DESARTICULADA EN MADRID LA MAYOR ORGANIZACION DE BLANQUEADORES DE DINERO PROCEDENTE DEL NARCOTRAFICOAgentes de la Policía Nacional han desarticulado en Madrid una organización especializada en el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico mediante la compraventa masiva de divisas en oficinas de cambio. Los 19 detenido, españoles, colombianos, dominicanos y ecuatorianos, llegaron a cambiar 56.596.362 euros, cerca de diez mil millones de pesetas
BBVA. DOS DE CADA TRES ESPAÑOLES CREE QUE EL "CASO BBVA" PUEDE TENER IMPLICACIONES POLITICASCasi dos de cada tres españoles, un 61,7 por ciento, cree que el caso de las cuentas opacas del BBVA puede tener implicaciones políticas, según revela el barómetro del Cis correspondiente al mes de mayo, pesentado hoy en el Congreso por el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jorge Fernández Díaz
MADRID. LA CAM PARTICIPA EN UNAS JORNADAS DE COMERCIALIZACION TURISTICA EN SUDAFRICALa Comunidad de Madrid participa, a través de Turmadrid, en las Jornadas de Comercialización que celebra Turespaña en Johannesburgo y Ciudad del Cabo, para dar a conocer la variada oferta turística de la región. El encuentro consiste en almuerzos con operadores y agentes de viaje locales, así como con la prensa especializada y general, según informó hoy el Gobierno regional
AUSBANC ALERTA DE TIMADORES QUE SE HACEN PASAR POR LA AGENCIA TRIBUTARIAUn grupo de timadores ha aprovechado la actual campaña de la renta para hacer su particular agosto por el procedimiento de hacerse pasar por personal de la Agencia Tributaria para conseguir los números de cuentas de los contribuyentes, a los que luego les cargan gastos
ALERTAN DE TIMADORES QUE SE HACEN PASAR POR LA AGENCIA TRIBUTARIAUn grupo de timadores ha aprovechado la actual campaña de la renta para hacer su particular agosto y, haciéndose pasar por personal de la Agencia Tributaria, conseguir los números de cuentas de los contribuyentes, a los que luego les cargan gastos
BBVA. AUSBANC SE QUERELLA CONTRA YBARRA Y URIARTE Y PIDE A GARZON QUE FIJE PARA ELLOS 1.000 MILLONES DE FIANZALa Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón una querella contra el ex presidente del BBV, Emilio Ybarra, el ex consejero delegado Pedro Luis Uriarte y el ex secretario José María Concejo por su actuación en las cuentas opacas mantenidas por el BBV en Jersey
BBVA. EL JUEZ ACEPTA LA PERSONACION DE ADICAE BAJO FIANZA DE 125.000 EUROSEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha decidido admitir la personación como acción popular en el "caso BBVA" de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), previa prestación de una fianza de 125.000 eros, según un auto al que tuvo acceso Servimedia
EL BBVA ASEGURA A CLIENTES Y EMPLEADOS QUE EN CUANTO SUPO DE LAS CUENTAS OCULTAS INFORMO AL BANCO DE ESPAÑA Y LAS REGULARIZOEl BBVA se ha diigido por carta a sus clientes y empleados para explicar, en dos misivas diferentes, que la propia entidad decidió informar al Banco de España de la existencia de cuentas no recogidas en su contabilidad y regularizar su situación "sin que ninguna autoridad o tercero le instara a ello", que su filial en Jersey es "completamente independiente" de BBVA Privanza Banco y que la acusación de operaciones ilícitas en Perú, Colombia y México es falsa
IU EXIGE QUE HACIENDA ABRA UNA INPECCION A LA IGLESIA CATOLICAIzquierda Unida exigió hoy que la Agencia Tributaria "abra de inmediato una profunda y completa inspección a las cuentas de la Iglesia católica", después de conocerse las inversiones del Obispado de Bilbao en el paraiso fiscal de Jersey, que se suman a las realizadas en su día en Gescartera
BBVA. CARUANA INFORMO A RATO EL 18 DE OCTUBRE DE LA INVESTIGACION AL BANCO Y DE QUE PEDIRIA MAS INFORMACION A LA ENTIDADEl gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, declaró hoy que el 18 de octubre de 2001 informó al vicepresidente y ministro de Economía, Rodrigo Rato, de que existía una investigación en marcha sobre el caso BBVA, y también le informó de que el Banco de España iba a enviar un requerimiento a la entidad vasca para que aportara más información, al considerar insuficiente la recogida en el informe del BBVA del mes de sptiembre
El juez de la Audiencia acional Baltasar Garzón ordenó hoy el bloqueo y embargo preventivo "inmediato" de 109 cuentas bancarias de Batasuna, de 75 herriko tabernas y de 3 parcelas situadas en la localidad de Leiza (Navarra)
