DESARTICULADA UNA ORGANIZACION CRIMINAL INTERNACIONAL QUE BLANQUEO MAS DE 360 MILLONES DE EUROSAgentes de la Dirección General de la Policía han desarticulado una organización criminal internacional, compuesta principalmente por españoles y colombianos, dedicada al blanqueo de capitales y al narcotráfico. En la operación policial se han incautado 193 kilogramos de cocaína de gran pureza y se ha detenido a veintiuna personas implicadas también en la comisión de delitos de corrupción de menores, falsificación, estafa, cohecho, contra el derecho de los trabajadores y relativos a la prostitución. La red ha blanqueado desde el año 2001 más de 360 millones de euros
CORREOS PRESENTA UNA NUEVA OFERTA DE SERVICIOS BANCARIOSBancorreos, la marca de servicios bancarios de Correos y Deutsche Bank, lanza al mercado a partir de mañana una nueva serie de productos financieros, de ahorro inversión y financiación para las cerca de 2.000 oficinas que la entidad postal tiene por toda España
ALARMANTE AUMENTO DE VÍCTIMAS DE OFERTAS DE TRABAJO FALSAS QUE SIRVEN PARA BLANQUEAR DINERO DE ESTAFAS EN INTERNETLa Asociación de Internautas (AI) aseguró hoy que están aumentando alarmantemente las personas víctimas de falsas ofertas de trabajo (scam) que ofrecen una alta remuneración por realizar transferencias de dinero, que en realidad son sistemas de blanqueo de dinero obtenido con estafas en Internet mediante la captación de la clave bancaria secreta con engaños (phising)
DETENIDO EN DUBAI UN MAFIOSO GEORGIANO QUE OPERABA EN LA COSTA MEDITERRÁNEALa Policía de Emiratos Árabes Unidos detuvo la madrugada del pasado domingo en Dubai, a petición de España, al "capo" de nacionalidad ruso-georgiana Zakhar Knyazevich Kalashov, que era el cabecilla de un organización criminal que operaba en la costa mediterránea
DETENIDA UNA PAREJA DE SAN MARTÍN DE LA VEGA ACUSADA DE ESTAFAS POR EL "TIMO DEL NAZARENO" DE MÁS DE 70.000 EUROSLa Policía Nacional ha detenido a Miguel Ángel Q.C., madrileño de 42 años, y a María del Carmen C.R., compañera sentimental del anterior, de 40, por un presunto delito de estafa conocido como "timo del Nazareno", consistente en robar documentación privada y utilizarla como aval en diversas operaciones como compras a plazos o peticiones de préstamos
UN CLIENTE MEDIO DE BANCA PAGA 68,5 EUROS AL AÑO EN COMISIONES, SEGÚN FACUAUn cliente tipo de la banca debe afrontar al cabo del año el pago de 68,52 euros en comisiones, según un estudio elaborado por la asociación de consumidores Facua, entre 30 entidades financieras, analizando los costes de mantenimiento, administración, ingreso de cheques, transferencias, descubiertos y envío de correspondencia
Bankinter ha puesto en marcha un curso "on-line" a través del cual sus empleados aprenderán las herramientas necesarias para atender las necesidades de las personas con discapacidad
