EstafaCae una red que estafó al menos 190.000 euros con el engaño del hijo en apurosLa Guardia Civil y la Ertzaintza han detenido a seis personas e investigado a otras cuatro que conformaban una red criminal dedicada a estafar a centenares de víctimas por todo el territorio nacional con el método del hijo en apuros
TribunalesEl Supremo inadmite una querella de Podemos contra los jueces García Castellón y Joaquín Gadea por reabrir la causa de financiación ilegalLa Sala de lo Pena del Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido a trámite la querella de Podemos contra el juez de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y el magistrado de refuerzo de dicho juzgado, Joaquín Gadea, al no ver prevaricación, revelación de secretos o de omisión del deber de perseguir delitos en relación con la reapertura de una investigación a esta formación política y a sus líderes por supuesta financiación ilegal
TribunalesRato acusa de “falta de rigor” a la Fiscalía y pide la nulidad de las pruebas clave de su juicioEl ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y exvicepresidente del Gobierno del PP, Rodrigo Rato, se enfrenta a partir de este viernes al tercer juicio que afronta y que esta vez se centra en la supuesta ocultación de su patrimonio a Hacienda y del cobro de comisiones
TribunalesEl juicio por el 'caso Rato' arrancará el 15 de diciembreEl exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato se sentará en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid a partir del próximo 15 de diciembre, para enfrentarse al juicio en el que se pretende dilucidar si el origen de su fortuna es ilícito. El inicio de la vista, que en un principio estaba prevista para el día 12, se ha retrasado tres días
Operación policialLa Policía Nacional detiene al líder del aparato financiero de uno de los grupos hacktivistas más importantes del mundoAgentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado jueves en Alicante a una persona por su presunta vinculación con el grupo hacktivista 'Kelvin Security'. Dicha organización ha efectuado numerosos ataques contra instituciones y empresas de todo el mundo, incluyendo España. Al arrestado se le imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, revelación de secretos, daños informáticos y blanqueo de capitales
EuropaCalviño asegura que su salto al BEI es “independiente” de la candidatura de Madrid a la AMLALa vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, afirmó este viernes que su futuro nombramiento como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) es “independiente” y no afectará al devenir de la candidatura de Madrid para acoger la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés)
TribunalesAbren juicio a un lotero acusado de quedarse un boleto premiado y a su hermano por blanqueoEl Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña ha decretado la apertura de juicio oral contra el lotero de la plaza de San Agustín de la capital gallega acusado de estafa por quedarse con un boleto premiado de un cliente. También se sentará en el banquillo su hermano, en ese momento delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado, por blanqueo de capitales
TribunalesCospedal niega estar informada de las presiones al abogado de Bárcenas y reconoce reuniones con VillarejoLa ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal negó este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón haber estado involucrada en las supuestas presiones al abogado de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, y aseguró que nunca pidió información al comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre ese asunto
TribunalesEl Supremo confirma la condena al PP por financiarse a través de la 'Gürtel' en Boadilla del MonteEl Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena de casi 37 años de cárcel impuso la Audiencia Nacional al exalcalde del PP en Boadilla del Monte Arturo González Panero por valerse de la trama 'Gürtel' para obtener financiación irregular. La sentencia confirma también la condena como partícipe a título lucrativo al Partido Popular, que se benefició en 204.198 euros de la actividad irregular del entramado en ese municipio
EuropaCalviño niega que se plantee utilizar la candidatura de Madrid al AMLA como “moneda de cambio” para presidir el BEILa vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, negó este miércoles que el Ejecutivo se plantee utilizar la candidatura de Madrid para acoger la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés) como “moneda de cambio” para facilitar su elección como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)
AdiccionesEl Gobierno aprueba los criterios de distribución del fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas para 2024El Consejo de Ministros aprobó este martes el Acuerdo por el que se establecen los criterios de distribución, para el año 2024, del Fondo procedente de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, cuya cifra viene “oscilando” en torno a los 30 millones de euros en los últimos años, según cálculos de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas
FinanzasEspaña formaliza la candidatura de Madrid para la nueva Autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitalesEspaña presentó este martes formalmente en Bruselas la candidatura de la ciudad de Madrid para acoger la Autoridad de la Unión Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés), dentro del plazo fijado por las instituciones comunitarias, que finaliza el próximo 10 de noviembre
AMLAAlmeida pide al Gobierno que “no se despiste” con puestos europeos en la lucha para acoger la AMLAEl alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reclamó este lunes al Gobierno de España que “no se despiste por ningún de interés individual que pudiera haber en relación con otros puestos en el ámbito europeo” y luche para que la capital acoja la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
TribunalesPrisión provisional para un yihadista que colaboró presuntamente en los atentados de Bélgica del 16 de octubreEl Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza a Kamal Afouallah después de que prestara declaración. El hombre fue detenido por la Policía en Benahavís (Málaga) por su presunta vinculación con el atentado yihadista cometido en Bélgica el pasado 16 de octubre
La Guardia Civil y la Ertzaintza han detenido a seis personas e investigado a otras cuatro que conformaban una red criminal dedicada a estafar a centenares de víctimas por todo el territorio nacional con el método del hijo en apuros
La Sala de lo Pena del Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido a trámite la querella de Podemos contra el juez de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y el magistrado de refuerzo de dicho juzgado, Joaquín Gadea, al no ver prevaricación, revelación de secretos o de omisión del deber de perseguir delitos en relación con la reapertura de una investigación a esta formación política y a sus líderes por supuesta financiación ilegal
La Guardia Civil ha desarticulado una organización armada dedicada al cultivo y tráfico de marihuana en la provincia de Granada
Agentes de la Policía Nacional desmantelaron una organización criminal que presuntamente llevaba más de diez años dedicada al blanqueo de capitales procedente de la trata de seres humanos
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, confió este viernes en que “la contrapartida” para que la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, sea presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) “no sea haber sacrificado la candidatura de la AMLA de la ciudad de Madrid”
La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal negó este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón haber estado involucrada en las supuestas presiones al abogado de Luis Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, y aseguró que nunca pidió información al comisario jubilado José Manuel Villarejo sobre ese asunto
El Ayuntamiento de Madrid formalizó este jueves con Mutua Madrileña un contrato de promesa de alquiler de espacios en la Torre de Cristal del paseo de la Castellana para ser destinados a ser sede de la nueva Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AMLA)
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reclamó este lunes al Gobierno de España que “no se despiste por ningún de interés individual que pudiera haber en relación con otros puestos en el ámbito europeo” y luche para que la capital acoja la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
La Policía Nacional ha detenido en Benahavís (Málaga) a una persona por su vinculación con el autor del atentado yihadista cometido en Bélgica el pasado 16 de octubre
