Caja Madrid Rodolfo Benito Valenciano, nombrado en representación de CCOO, aseguró hoy en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por el `caso de las tarjetas black´ que tiene “la conciencia tranquila” porque nunca cometió “ningún acto delictivo” y, más en concreto, negó con contundencia haber pagado una comida en Bolivia, abonado compras en joyerías u hoteles en Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha citado auto de apertura de juicio oral contra cuatro miembros de la excúpula de Caixanova a los que sienta en el banquillo por delito societario en su modalidad de administración desleal y gestión fraudulenta de patrimonio social y establece para ellos el pago de una fianza solidaria de 68.355 euros a depositar en el plazo de 24 horas
Durante el ejercicio 2017 se registraron en España 592.000 operaciones fraudulentas con tarjetas bancarias emitidas en España, lo que supone un descenso del 33,3% en comparación con 2016 (888.000)
Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
Los ministros de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y de Justicia, Rafael Catalá, son los que más comparecencias en comisión han satisfecho en el Congreso de los Diputados en lo que va de legislatura, mientras que la vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, es la que menos ha correspondido las peticiones de la oposición
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 38 miembros de una organización especializada en la falsificación y utilización fraudulenta de tarjetas de crédito de entidades bancarias de América, Europa y Oceanía –concretamente de Inglaterra, Italia, Alemania, EEUU y Australia-, que estafó millón y medio de euros
La operación ‘Ciconia Alba 2016’ ha asestado en una semana el mayor golpe contra el crimen organizado en la UE y en otros países del mundo, en una macrooperación internacional en la que se han intervenido 2,38 toneladas de cocaína, se ha identificado a 529 víctimas de trata de seres humanos y se ha detenido a un total de 314 personas
