TribunalesLa Fiscalía archiva una denuncia por financiación ilegal contra Vox porque “carece de la precisión mínima necesaria”La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado una denuncia contra Vox presentada por el partido Alianza Cívica en la que se le imputaba a la formación política la comisión de varios delitos como financiación ilegal o malversación de caudales públicos. En su decreto de archivo el Ministerio Público argumenta que la pretensión de imputar estos hechos aparecidos “en su mayoría” en los distintos medios de comunicación resulta “excesivamente vaga, abstracta, amplia, indiscriminada, y carente de precisión mínima e individualización necesaria respecto a la conducta presuntamente realizada”
TribunalesLa AN condena a tres años de cárcel al expresidente de SOS Jesús Salazar por delito contra la hacienda pública y blanqueoLa Audiencia Nacional ha condenado a tres años de cárcel por delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales al expresidente de SOS Jesús Ignacio Salazar Bello por haber solicitado a la Agencia Tributaria una devolución del IVA de 2,5 millones de euros en relación con una operación inmobiliarias de compraventa en Pilas (Sevilla) a sabiendas de que había resultado fallida y con la intención de apoderarse del dinero
HaciendaLa Agencia Tributaria tendrá acceso al Registro de Titularidades Reales para combatir el fraude fiscalLa Agencia Tributaria y el Colegio de Registradores han firmado un nuevo convenio que permitirá a Hacienda acceder al Registro de Titularidades Reales, ampliando así la información de la que dispone en esta materia para combatir aquellas modalidades de fraude fiscal en las cuales se utilizan entramados societarios opacos con fines fraudulentos
Operación policialDesarticulada la mayor red de distribución de cocaína de Europa, a la que se ha intervenido más de 4.000 kilosLa Policía Nacional, en una operación conjunta con los cuerpos policiales de Alemania, Colombia, Croacia, Eslovenia y Serbia, ha desarticulado la mayor red de distribución de cocaína de Europa, a la que ha intervenido 4.010 kilogramos de esta sustancia estupefaciente y que ha acabado con la detención de 61 personas
TribunalesEl TS desestima la suspensión cautelarísima de la entrega del exgeneral venezolano Hugo ‘Pollo’ Carvajal a Estados UnidosLa Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado la medida cautelarísima solicitada el pasado día 16 por el exgeneral venezolano Hugo Armando ‘Pollo’ Carvajal Barrios para que se suspendiese la ejecutividad del acuerdo del Consejo de Ministros, de 3 de marzo de 2020, por el que se acordó su entrega a las autoridades de Estados Unidos
TribunalesEl exjefe de Inteligencia del Gobierno venezolano declara el lunes ante el juez García CastellónEl magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar para el mañana lunes, 20 de septiembre, al que fuera jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal. Su comparecencia se enmarca en unas diligencias relativas a un caso de terrorismo internacional y cuando está pendiente culminar el proceso de extradición a Estados Unidos, que lo reclama por delitos de tráfico de drogas y armas
TribunalesEl juez García Castellón cita a declarar el lunes al exdirigente chavista ‘Pollo’ CarvajalEl magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado a declarar para el próximo lunes, 20 de septiembre, al que fuera jefe de Inteligencia del Gobierno venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal. Su comparecencia se enmarca en unas diligencias relativas a un caso de terrorismo internacional y cuando está pendiente culminar el proceso de extradición a Estados Unidos, que lo reclama por delitos de tráfico de drogas y armas
TribunalesLos dueños de Petromiralles se enfrentan a 18 años de prisión por defraudar 147 millones en el IVALa Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 18 años de prisión para los dueños de Petromiralles por tres presuntos delitos contra la Hacienda pública en el pago del IVA, falsedad en documento mercantil, maquinación del precio de las cosas y blanqueo de capitales. Además, el Ministerio Público reclama 18 meses de cárcel más para José María Torrens por un delito de tenencia ilícita de armas
Dinero en efectivoJuristas apuntan que España deberá modificar la norma de uso del dinero en efectivo y asumir los 10.000 euros que propone la UELa Ley 11/2021 de 9 de julio sobre Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que establece una limitación de 1.000 euros para las operaciones entre empresas y profesionales, es muy probable que tenga que ser modificada para armonizar su contenido con el paquete legislativo que la Comisión Europea lanzó en ese mismo mes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que fijaba el límite del uso del dinero en efectivo en los 10.000 euros
DelincuenciaUn peligroso asesino venezolano trabajaba en La Coruña como repartidorLa Policía Nacional ha detenido en la ciudad de La Coruña a un peligroso asesino venezolano que era buscado en su país por asesinato y que ahora trabajaba en la capital coruñesa como repartidor, para lo cual se servía de una motocicleta
