BancaLa VIII edición del Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo incide en la importancia de la colaboración público-privada para luchar contra el lavado de activosLas asociaciones de entidades de crédito Asociación Española de Banca (AEB) la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), en colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), celebraron esta semana la octava edición de la Jornada Sectorial de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, en la que expertos de referencia en la materia, representantes de organismos supervisores y de las principales autoridades regulatorias incidieron en la importancia de la colaboración entre el sector público y la banca privada para ser más eficaces en la lucha contra el lavado de activos y financiación de actividades delictivas
CongresoUrtasun garantiza la aprobación del embargo de armas a Israel y califica de "deleznable" la postura del PPEl ministro de Cultura y diputado de Sumar, Ernest Urtasun, garantizó este miércoles que, a pesar del aplazamiento de esta semana, el Gobierno "aprobará el decreto del embargo de armas a Israel" y criticó la postura "deleznable" del PP al prohibir en los colegios las banderas de Palestina, tras publicarse que así lo ha ordenado la Comunidad de Madrid y algunos ayuntamientos gobernados por el PP
ViviendaLos Registradores avisan sobre el riesgo de un "exceso" de oferta de obra nuevaEl vicedecano del Colegio de Registradores, José Miguel Tavarés, advirtió este martes de que un exceso de oferta de obra nueva, a pesar de la alta demanda de vivienda que existe en este momento, puede resultar acabando teniendo efectos perniciosos y provocando una nueva burbuja
VueltaVox acusa a Sánchez de echar “a sus hordas” para “reventar” La Vuelta y a Martín de comportarse como “un terrorista”El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, acusó este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de echar “a sus horas” para “reventar” La Vuelta ciclista a España, haciendo alusión a las protestas contra la acción militar de Israel en Gaza que ayer consiguieron bloquear la última etapa, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y tachó de terrorismo callejero que lo acontecido
Vuelta ciclistaMás Madrid alienta las protestas en las etapas finales de La VueltaEl portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, hizo un llamamiento este miércoles a "la participación en las protestas" y a enviar "muestras de solidaridad" al pueblo palestino que tendrán lugar durante las dos etapas finales de La Vuelta en Madrid
Jornada laboralRufián ve “incomprensible” y “vergonzoso” que Junts rechace la reducción de la jornada laboralEl portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, señaló este miércoles que ve “absolutamente incomprensible” y “vergonzoso” que Junts rechazo la reducción de la jornada laboral y destacó que decir que una iniciativa que da “media hora más de vida a la clase trabajadora porque va en contra del Estado del bienestar es tan absurdo como decir que el sol sale para enfriar o que el agua no moja”
TribunalesLa Audiencia de Valencia condena a prisión y multa de 50.000 euros a ocho personas por blanqueoLa Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una pena de seis meses de prisión y a una multa de 50.000 euros por un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave a cada una de las ocho personas que recibieron dinero de origen ilícito en sus cuentas bancarias y, bien lo transfirieron a otras cuentas, bien se lo quedaron
AlicanteCapturan en Benidorm a dos fugitivos buscados por Francia que se escondían en una vivienda vacacionalLa Policía Nacional detuvo el pasado jueves a dos fugitivos en el municipio alicantino de Benidorm, reclamados por las autoridades francesas que acumulaban entre ambos cuatro Órdenes Europeas de Detención y Entrega por los delitos de homicidio, tráfico de armas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales
InteriorDesarticulan una red de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en GandíaAgentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en una operación conjunta desarticularon una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos para su explotación sexual en pisos prostíbulos ubicados en Gandía (Valencia), y han detenido a siete personas, además de identificar a un total de 38 mujeres explotadas
EnergíaLa Xunta de Galicia otorga la Autorización Ambiental Integrada a la bioplanta de fibra reciclada de Ence en As PontesLa Xunta de Galicia ha otorgado la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a la bioplanta de fibra reciclada blanqueada de Ence en As Pontes (A Coruña), según se detalla en el Diario Oficial de Galicia. Se trata de un paso estratégico para la compañía de cara al impulso de esta iniciativa declarada proyecto industrial estratégico por la Xunta de Galicia en 2023
HaciendaGestha responde al juez del 'caso Montoro' que la ley impide a los ministros de Hacienda acceder a los datos tributariosLos Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aseguraron este lunes en un comunicado que el artículo 95 de la Ley General Tributaria impide que los ministros de Hacienda puedan acceder a los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Agencia Tributaria en el desempeño de sus funciones, ya que esa información tiene carácter reservado y sólo puede utilizarse para la aplicación de los tributos y la imposición de sanciones, respondiendo así al juez del 'caso Montoro'
ViviendaMadrid pide una ley que garantice desalojos de okupas en 24 horas y que los municipios no puedan empadronarlesEl consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, consideró “necesario” que en España exista una ley contra la ocupación con varios objetivos fundamentales como “el desalojo del okupa en 24 horas, que los municipios no puedan empadronar a los okupas, que se defienda el derecho a la propiedad y elevar las penas del Código Penal”
