Vino falsificadoCae una red que vendía en Asia vino con falsa denominación de La RiojaLa Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional que exportaba a Asia miles de litros de vino que en Vietnam eran embotellados y etiquetados fraudulentamente bajo 17 marcas diferentes que simulaban ser de La Rioja
NarcotráficoCae un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de drogas sintéticasLa Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y la Policía Federal Australiana han desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, especialmente cocaína, ketamina y MDMA, con ramificaciones internacionales en Europa, América, África y Oceanía
SeguridadLa Guardia Civil destapa un entramado delictivo que pasaba la ITV a vehículos con carencias técnicasLa Guardia Civil, en el marco de una operación desarrollada en la Región de Murcia, ha procedido a la detención de once personas y a la investigación de otras cinco más, supuestamente pertenecientes a un entramado delictivo dedicado a cometer fraude en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)
SucesosDetenidas 30 personas por un fraude de 17 millones de euros con vehículos de lujo procedentes de AlemaniaFuncionarios de la Agencia Tributaria, en una operación conjunta con agentes de Policía Nacional dirigida por la Fiscalía Europea, han detenido a 30 personas con motivo de una operación contra un presunto fraude millonario en el comercio intracomunitario de vehículos de lujo procedentes de Alemania, que supera los 17 millones de euros
NarcotráficoCae una de las tramas de narcotráfico más activas en la costa de HuelvaLa Policía Nacional y la Guardia Civil han desmantelado, en una operación conjunta, una de las organizaciones criminales más activas en el tráfico de drogas y blanqueo de capitales en la costa occidental de Huelva, a la que se le han intervenido 1.600 kilogramos de cocaína
Tráfico de personasLa Policía desarticula una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes cubanosLa Policía Nacional en colaboración con Europol y Eurojust ha desarticulado un grupo criminal de ámbito internacional con presencia en España, Serbia, Macedonia del Norte y Grecia que, presuntamente, se dedicaba al tráfico de personas desde Cuba hasta España y al que se atribuyen la entrada de al menos 67 ciudadanos de forma clandestina
NarcotráficoIntervienen más de una tonelada de cocaína en el puerto de AlgecirasLa Policía Nacional ha intervenido en el puerto de Algeciras (Cádiz) más de una tonelada de cocaína oculta en un contenedor procedente de Sudamérica y ha detenido a diez personas en una operación contra el tráfico internacional de drogas
Policía NacionalCae una red criminal dedicada a la producción y la distribución de marihuana a nivel nacionalAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada en la capital, dedicada a la producción y la distribución de marihuana y ha detenido a 12 personas pertenecientes a un mismo clan familiar a las que se les imputan los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico
RobosCae una banda que robaba en superficies comerciales de MadridLa Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal especializada en el robo de mercancías en naves industriales, almacenes y establecimientos comerciales de Madrid
TribunalesEl juez del ‘caso Koldo’ pide al Supremo que investigue a Ábalos por la trama de las mascarillasEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó este miércoles elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue al exministro de Transportes y actual diputado del Congreso José Luis Ábalos, ante los “indicios fundados y serios” de su “papel principal” en una organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia
TribunalesLa Guardia Civil detiene a 14 personas por un presunto fraude de hidrocarburosA lo largo de la mañana de este lunes la Guardia Civil ha llevado a cabo una importante operación contra una organización criminal, cuya actividad se centra en el fraude en el sector estratégico de los hidrocarburos, y en la que 14 personas han resultado detenidas en la provincia de Cáceres
TribunalesEl juez Calama admite tres denuncias por estafa contra la plataforma de inversiones Madeira Invest ClubEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha admitido a trámite tres denuncias presentadas contra la plataforma de inversiones Madeira Invest y varios de sus administradores por tratarse de una supuesta estafa piramidal. El propietario de la mercantil, Álvaro Romillo, entregó al líder de Se Acabó la Fiesta, Alvise Pérez, 100.000 euros ‘en negro’ para su campaña electoral
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional que exportaba a Asia miles de litros de vino que en Vietnam eran embotellados y etiquetados fraudulentamente bajo 17 marcas diferentes que simulaban ser de La Rioja
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización que estafó más de 150.000 euros con la venta fraudulenta de cachorros y teléfonos móviles en páginas de compraventa
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, que ha contado con la colaboración de Europol, han desarticulado una triada china dedicada a vender mujeres en España para ser explotadas sexualmente
La Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y la Policía Federal Australiana han desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, especialmente cocaína, ketamina y MDMA, con ramificaciones internacionales en Europa, América, África y Oceanía
La Guardia Civil ha desarticulado en Sevilla una organización criminal que blanqueó 11 millones de euros del narcotráfico mediante empresas reales y fantasma, entre las que había locales de ocio, restaurantes y otros establecimientos
La Guardia Civil, en el marco de una operación desarrollada en la Región de Murcia, ha procedido a la detención de once personas y a la investigación de otras cinco más, supuestamente pertenecientes a un entramado delictivo dedicado a cometer fraude en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV)
La Policía Nacional en colaboración con Europol y Eurojust ha desarticulado un grupo criminal de ámbito internacional con presencia en España, Serbia, Macedonia del Norte y Grecia que, presuntamente, se dedicaba al tráfico de personas desde Cuba hasta España y al que se atribuyen la entrada de al menos 67 ciudadanos de forma clandestina
La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Plumajero’, ha desarticulado una organización criminal especializada en el robo de cajeros automáticos de sucursales bancarias mediante arrastre con el empleo de camiones pluma previamente sustraídos
La Policía Nacional ha intervenido en el puerto de Algeciras (Cádiz) más de una tonelada de cocaína oculta en un contenedor procedente de Sudamérica y ha detenido a diez personas en una operación contra el tráfico internacional de drogas
La Guardia Civil y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal especializada en el robo de mercancías en naves industriales, almacenes y establecimientos comerciales de Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó este miércoles elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigue al exministro de Transportes y actual diputado del Congreso José Luis Ábalos, ante los “indicios fundados y serios” de su “papel principal” en una organización criminal que supuestamente se lucró con la venta de mascarillas durante la pandemia
El Tribunal Supremo confirma la competencia del Juzgado de instrucción número 52 de Madrid, que ya archivó la denuncia contra Restalia el 30 de enero de 2023 al no encontrar indicios de delito alguno. Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo, sin que quepa recurso, poniendo fin a la actividad procesal llevada a cabo por los denunciantes para intentar atribuir la competencia del asunto a la Audiencia Nacional, órgano que rechazó de pleno su competencia
