EstafaCae una banda que estafó más de medio millón de euros con falsos créditos rápidosLa Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a cometer estafas financieras mediante una página web en la que ofrecían financiar préstamos rápidos y sin requisitos. En la operación han sido detenidas nueve personas y otras dos han sido investigadas por estafar más de 500.000 euros
TribunalesLa Fiscalía pide más de 31 años de cárcel y multa de 950 millones para el narco ‘Sito Miñanco’La Fiscalía solicita 31 años y medio de cárcel y multa de más de 950 millones de euros para el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como ‘Sito Miñanco’. Junto a él han sido procesadas en la Audiencia Nacional otras 50 personas como presuntos integrantes de su organización criminal
Operación policialDetenidos dos abogados en Madrid por regularizar a ciudadanos extranjeros de manera fraudulentaLa Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos abogados por regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros, los cuales realizaban contratos simulados como empleados del hogar, procediendo a su posterior alta en la seguridad social, a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre los 1.000 y 5.000 euros
InteriorDesarticulada una organización que defraudó tres millones de euros con ciberestafasAgentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía Nacional de Rumanía y Europol, han desarticulado una organización internacional que habría estafado más de tres millones de euros mediante fraudes cometidos a través de Internet
Operación policialOchenta detenidos en la desarticulación de una banda de estafas con 'cartas nigerianas'Ochenta detenidos y más de medio millón de dólares intervenidos, así como centenares de teléfonos, dispositivos informáticos y varios vehículos incautados, es el balance de una operación policial en la que se ha desarticulado una organización dedicada a estafas a nivel internacional por el método de las 'cartas nigerianas', consistente en el envío masivo de misivas en las que se comunica a la víctima que ha sido agraciado con premios de lotería o herencias de familiares no reclamadas
TribunalesEl juez del caso ‘Titella’ cita el próximo 18 de enero al examigo de José Luis Moreno, Martin CzehmesterEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional que investiga el caso 'Titella' ha citado para el próximo 18 de enero a Martin Czehmester, el que fuera amigo íntimo del productor José Luis Moreno, al que quiere tomar declaración como imputado por participar en el blanqueo de capitales obtenidos de manera irregular por el ventrílocuo
Operación policialLa Guardia Civil desarticula una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masivaLa Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Chrimata’, ha desarticulado en Alicante a una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva mediante el método del ‘phising’, en su modalidad de 'smishing'. Invertían el dinero sustraído de las cuentas de los perjudicados en criptomonedas, para así poder blanquearlo sin dejar rastro
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a la compra de vehículos de alta gama con documentos fraudulentos y que habría causado un perjuicio económico de más de 300.000 euros en dos meses
La Policía Nacional ha detenido a 20 personas por adquirir títulos universitarios falsificados a través de Internet e investiga a más de 100 personas, repartidas por toda la geografía nacional
La Policía Nacional ha desmantelado la estructura de financiación de los Trinitarios con la que obtuvieron más de 700.000 euros a través de herramientas de ‘hacking’ (obtención de datos digitales fraudulentamente) y logística empresarial para la realización de estafas informáticas
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en estafas telemáticas en la que se ha detenido a 25 personas e investigado a otras dos que, desde diferentes puntos de la geografía española, atacaba a empresas de todo el mundo
La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Málaga una red dedicada, presuntamente, a la distribución de billetes falsos de alta calidad de 500 euros de valor facial
La Guardia Civil ha desarticulado una organización dedicada a cometer estafas financieras mediante una página web en la que ofrecían financiar préstamos rápidos y sin requisitos. En la operación han sido detenidas nueve personas y otras dos han sido investigadas por estafar más de 500.000 euros
La Policía Nacional ha detenido en Benalmádena (Málaga) a un falsificador de documentos buscado por Letonia y que se había asentado en esta localidad andaluza, donde usaba 25 identidades y una máscara facial muy realista para no se reconocido
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Mossos d’Esquadra y Europol, han desmantelado el laboratorio de falsificación de billetes de 500 euros más importante de Europa en la última década
La Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, en una operación conjunta coordinada por Europol, han desmantelado en Cataluña uno de los grupos de falsificadores de billetes más activos de España, que liberaban una mujer y su hijo
La Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Chrimata’, ha desarticulado en Alicante a una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva mediante el método del ‘phising’, en su modalidad de 'smishing'. Invertían el dinero sustraído de las cuentas de los perjudicados en criptomonedas, para así poder blanquearlo sin dejar rastro