ExplotaciónLiberadas 162 mujeres que eran explotadas en prostíbulos de siete provinciasLa Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera han liberado a 162 mujeres víctimas de una organización criminal que las explotaba sexualmente en inmuebles que adquirían y convertían en prostíbulos en varias provincias españolas
CorrupciónEl Gobierno cree que el ‘caso Montoro’ demuestra que el PP tenía "el BOE en venta"El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, aseguró este lunes que la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntamente cambiar leyes para favorecer a empresas gasistas demuestra que el PP tenía “el Boletín Oficial del Estado (BOE) en venta” para dar beneficios a quienes pudieran pagarlos
ViviendaLos registradores destacan que el registro electrónico permitió a los afectados por la dana obtener notas simples para solicitar ayudasLa decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, María Emilia Adán García, destacó que gracias a la digitalización y a la implantación del registro electrónico, los afectados por la dana que asoló distintos puntos de la Comunidad Valenciana pudieron obtener su nota simple para poder solicitar ayudas de manera inmediata, a pesar de que el Registro de la Propiedad de la localidad de Aldaia quedó completamente sumergido por el agua
Las asociaciones de entidades de crédito Asociación Española de Banca (AEB) la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), en colaboración con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), celebraron esta semana la octava edición de la Jornada Sectorial de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, en la que expertos de referencia en la materia, representantes de organismos supervisores y de las principales autoridades regulatorias incidieron en la importancia de la colaboración entre el sector público y la banca privada para ser más eficaces en la lucha contra el lavado de activos y financiación de actividades delictivas
El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, acusó este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de echar “a sus horas” para “reventar” La Vuelta ciclista a España, haciendo alusión a las protestas contra la acción militar de Israel en Gaza que ayer consiguieron bloquear la última etapa, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y tachó de terrorismo callejero que lo acontecido
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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, señaló este miércoles que ve “absolutamente incomprensible” y “vergonzoso” que Junts rechazo la reducción de la jornada laboral y destacó que decir que una iniciativa que da “media hora más de vida a la clase trabajadora porque va en contra del Estado del bienestar es tan absurdo como decir que el sol sale para enfriar o que el agua no moja”
La Policía Nacional detuvo el pasado jueves a dos fugitivos en el municipio alicantino de Benidorm, reclamados por las autoridades francesas que acumulaban entre ambos cuatro Órdenes Europeas de Detención y Entrega por los delitos de homicidio, tráfico de armas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales
La Guardia Civil ha detenido a ocho personas e investigado a otras tres, pertenecientes a un grupo criminal dedicado a vender moluscos bivalvos no aptos para el consumo humano, principalmente almeja japónica y ha intervenido cerca 7.000 kg de bivalvos con documentación falsificada
La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investigado a otras cinco acusadas de pertenecer a una empresa que promovía el consumo de drogas, anunciando por internet paquetes de estancia en un retiro espiritual, albergado en un chalé en la localidad de Pedreguer (Alicante)
Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en una operación conjunta desarticularon una organización criminal dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos para su explotación sexual en pisos prostíbulos ubicados en Gandía (Valencia), y han detenido a siete personas, además de identificar a un total de 38 mujeres explotadas
La Xunta de Galicia ha otorgado la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a la bioplanta de fibra reciclada blanqueada de Ence en As Pontes (A Coruña), según se detalla en el Diario Oficial de Galicia. Se trata de un paso estratégico para la compañía de cara al impulso de esta iniciativa declarada proyecto industrial estratégico por la Xunta de Galicia en 2023
La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal por estafar casi 300.000 euros a una empresa de comercio electrónico con la devolución de pedidos
El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, consideró “necesario” que en España exista una ley contra la ocupación con varios objetivos fundamentales como “el desalojo del okupa en 24 horas, que los municipios no puedan empadronar a los okupas, que se defienda el derecho a la propiedad y elevar las penas del Código Penal”
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, aseguró este lunes que la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntamente cambiar leyes para favorecer a empresas gasistas demuestra que el PP tenía “el Boletín Oficial del Estado (BOE) en venta” para dar beneficios a quienes pudieran pagarlos
La Policía Nacional ha detenido en Córdoba, Jaén y Sevilla a siete personas como presuntos responsables de delitos de pertenencia a grupo criminal, contra el patrimonio histórico, blanqueo de capitales y contrabando por la venta de objetos arqueológicos procedentes de expolio
La decana del Colegio de Registradores de la Propiedad, María Emilia Adán García, destacó que gracias a la digitalización y a la implantación del registro electrónico, los afectados por la dana que asoló distintos puntos de la Comunidad Valenciana pudieron obtener su nota simple para poder solicitar ayudas de manera inmediata, a pesar de que el Registro de la Propiedad de la localidad de Aldaia quedó completamente sumergido por el agua
