TrabajoEl BOE publica la retirada de las medallas al Mérito en el Trabajo a Díaz Ferrán y GayosoEl Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles sendas órdenes del Ministerio de Trabajo por las que se revocan las Medallas al Mérito en el Trabajo al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y al expresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, ambos condenados por diversos delitos
Fraude7 detenidos en una operación policial con 280.000 cuchillas de afeitar falsificadas incautadasLa Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria y en colaboración con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), ha intervenido en Alicante y Murcia más de 280.000 cuchillas de afeitar falsificadas de una conocida marca que iban a ser introducidas en el circuito comercial
FútbolItalia, Ecuador y Tailandia dan tres golpes a las retransmisiones ilegales de fútbol por internetLas autoridades de Italia, Ecuador y Tailandia han acometido tres relevantes actuaciones contra el fraude audiovisual en los últimos días, con lo que refuerzan la lucha que se está librando a nivel global en esta materia para atajar una problemática que hace perder, en el caso del fútbol español, alrededor de 600 millones de euros anuales
TribunalesEl Supremo asigna a la Audiencia Nacional la competencia para investigar los contratos de las mascarillasLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha asignado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, y no a la Fiscalía Europea, la competencia para investigar las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas en distintas administraciones públicas durante la pandemia
NarcotráficoLa subasta del parque de maquinaría procedente del narcotráfico se salda con más de 2,5 millones de eurosLa subasta del parque de maquinaria procedente del narcotráfico se saldó con una recaudación de más de 2,5 millones de euros, que se destinarán a programas de prevención, asistencia e inserción social y laboral a drogodependientes, así como a actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales y cooperación internacional en la materia
TribunalesEl Tribunal de Cuentas recomienda a Loterías y Apuestas del Estado medidas para prevenir el blanqueo de capitalesLa Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) operó en 2022 cerca de 5.000 millones de apuestas que generaron unos ingresos por juego de 9.687 millones de euros y un volumen de pagos de premios de 6.148 millones de euros. El Tribunal de Cuentas (TCu) ha fiscalizado por primera vez el cumplimiento de la legislación sobre prevención del blanqueo de capitales y el control en el pago de los premios y recomienda medidas para evitar delitos
Estafa bancariaDetenidos cien miembros de una red que cometía estafas bancarias por el procedimiento del SMSLa Guardia Civil ha detenido a cien miembros de una organización criminal que cometía estafas por el procedimiento del SMS, consistente en hacerse con las claves bancarias de ciudadanos mediante el envío de SMS, tras lo cual eran vaciadas las cuentas de las víctimas
DetenciónDetenida una fugitiva buscada por Paraguay por tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo de capitalesAgentes de la Policía Nacional han detenido en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas a una fugitiva buscada por las autoridades de Paraguay por los delitos de tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo de capitales. A la arrestada le constaba una Orden Internacional de Detención y le solicitan una pena máxima de prisión de 22 años y seis meses
TribunalesTardón propone juzgar a un grupo criminal que comercializaba atún rojo de pesca ilegalLa juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha propuesto juzgar a ocho personas y a doce empresas, entre ellas el principal grupo exportador de atún a nivel mundial, por la comercialización de atún rojo procedente de la pesca ilegal y el blanqueo de los “cuantiosos” beneficios obtenidos
CGPJPodemos pide al PSOE retirar el acuerdo para el CGPJ “que blanquea el ‘lawfare’"La secretaria de Discurso y Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, afirmó este lunes que el PSOE debería retirar su acuerdo con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya que “blanquea el ‘lawfare’”, y supone una concesión “al bloque reaccionario”
Diamantes de sangreDetenido en el aeropuerto de Málaga un español por su presunta implicación en el tráfico de diamantes de sangreLa Policía Nacional detuvo el pasado martes en el aeropuerto de Málaga a un ciudadano español presuntamente relacionado con el contrabando de diamantes de sangre, que eran obtenidos por milicias paramilitares que esclavizaban a civiles, de los que se servían como mano de obra en las minas de Sierra Leona. El detenido está en prisión desde este viernes por orden de la Audiencia Nacional
TribunalesEl CGPJ propone mejoras para los órganos judiciales de Cádiz y Huelva que llevan causas de narcotráficoLa Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dio el visto bueno este jueves a las medidas de mejora propuestas para los juzgados de Barbate, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, y de Ayamonte y Moguer, en Huelva, así como las secciones penales de la Audiencia Provincial de Cádiz, en las que se llevan causas de narcotráfico
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles sendas órdenes del Ministerio de Trabajo por las que se revocan las Medallas al Mérito en el Trabajo al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y al expresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, ambos condenados por diversos delitos
La Policía Nacional ha liberado a seis mujeres explotadas sexualmente en un piso del distrito de Latina, en Madrid, y ha desarticulado la organización que las retenía con la detención de ocho mujeres y un hombre
Las autoridades de Italia, Ecuador y Tailandia han acometido tres relevantes actuaciones contra el fraude audiovisual en los últimos días, con lo que refuerzan la lucha que se está librando a nivel global en esta materia para atajar una problemática que hace perder, en el caso del fútbol español, alrededor de 600 millones de euros anuales
La Gran Barrera de Coral, que es el mayor arrecife coralino del mundo y se extiende a lo largo de más de 2.300 kilómetros al noreste de Australia, se enfrenta a daños catastróficos debido al calor oceánico más alto en cuatro siglos
El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha detenido en Ribadumia (Pontevedra) a B.V.V., un conocido narco gallego, por un presunto delito de blanqueo de capitales, al tiempo que se mantiene como investigadas a seis personas de su entorno familiar más cercano
La Guardia Civil, en el marco de la operación Guacatal, ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, liberando a 11 víctimas en una vivienda de Lanzarote donde eran obligadas a ejercer la prostitución
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha asignado al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, y no a la Fiscalía Europea, la competencia para investigar las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas en distintas administraciones públicas durante la pandemia
La Guardia Civil ha detenido a cien miembros de una organización criminal que cometía estafas por el procedimiento del SMS, consistente en hacerse con las claves bancarias de ciudadanos mediante el envío de SMS, tras lo cual eran vaciadas las cuentas de las víctimas
La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal, asentada en Sevilla, que defraudó más de 100 millones de euros en la comercialización de hidrocarburos, cuyo IVA no pagaban y que vendían por debajo del precio de mercado
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Nationale Politie de Países Bajos, han desarticulado una organización dedicada al tráfico internacional de grandes cantidades de estupefacientes, cuyos miembros se encontraban asentados en la provincia de Málaga
La secretaria de Discurso y Acción Institucional de Podemos, María Teresa Pérez, afirmó este lunes que el PSOE debería retirar su acuerdo con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya que “blanquea el ‘lawfare’”, y supone una concesión “al bloque reaccionario”
La Guardia Civil ha desmantelado una trama de venta ilegal de cachorros de perro por toda España. Dos personas han sido detenidas y una tercera está siendo investigada dentro de la operación 'Pupicas’
La Guardia Civil ha participado en una investigación con agentes de la Guarda Nacional Republicana y la Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal en una operación liderada por la Fiscalía Europea para desmantelar un entramado de sociedades con fraude fiscal de 33 millones de euros
