InteriorDetenido en Rumanía uno de los ciberdelincuentes más activos en EspañaAgentes de la Guardia civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional, han desarticulado durante la operación ‘Kalinka-Tirano’, una organización criminal dedicada a realizar estafas a través de internet en toda España
ProstituciónEspaña alojaba un 'call center' de prostitución de mujeres explotadas en FranciaLa Policía Nacional, en colaboración con Francia y autoridades europeas, ha desarticulado una red de proxenetas que explotaba a mujeres en el país galo y gestionaba los encuentros desde un 'call center' o centro de llamadas de España
TribunalesEl Supremo confirma que la AN juzgará al abogado Gonzalo Boye por blanqueo de capitales en una causa contra Sito MiñancoLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la competencia de la Audiencia Nacional (AN) para juzgar al abogado Gonzalo Boye por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental en la misma causa en la que se juzgará a Jose Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’, y a otras 45 personas por delito de tráfico de drogas en relación con la presunta introducción en España de casi cuatro toneladas de cocaína y el entramado creado para ocultar los beneficios obtenidos
ExterioresEl PP amenaza con tumbar el acuerdo de Gibraltar en Bruselas si no forma parte de la negociaciónEl vicesecretario de Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, advirtió este lunes de que “es muy probable” que el PP europeo, grupo mayoritario en la Eurocámara, vote en contra del acuerdo que el Gobierno cierre con Reino Unido sobre Gibraltar si la oposición no forma parte de las negociaciones
Bolsas y mercadosLa CNMV saca a consulta un proyecto de circular ómnibusLa Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha iniciado el trámite de audiencia para un proyecto de circular mediante el que se modifican otras tres circulares suyas en distintos ámbitos
FraudeLos Mossos d'Esquadra y la CNMV firman un convenio para combatir el fraude financieroLa Dirección General de la Policía del Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han firmado un convenio de colaboración para mejorar y reforzar la prevención y lucha contra el fraude financiero
ViviendaSumar registra su proposición de ley para derogar las 'golden visa'El grupo parlamentario de Sumar registró este martes en el Congreso de los Diputados su anunciada proposición de ley para derogar las llamadas 'golden visa', los permisos de residencia en España a extranjeros que adquirieran una vivienda de un precio superior a medio millón de euros
Elecciones europeasAlmeida llama a "votar en las europeas con "el afán" de seguir "construyendo la mejor Europa"El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participó este jueves en el acto por el Día de Europa y llamó a la sociedad a "votar el próximo 9 de junio" en las elecciones al Parlamento Europeo con el "afán común de seguir construyendo la mejor Europa posible"
InclusiónEl Defensor pide declarar los trámites bancarios en pueblos pequeños "servicios económicos de interés general"El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, registró este jueves en el Congreso el informe 'Retos de la inclusión financiera: servicios bancarios y personas vulnerables', que analiza los factores y barreras que suponen riesgos de exclusión financiera para algunos colectivos y plantea recomendaciones a las administraciones y a las patronales bancarias, además de que los trámites en pueblos pequeños sean declarados "servicios económicos de interés general"
TribunalesUn juzgado de Marbella pone en busca y captura al jefe de la ‘Mocro Maffia’ huidoEl Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella ha dictado dos órdenes de busca y captura contra Karim Bouyakhricham, investigado en una causa por tráfico de drogas y blanqueo de capitales, tras constatar que no ha cumplido con la medida cautelar que le obligaba a firmar quincenalmente en una sede judicial
TribunalesLa Sala Penal del Audiencia Nacional mantiene el bloqueo de cuentas bancarias de Víctor de AldamaLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha confirmado el bloqueo y embargo preventivo de una serie de cuentas bancarias y productos financieros del investigado Víctor de Aldama en la causa en la que se investiga el presunto cobro de comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia
TribunalesLa Audiencia Nacional rechaza desbloquear dos cuentas de la esposa de Víctor de AldamaLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha desestimado el recurso de Patricia Ramos Garcia, esposa del empresario Víctor de Aldama que está siendo investigado como conseguidor de la 'trama Koldo', para que se desbloqueen dos cuentas bancarias de su propiedad. Los magistrados afirman que hay suficientes indicios delictivos en la investigación y advierten que se debe evitar la sustracción de esos bienes que podrían servir para satisfacer las responsabilidades civiles del caso
TribunalesLa jueza sospecha que Rubiales pudo cobrar comisiones “en especie” por llevar la Supercopa a Arabia SaudíEl auto de medidas cautelares dictado por la jueza Delia Rodrigo en el que estableció que el expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales compareciera mensualmente ante el juzgado, menciona la posibilidad de que hubiera cobrado “un pago en especie” por llevar la Supercopa a Arabia Saudí
Agentes de la Guardia civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional, han desarticulado durante la operación ‘Kalinka-Tirano’, una organización criminal dedicada a realizar estafas a través de internet en toda España
La Policía Nacional ha desarticulado una banda, dirigida desde Marbella por un ciudadano ruso, que usaba a ucranianos en situación vulnerable para alquilar coches de lujo que luego eran revendidos
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han desarticulado un grupo criminal que introducía grandes partidas de cocaína ocultas en bolsas de ropa sucia por el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid – Barajas
El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concluido que no hubo “disfunciones” ni “descoordinación” entre los órganos judiciales que tomaron parte en la decisión de dejar en libertad provisional al líder de la Mocro Maffia fugado de España, Karim Bouyakhrichan
La Policía Nacional, en colaboración con Francia y autoridades europeas, ha desarticulado una red de proxenetas que explotaba a mujeres en el país galo y gestionaba los encuentros desde un 'call center' o centro de llamadas de España
El grupo parlamentario de Sumar registró este martes en el Congreso de los Diputados su anunciada proposición de ley para derogar las llamadas 'golden visa', los permisos de residencia en España a extranjeros que adquirieran una vivienda de un precio superior a medio millón de euros
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, participó este jueves en el acto por el Día de Europa y llamó a la sociedad a "votar el próximo 9 de junio" en las elecciones al Parlamento Europeo con el "afán común de seguir construyendo la mejor Europa posible"
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, registró este jueves en el Congreso el informe 'Retos de la inclusión financiera: servicios bancarios y personas vulnerables', que analiza los factores y barreras que suponen riesgos de exclusión financiera para algunos colectivos y plantea recomendaciones a las administraciones y a las patronales bancarias, además de que los trámites en pueblos pequeños sean declarados "servicios económicos de interés general"
La Guardia Civil ha detenido a 30 miembros de una red de estafadores, con perjudicados en 19 países, que pirateaba negociaciones entre compradores y proveedores para llevarse el dinero, lo que se conoce como método de 'Man in the middle'
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, han desarticulado una organización dedicada a la venta por Internet de gominolas contaminadas con drogas de síntesis
La Guardia Civil, en colaboración con la DEA de EEUU y Europol, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la importación de cocaína desde Sudamérica hacia Europa mediante el uso de embarcaciones deportivas en el marco de la operación ‘Halia’