AlimentaciónPistachos del Sol provoca un tsunami en Europa con un presunto “pistacho ecológico falso”Una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza y Medio Ambiente de la Guardia Civil, de la Gendarmería de Francia y la Europol ha puesto sus ojos en “la principal comercializadora” española de frutos secos, Pistachos del Sol, que presuntamente estaría produciendo "un pistacho ecológico falso", según fuentes que han participado en las indagaciones
Operación policialLa Policía desmantela una ‘granja’ ilegal de ‘minería’ de criptomonedas en un chalet de ToledoLa Policía Nacional ha desmantelado en el municipio toledano de Yeles una 'granja' de criptomonedas ubicada en un chalet. Ha sido identificada una mujer como presunta responsable de un delito de defraudación del fluido eléctrico ya que, para mantener la instalación, habría realizado una acometida eléctrica con un elevado consumo ilegal
DrogasDetenidos 71 miembros de una red de ‘narcos’ que operaba entre España y SueciaAgentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la NOA sueca han desarticulado una red de narcotraficantes de origen sueco y polaco que operaba en diversas naciones europeas, principalmente en España, en donde se proveía del estupefaciente que, posteriormente, distribuían. Han sido detenidas 71 personas en ambos países durante un operativo realizado por un Equipo Conjunto de investigación entre España y Suecia, constituido a tal efecto en Eurojust y Europol
Tráfico de drogasLa Guardia Civil desmantela un grupo especializado en tráfico de drogas y blanqueoAgentes de la Guardia Civil pertenecientes al Grupo de Delitos Económicos de Madrid han logrado desarticular un completo entramado de varias organizaciones independientes entre sí que colaboraban para abastecerse de cocaína y blanquear después los beneficios
La Guardia Civil detuvo en la isla de Lanzarote al ciudadano irlandés G.F.V., de 38 años de edad y con una Orden Internacional de Detención (OID) en vigor emitida por las autoridades británicas
La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado una denuncia contra Vox presentada por el partido Alianza Cívica en la que se le imputaba a la formación política la comisión de varios delitos como financiación ilegal o malversación de caudales públicos. En su decreto de archivo el Ministerio Público argumenta que la pretensión de imputar estos hechos aparecidos “en su mayoría” en los distintos medios de comunicación resulta “excesivamente vaga, abstracta, amplia, indiscriminada, y carente de precisión mínima e individualización necesaria respecto a la conducta presuntamente realizada”
Transparency International España señaló este martes que los ‘Papeles de Pandora’ han revelado la necesidad de poner freno a la industria offshore “sin regulación”
La Policía Nacional, en una operación conjunta con los cuerpos policiales de Alemania, Colombia, Croacia, Eslovenia y Serbia, ha desarticulado la mayor red de distribución de cocaína de Europa, a la que ha intervenido 4.010 kilogramos de esta sustancia estupefaciente y que ha acabado con la detención de 61 personas
Fundación ONCE y la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) han reunido este domingo en Madrid a 420 participantes en la quinta edición de la Carrera Solidaria por la Educación Financiera y la Inclusión
La Ley 11/2021 de 9 de julio sobre Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que establece una limitación de 1.000 euros para las operaciones entre empresas y profesionales, es muy probable que tenga que ser modificada para armonizar su contenido con el paquete legislativo que la Comisión Europea lanzó en ese mismo mes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que fijaba el límite del uso del dinero en efectivo en los 10.000 euros
La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) sostiene, por primera vez en un documento con valor jurídico, que la fortuna del rey Juan Carlos I podría provenir del cobro de "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales"
Una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza y Medio Ambiente de la Guardia Civil, de la Gendarmería de Francia y la Europol ha puesto sus ojos en “la principal comercializadora” española de frutos secos, Pistachos del Sol, que presuntamente estaría produciendo "un pistacho ecológico falso", según fuentes que han participado en las indagaciones
Agentes de la Policía Nacional han detenido in fraganti a los miembros de un grupo especializado, presuntamente, en dar “vuelcos” a organizaciones de narcotraficantes (término con el que se conoce en el argot policial a los robos de droga que se cometen entre narcos), resultando detenidas 13 personas
La Guardia Civil desplegó un importante operativo policial en La Jonquera y en Els Limits, Girona, para la detención de 8 personas y la investigación de otras 33, como presuntos autores de los delitos de organización criminal, contra la propiedad industrial y blanqueo de capitales
